潍坊亚星化学股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2017-085

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月8日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2017年12月11日以现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第二十一次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事苏从跃、曹希波、蔡清爽先生、吕云女士，独立董事顾亚平、蔡荣鑫、李光强先生，其中蔡清爽、顾亚平、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。本公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（详见本公司同日披露的临2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举独立董事候选人的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（详见本公司同日披露的临2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事曹希波先生回避了表决。

为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，2017年3月，公司向股东潍坊亚星集团有限公司借款叁仟万元，借款期为3个月，按年利率4.35%计收利息。2017年6月，公司对该笔借款中贰仟万元进行展期，展期至2017年12月16日，按年利率4.35%计收利息，该笔展期即将到期，公司拟对该笔贰仟万元借款继续展期不超过三个月，按2017年12月16日中国人民银行贷款基准利率计收利息，公司对该借款事项无相应抵押或担保。

本次借款展期符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。同时，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司董事会无需向上海证券交易所申请豁免，可直接进行审议。

本次借款展期是用于补充公司流动资金，解决公司生产经营的资金需求，维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关展期手续。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（详见本公司同日披露的临2017-088《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）

第1、2项议案的候选人需提交股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2017-086

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以送达及电子邮件方式向本公司监事发出会议通知及会议资料，定于2017年12月11日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。出席的有监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生，古开华先生以通讯方式参加本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席古开华先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（详见本公司同日披露的临2017-087《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）

上述议案的监事候选人需提交股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十一日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2017-087

潍坊亚星化学股份有限公司关于

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）担任普通合伙人的深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理四号专项投资企业（有限合伙）、深圳长城汇理五号专项投资企业（有限合伙）及深圳华清汇理投资中心（有限合伙)等四家合伙企业的全体合伙人，于2017年10月30日与山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）及其控股股东文斌先生（以下简称“受让方”）签署了《财产份额转让协议书》，通过财产份额转让的方式将合伙企业100%财产份额转让予受让方。

上述财产份额转让已完成，成泰控股成为公司第一大股东。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会决定提前换届。

一、董事会

2017年12月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》：公司股东成泰控股提名韩海滨先生、刘忠庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司股东北京光耀东方商业管理有限公司提名孙岩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司股东潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

二、监事会

2017年12月11日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》：成泰控股提名吴青松先生、赵琳琳女士为公司第七届监事会监事候选人。

公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第七届监事会职工监事。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人及监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会采取累计投票制进行选举。董事、监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

公司股东大会选举产生第七届董事会、监事会之前，公司第六届董事会、监事会继续履行职责。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日

附件一，非独立董事候选人简历如下：

韩海滨：男，1972年5月出生，汉族，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，现任山东成泰化工有限公司总经理。

刘忠庆：男，1969年12月出生，汉族，中专学历。历任山东寿光袜厂总经理，现任寿光市苍圣园林绿化有限公司总经理。

曹希波，男，1964年2月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会副董事长。

孙岩，男，1971年11月出生，汉族，工程师，中共党员，硕士。历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会董事会秘书、副总经理。

附件二，独立董事候选人简历如下：

丁敏：女，1986年04月出生，汉族，中共党员，研究生学历，有律师执业证书。曾任江苏省苏州市虎丘区人民法院书记员，苏州立泰律师事务所律师，上海创远律师事务所律师，现任北京大成(上海)律师事务所律师。

漆志文：男，1969年01月出生，中共党员，研究生学历，化学工艺专业博士学位。历任鄂州化工总厂尿素车间助理工程师，华东理工大学特聘教授、博士生导师，华东理工大学德国马普学会伙伴研究团队室负责人，国家科技部863计划“盐湖资源综合利用技术研究与示范”项目首席专家。曾在德国马普学会复杂技术系统动力学研究所和加拿大滑铁卢大学从事科研工作。现任学术期刊ChemicalEngineeringScience副主编，中国化工学会离子液体专业委员会委员。

张巍：男，1980年08月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理，现任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司财务总监。

附件三：监事候选人简历如下：

吴青松：男，1975年8月出生，汉族，本科学历。曾任天津报业集团天滨报业中心副主任、天津市新驭传媒有限公司总经理，现任山东成泰化工有限公司监事、山东成泰物流有限公司总经理、潍坊成泰新材料有限公司总经理。

赵琳琳：女，1988年10月出生，汉族，本科学历。现任山东成泰化工有限公司财务主管。

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临2017-088

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月27日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月27日

至2017年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露时间为2017年12月12日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2017-087）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 请符合上述条件的股东于2017年12月22日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券法律部时间为准）。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、 其他事项

1、 会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理

2、 会务联系人：张莎、董玲

3、 联系电话：（0536）8663853、8591189

4、 传 真：（0536）8663853

5、 公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

6、邮政编码：261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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