君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-029
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月12日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年12月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司选举张阿华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司选举第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体如下：
选举张阿华先生、毛磊先生、张君波先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中张阿华先生为主任委员。
选举毛磊先生、周红文先生、张君波先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毛磊先生为主任委员。
选举毛磊先生、张阿华先生、李颖琦女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中毛磊先生为主任委员。
选举李颖琦女士、周红文先生、周惠琴女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中李颖琦女士为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司聘任张君波先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司聘任周惠琴女士为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
公司聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任应捷女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于对外投资的议案》
详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份关于对外投资的公告》（公告编号：2017-030）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2017年12月14日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
张君波 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。
周惠琴 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。
徐海良 男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技术奖三等奖。
林姗姗 女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、宁波君禾泵业有限公司销售总监，现任本公司副总经理。
蒋良波 男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波凌珂针织有限公司财务经理、宁波凯信服饰股份有限公司董事会秘书及财务总监，现任本公司董事会秘书兼财务总监。蒋良波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。
应捷 女，1991年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波银行四明支行惠财经理，2015年10月加入公司证券部，任证券事务专员，现任公司证券事务代表。应捷女士已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-030
君禾泵业股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全资子公司名称：宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）。
●投资金额：1亿元人民币。
●特别风险提示:本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）因公司业务布局及发展战略的需求，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金出资人民币1亿元在宁波市奉化区投资设立全资子公司 “宁波君禾智能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）”（以下简称“君禾智能”）。
君禾智能拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩工业用地，位于奉化区萧王庙街道，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%， 绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
（二）公司于2017年12月12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：宁波君禾智能科技有限公司
（二）法定代表人：张阿华
（三）注册资本：人民币1亿元
（四）注册地址：宁波市奉化区
（五）公司类型：有限责任公司
（六）资金来源：自有资金
（七）经营范围：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（八）股东构成：君禾泵业股份有限公司（100%），系公司全资子公司
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、投资方式
公司通过自有资金新设立君禾智能（暂定名）作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩，位于奉化区萧王庙街道，土地规划用途为工业用地，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%， 绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6,000万元。
四、对外投资对上市公司的影响
基于公司的战略目标，保证主业的长效持续发展，公司拟设立子公司在宁波奉化区购买土地建设智能科技产业园。若土地竞买成功，将有利于优化公司产业布局，为公司未来发展创造更好的发展空间。若竞买不成功，不会对公司目前生产经营产生不利影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争为股东带来良好的投资回报。
六、特别风险提示
本次投资设立的子公司拟参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂竞拍，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司将根据项目实施推进情况及时披露相关进展信息。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-031
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月12日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017年12月6日以专人送达方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规则的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意推选杨春海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2017年12月14日
