新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-060
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月11日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长李远晨先生因为工作原因不能参会，所以授权公司董事王青先生主持现场会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事李远晨、兰新华、常俊刚，独立董事张敏、杨有陆、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事郭文生、李军华、樊文建因为工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张春疆出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、孙继乾
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-061号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月11日收到公司董事长李远晨先生的书面辞职报告。李远晨先生因退休申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员职务。李远晨先生辞职后将不再公司担任公司任何职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司的正常运营。
公司董事会对李远晨先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017年12月12日
