广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-091

广东水电二局股份有限公司

第六届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2017年12月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14人，实际参会董事14人（其中，独立董事李云超先生于2017年11月21日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责）。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围：园林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。具体情况如下：

原经营范围：“水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

拟变更后经营范围：“国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

二、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：园林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。董事会同意对《公司章程》作相应的修改。具体内容如下：

修改前：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。国内船舶管理业务。”

修改后：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。

详见2017年12月13日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。

三、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司向金融机构申请办理不超过20,000万元的应收账款无追索权保理业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见2017年12月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于办理应收账款保理业务的公告》，巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于办理应收账款保理业务的独立意见》。

四、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2017年第五次临时股东大会。

详见2017年12月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年12月13日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-092

广东水电二局股份有限公司

关于办理应收账款保理业务的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理业务概况

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为了改善资产负债结构及经营性现金流状况，加速资金周转，提高资金使用效率，拟向金融机构申请办理不超过20,000万元的应收账款无追索权保理业务。

（二）2017年12月12日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》，该事项需经股东大会批准。

（三）本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、保理标的基本情况

本次保理业务的标的为公司在生产经营中发生的部分应收账款。

三、保理的主要内容

（一）保理金额：不超过20,000万元。

（二）保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给金融机构。

（三）保理期限：不超过一年。

（四）保理费率：按照每笔应收账款期限适用的中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率，向上浮动不超过20%。

四、办理保理业务的目的及对公司的影响

本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年12月13日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-093

广东水电二局股份有限公司

关于召开2017年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年12月28日召开2017年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2017年第五次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）下午14:45，会期半天；网络投票时间为：2017年12月27日（星期三）至2017年12月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017年12月21日。

（七）会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的议案；

详见2017年11月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目的公告》。

（二）审议关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的议案；

详见2017年11月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的公告》。

（三）审议关于增加公司经营范围的议案；

根据公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围：园林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。具体情况如下：

原经营范围：“水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

拟变更后经营范围：“国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

（四）审议关于修改《公司章程》的议案；

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：园林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。董事会同意对《公司章程》作相应的修改。具体内容如下：

修改前：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。国内船舶管理业务。”

修改后：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。

详见2017年12月13日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东水电二局股份有限公司章程》。

（五）审议关于办理应收账款保理业务的议案。

详见2017年12月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于办理应收账款保理业务的公告》。

上述议案（一）、（二）已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案（三）、（四）、（五）已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见于2017年11月29日、2017年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

议案（四）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案（五）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2017年12月22日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年12月13日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1. 股东根据本通知表1《股东大会议案对应“议案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广东水电二局股份有限公司

2017年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司2017年第五次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。