华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017050

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2017年12月6日以传真和电子邮件的形式发出，2017年12月12日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

一、议案审议情况：

（一）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外担保管理制度（2017年12月）》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司关联交易决策制度（2017年12月）》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外提供财务资助管理办法（2017年12月）》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2017年12月）》和《〈公司章程〉修订情况对照表（2017年12月）》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（五）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

(六)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（七）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（八）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（九）会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请发行短期融资券的公告》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

(十) 会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的公告》。

(十一) 会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议；

2.北京华生康复医院设置可行性研究报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017051

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2017年12月6日以传真和电子邮件的形式发出，2017年12月12日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

一、议案审议情况如下：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的公告》。

二、备查文件

1.第六届监事会第十九次会议决议；

2.北京华生康复医院设置可行性研究报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017052

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟变更2015年度非公开发行股票募集资金投资项目，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2656号文核准，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）151,394,800股，发行价格12.80元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由1,883,482,885股增加至2,034,877,685股。本次发行募集资金总额为1,937,853,440.00元，扣除保荐及承销费用30,000,000.00元，支付其他发行费用1,377,358.47 元（含税金额1,460,000.00元，其中律师费用1,200,000.00元、会计师验资费用260,000.00元，可抵扣增值税进项税82,641.53元）后，实际募集资金净额1,906,476,081.53元。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具川华信验[2015]107号验资报告。

公司本次非公开发行实际募集资金净额1,906,476,081.53元人民币，拟用于以下项目：

单位：万元

■

公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议、2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金项目的议案》，决定变更“全渠道营销体系建设项目”募投项目，将原计划投入该项目募集资金20,000 万元全部变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地建设项目，详情参见公司在2017年4月14日于巨潮资讯网披露的《华邦生命健康股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017014）。同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司和四川明欣药业有限责任公司、交通银行股份有限公司成都温江支行与保荐机构西南证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司在2017年6月8日于巨潮资讯网发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017031）。

截至目前，四川明欣药业生产基地的工程建设已经开工，相关工作都在依据计划推进中。

二、拟变更募集投资项目的情况

1、募投项目调整前的情况

本次拟变更的募投项目为“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”。该项目实施主体为华邦健康全资子公司重庆华邦医亿科技有限公司，项目建设期为2年。项目总投资为20,000万元人民币，投资具体如下：

■

截止2017年11月30日，该项目未使用募集资金。

2、募投项目变更概况

1).募集资金投入方式

公司拟将“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金20,000万元的用途进行变更，依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信审2017（363）号”《北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司2017年度1-9月财务报表审计报告》，以北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司截止到2017年9月30日经审计的净资产为基础，变更后通过华邦健康全资子公司华邦汇医投资有限公司以1元人民币/1元注册资本的价格对控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司进行增资。增资完成后，北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司将该笔增资款用于新建北京华生康复医院项目。另外，公司拟将募集资金专户中收到的利息收入145.04万元永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司增资前后股权结构如下：

■

注：北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司股东之一北京海裕漠凌文化发展有限公司同意在本次增资实施中放弃优先认购权。

2).北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司简介

北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司是华邦生命健康股份有限公司投资成立的一家医院管理公司，注册资金4.7亿元，总部位于北京市。

北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司依托上市企业，通过引进华邦健康旗下德国、瑞士的优质医疗资源，已在北京投资建设了一家国际化、高水准的三级康复专科医院——北京华生康复医院。医院位于北京市丰台区光彩路一号，建筑面积6万平方米，规划床位300张。医院面向全国患者提供优质诊疗服务。医院的特色科室有肿瘤内科及肿瘤康复、运动医学科及运动康复、神经内科及神经康复、心血管内科及心肺康复、瑞士生物医学中国诊疗中心等，具备内、外、妇、儿、传统医学、手术室、介入室、医学影像中心等完备的三级医院专科与设备。医院预计开业时间为2019年初。

3).北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司主要财务指标

单位：元

■

4).北京华生康复医院项目投资预算情况

北京华生康复医院项目总投资为30,000万元，其中使用募集资金20,000万元，剩余资金自行筹集。具体投资明细包括：工程改造、装修费用等投入12,720万元，医疗设备、非医疗设备等购置投入9,000万元，信息化建设投入3,000万元，医院开办流动资金5,288万元。

■

5). 北京华生康复医院项目建设周期表

■

三、募投项目变更的主要原因及影响

1、变更的原因

1）良好的市场机遇：北京华生康复医院项目所在的北京市丰台区，其优质医疗资源远低于北京市平均水平，综合医疗资源状况尚不能够完全满足本区居民的就医需求。目前，随着《国务院关于促进加快体育产业促进体育消费的若干意见》、《北京市人民政府关于促进健康服务业发展的实施意见》等政策出台，北京市、丰台区政府对于居民体育运动事业大力推动，居民对于运动损伤预防、治疗和康复的需求将越来越强。目前，全区尚无专业的运动医学相关医疗机构，若设置一所以运动医学为特色的康复医院，急需引入专业的大型康复医疗机构。北京华生康复医院项目的建设与运营，将会有效缓解当地康复医疗资源与患者需求不平衡的现状，率先占领当地康复医疗的市场，为公司未来在医疗健康领域的经验积累和市场开拓夯实基础。

2）集团公司战略布局需要：项目的建设符合公司“大华邦医疗联盟”战略，是公司向健康医疗领域进行产业转移的重要举措，具有重要的示范意义。

3）同时鉴于公司围绕原募投项目“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”进行了系统的调研、探索和总结后，发现期初构想的商业前景和盈利模式已经被众多医疗O2O创业项目所证伪，无法解决我国缓解医疗一线优质医师团队高饱和的工作状态和广大患者未能满足的迫切就医需求之间的矛盾，既不能籍由该项目造福广大医生和患者，也不能将华邦健康在皮肤性病学科多年积累的资源进行有效地商业转化。故公司决定暂停该项目的实施，并将该项目的募集资金变更至北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司用于新建北京华生康复医院项目。

2、变更的影响

本次募投项目变更是公司强化在康复医疗领域核心竞争力进行的必要调整。北京华生康复医院将成为立足北京，服务全国，具有先进医疗技术和科研教学能力的康复医疗机构。医院的成功建立，将有效缓解北京市康复医疗需求缺口，引导康复患者进入更合理、更完善的良性医疗保障体系，实现康复医疗在大型综合医院与专科医院间的双向转诊，从本质上解决综合医院医疗资源过度占用以及患者医疗支出过高等问题，医院的设立符合政策要求，将造福于广大康复医疗患者。康复医院的开设未来也将会给公司带来丰厚的经济效益，符合公司实施长远战略规划的需要，符合公司全体股东的利益。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、变更可能存在的风险

新项目是公司基于长远战略发展规划及未来市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性，但在项目实施过程中或项目完成后，若国家宏观政策发生较大变化、市场环境发生不利变化等因素影响，新项目建成运营后可能会存在一定不确定性。

四、可行性分析

1、项目具有广阔的市场前景

康复治疗开始的时机及治疗水平，直接影响着患者的功能恢复程度，也决定了患者病后的生活质量和水平。据相关部门统计，我国残疾人、意外事故受伤人群、老年人、慢性病患者等人群中，需要康复治疗的约有1.3亿人。当前康复医学的发展仅仅满足了我国康复的小部分需求，仍有大量康复需求人群未被满足，预计到2022年中国康复市场规模将达到1000亿。随着我国老龄人口逐年增加、医保政策对残疾人以及住院患者的覆盖度提高，未来“预防、治疗、康复”理念的将更深入人心，康复医疗将迎来一个前所未有的发展机遇。

项目所在地北京市丰台区为金融发展新区、总部经济名区、现代服务业和文化创意产业发展大区为特征的首都经济强区，有着较高的居民消费能力。目前绝大多数疾病均为需要进行康复治疗、护理的疾病，居民对康复医疗的潜在需求巨大，而区域内现有的康复医疗资源远不能满足市场的需求，给公司拟建的北京华生康复医院提供了一个巨大的市场空间。

2、公司具备雄厚的行业经验和资源优势

为贯彻落实“大华邦医疗联盟”战略，公司设立了医疗事业部，旨在巩固原有业务的基础上，借助多年积累的医疗资源，大力拓展康复医疗、医学美容等专科业务，并积极参与区域性医疗市场发展机遇，稳步推进医疗健康发展战略。公司于2015年参与投资了重庆重医附二院宽仁康复医院有限公司，负责医院的运营管理和人才培养。后又从德国莱茵河谷康复医院、瑞士巴拉塞尔医院、重庆宽仁康复医院的运营过程中积累了丰富的医院管理经验，建立了一支成熟的医疗技术团队、管理运营团队和市场营销团队。公司积累的丰厚医疗行业资源和经验将对北京华生康复医院的建设与运营提供全方位的支持。

3、项目具备良好的社会效益和经济效益

1）社会效益：北京华生康复医院建立后将有效补充北京市、丰台区康复医疗卫生服务体系的紧缺资源，引导患者进入分级诊疗体系，在急性期过后转到专业的康复医疗机构继续康复，避免过度占用大型公立医疗设施的紧缺资源。北京华生康复医院能为患者提供全面专业的康复医疗服务，尤其是肿瘤、神经系统疾病、运动损伤的治疗和康复服务，整合并充分利用现有城市医疗卫生资源，结合社会资金，完善医疗服务体系，优化现有医疗服务结构，减少社会医疗成本的支出，开拓新医改下当地基础医疗体系新局面。

2）经济效益：经测算，北京华生康复医院项目运营第2年可实现年底自由现金流为正，运营第7年可收回全部投资额，运营10年合计净利润36,263.00万元，其中IRR（内部收益率）=9.18%,ROI（投资回报率）=20.21%。项目实施主体北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司将在北京华生康复医院项目中通过收取租金获取收益。

4、可行性分析结论

2017年8月24日，北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司已经取得北京市卫生和计划生育委员会下发的《关于同意设置北京华生康复医院的批复》。北京华生康复医院项目将成为立足北京，服务全国，具有先进医疗技术和科研教学能力的康复医疗机构。医院的成功建立，将有效缓解北京市康复医疗需求缺口，引导康复患者进入更合理、更完善的良性医疗保障体系，实现康复医疗在大型综合医院与专科医院间的双向转诊，从本质上解决综合医院医疗资源过度占用以及患者医疗支出过高等问题，医院的设立符合政策要求，将造福于广大康复医疗患者。项目建设方案成熟合理，建设配套条件较好，投资效果明显，经济效益较好，抗风险能力较强，实施本项目是可行的。

五、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目，系基于公司未来发展布局的需要，有利于公司的长远发展；公司对变更后的募投项目进行了认真的分析和论证，变更后的募投项目立足于公司发展战略规划，符合国家产业政策及相关法律、法规和规章的规定；本次变更募集资金投资项目符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司及股东的长远利益；公司变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第六届董事会第二十四次会议批准，现将该议案提交公司股东大会审议决定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次将“皮肤类疾病互联网医疗平台” 项目的募集资金2亿元变更至北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司用于建设北京华生康复医院项目，并将募集资金专户中收到的利息收入145.04万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）。

六、监事会意见

公司变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。因此，我们同意公司本次对“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”进行变更。

七、保荐机构核查意见

1、华邦健康本次变更部分募集资金投资项目的方案已经华邦健康董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。提交公司股东大会审议批准后方才生效实施，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求。

2、华邦健康本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司发展战略，募集资金用于主营业务，不存在损害股东利益的情形，有利于提高公司可持续经营能力，符合公司实施长远战略规划的需要。同时，本事项亦必然存在其固有的风险因素，公司已作充分评估揭示。

3、本事项尚需待公司股东大会审议批准后方可实施。公司应履行相关程序，规范募集资金管理及三方监管，在实施过程中保持审慎态度，加强内部控制，强化风险防范，力抓后续经营，按规定履行信息披露义务。

4、综上，本保荐机构同意华邦健康本次变更部分募集资金投资项目。

八、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议；

2.第六届监事会第十九次会议决议；

3.华邦生命健康股份有限公司独立董事关于公司变更募集资金投资项目的独立意见；

4.西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见；

5.北京市卫生和计划生育委员会关于同意设置北京华生康复医院的批复。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017053

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入531.2682万元永久补充流动资金（公司在完成节余资金转基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）23号）核准，公司非公开发行股票65,573,770股，发行价格为14.03元/股，募集资金91,999.9993万元。扣除发行费用3,473.7万元后，募集资金净额为88,526.2993万元。上述资金到位情况业经四川华信集团会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验[2013]06号验资报告。

公司募集资金投资四个项目，即“新研发基地建议项目”募集资金投入30,000万元，“年产600吨嘧菌脂、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂项目” 募集资金投入28,000万元、收购明欣药业100%股权募集资金投入15,000万元、使用募集资金补充流动资金15,526.2993万元（补充流动资金扣除发行费用后为9505万元）。

二、募集资金使用及节余情况

单位：万元

■

三、募集资金节余的主要原因

1、在年产60O吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和35O0吨农药制剂项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。

2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。

四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于公司募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额531.2682万元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金531.2682万元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司结余募集资金未超过募集资金净额10%。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金专户，公司董事会将授权公司经营层办理专项账户注销手续。

五、专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司目前已经建设完成前次募集资金投资项目，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华邦健康本次用2013年非公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对华邦健康使用2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金无异议。

六、相关承诺及说明

公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于华邦生命健康报告股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017054

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于公司及控股子公司2018年度向银行

申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日通过通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为108.38亿元人民币，担保额度总计93.38亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2018年12月31日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

1、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“北京颖泰”）

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园生命园路27号1号楼A区4层

法定代表人：蒋康伟

注册资本：110,600.00万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口，代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦汇医合计持有其79.29%股权。

2、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

法定代表人：王满

注册资本：17,679.6658万元人民币

经营范围：非国家标准农药生产（具体详见农药生产批准证书）；农药生产：戊唑醇原药（≥96.0%）、硝磺草酮原药（≥95.0%）（详见全国工业产品生产许可证）；危险化学品生产：甲氧基丙酮，乙氧氟草醚、硫酸；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、异丙醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、30%盐酸（副产）（详见安全生产许可证）；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚生产；生产：97%二氯丙烯胺2000吨、95%解毒喹200吨、95%肟草安100吨（限分支机构经营，分支机构经营场所设在杭州湾上虞经济技术开发区纬三路4号） 生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有上虞颖泰100%的股权。

3、杭州颖泰生物科技有限公司（前身为杭州庆丰农化有限公司）（以下简称“杭州颖泰”）

公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人：李伯文

注册资本：30,000.00万元人民币

经营范围：生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药（凭有效许可证经营）** 生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵**。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有杭州颖泰100%的股权。

4、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

公司名称：盐城南方化工有限公司

注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)

法定代表人：陈伟强

注册资本：7625.3442万元人民币

经营范围：嘧苯胺磺隆、氟噻草胺、烯草酮、丁噻隆、咪唑烟酸、嗪草酮、咪唑乙烟酸、丁醚脲、硫双威、灭草松、甲咪唑烟酸、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2，6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2，6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、碳酸氢二钠）制造。生物制品的开发及相关技术转让；农药技术研发及相关技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰控股子公司，北京颖泰及其子公司华邦香港合计持有其100%股权。

5、河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区孔家庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：5000万元人民币

经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氯吡啶酸原药、30%二氯吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、21%氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限开展经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的全资子公司万全宏宇的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。

6、河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

法定代表人：丁满忠

注册资本：3,356.00万元人民币

经营范围：98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。

7、杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“杭州进出口”）

公司名称：杭州庆丰进出口有限公司

注册地址：杭州市江干区机场路106号三楼

法定代表人：卢淑平

注册资本：500.00万元人民币

经营范围：许可经营项目：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营）*** 货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；批发零售：非危险类化工原料（除易制毒品）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，持有其100%的股权。

8、山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）

公司名称：山东福尔有限公司

注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

法定代表人：苗海峰

注册资本：22600.00万元人民币

经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外）；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，持有其100%的股权。

9、江西禾益化工股份有限公司（以下简称“江西禾益”）

公司名称：江西禾益化工股份有限公司

注册地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矶山村

法定代表人：陈伯阳

注册资本：17500.00万元人民币

经营范围：农药、水溶肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，持有其36.6147%的股权。

10、江苏常隆农化有限公司（以下简称“江苏常隆”）

公司名称：江苏常隆农化有限公司

注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

法定代表人：陈伯阳

注册资本：29600.00万元人民币

经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司控股子公司北京颖泰的控股子公司，北京颖泰及其子公司山东福尔合计持有其91.74%的股权。

11、山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）

公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

注册地址：淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人：王加荣

注册资本：10,000.00万元人民币

经营范围：2-丙氧基氯乙烷、二氧化硫、氯化亚砜、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、盐酸生产、销售(有效期限以许可证为准)；聚芳醚酮生产、销售；喷涂加工；化工设备生产、销售；房屋、场地租赁；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 79.80%的股权。

12、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号

法定代表人：王政军

注册资本：13,900.00万元人民币

经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权。

13、陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人：王政军

注册资本：5850.00万元人民币

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品)；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其52%的股权。

14、丽江解脱林旅游发展有限公司（以下简称“解脱林”）

公司名称：丽江解脱林旅游发展有限公司

注册地址：玉龙县白沙乡

法定代表人：杨新德

注册资本：3000.00万元人民币

经营范围：旅游景点开发及服务设施经营管理； 技术进出口业务（国家限制项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 60%的股权。

15、重庆华邦酒店旅业有限公司（以下简称“华邦酒店”）

公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

注册地址：重庆市武隆县仙女山森林公园侯家坝

法定代表人：张松山

注册资本：16900.00万元人民币

经营范围：宾馆，理发店，美容店，桑拿室，酒吧，茶座，棋牌室，网吧（有效期限至2018年05月08日）；餐饮服务 大型餐馆、职工食堂 中餐类制售（含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品）。 旅游景区景点开发、旅游产品开发、土特产、百货销售，旅游咨询服务,跑马场服务。

与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司与全资子公司华邦胜凯合计持有其100%股权。

三、控股子公司（申请授信）财务数据

单位：万元

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三、授信明细及额度

币种：人民币 单位：万元

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四、担保事项及其他安排

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。公司可以为上表所列示的各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2017年9月30日，公司及控股子公司之间的担保总额为384,610.69万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的15.87%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的35.93%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、董事会意见

根据2018年度公司经营规划，公司及控股子公司2018年度向银行申请授信的总额度不超过108.38亿元人民币，担保的总额度不超过93.38亿元人民币，各公司2017年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过108.38亿元，担保总额不超过93.38亿元。

七、独立董事意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项，发表如下独立意见：

（一）华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2018年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过108.38亿元人民币，担保的总额度不超过93.38亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；

（二）本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，合法有效。

综上，我们一致同意公司2018年度向银行申请授信的总额度不超过108.38亿元人民币，担保的总额度不超过93.38亿元人民币，并同意将相关议案提交于公司2017年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017055

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于全资子公司重庆华邦制药有限公司

变更会计估计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案》，具体情况如下：

一、会计估计变更原因

重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）是华邦健康的全资子公司，其持有的机器设备、仪器仪表采用双倍余额递减法进行折旧，房屋建筑物、办公设备、运输设备采用平均年限法进行折旧。目前，对于机器设备、仪器仪表原来执行的折旧方法和年限已不能合理反映其实际可使用状况，为更恰当地反映财务状况和经营成果，提供更可靠相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，华邦制药拟对其持有的机器设备、仪器仪表折旧方法进行变更。

二、会计估计变更日期：2018年1月1日

三、会计估计变更内容

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四、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

五、董事会关于变更会计估计政策合理性的说明

根据国家财政部发布及修订的相关政策，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分会计估计政策进行变更。本次会计估计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观地反映公司实际经营情况和财务状况，为投资者提供客观、真实和公允的财务会计信息。

六、独立董事关于会计估计变更的意见

经审核，我们认为：关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策是根据公司实际情况，本着谨慎性原则进行地变更，能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计估计政策变更。

七、监事会关于变更会计估计政策的意见

经审核，监事会认为：本次会计估计政策变更合理，使公司的会计估计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会计估计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计政策变更。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017056

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月12日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司“）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，为为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资风险，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限在1年以内的短期融资券。具体发行方案如下：

一、本次发行短期融资券的目的

1、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资风险。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，在银行贷款趋紧的情况下，短期融资券的融资方式是一种较为有效的补充。

二、本次短期融资券的发行预案

1、注册和发行规模

本次拟注册短期融资券的规模不超过10亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行短期融资券。

2、发行期限

本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。

3、发行利率

发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。

5、决议有效期限

本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行短期融资券的授权事项

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

四、独立董事意见

基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币10亿元的短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流 动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场 非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司 拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司申请发行短期融资券。

五、风险提示

本次发行短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间 市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事第二十四次会议决议；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017057

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于预计2018年度开展远期结售汇业务和

人民币对外汇期权组合业务交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018年公司拟开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务。现对相关情况说明如下：

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的目的

公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。

四、预计2018年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度

预计本公司2018年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过34,200万美元。

开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，且比例最高不超过7%。

五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的风险分析

远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。

5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

六．公司拟采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。

4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《华邦生命健康股份有限公司章程》以及《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017058

债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年12月12日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间。

（1）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）下午14：00；

（2）网络投票时间：2017年12月28日至2017年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月28日15：00至2017年12月29日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象。

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2017年12月25日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

2.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

3.审议《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

4.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

5.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

6.审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

7.审议《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》；

8.审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

以上议案经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案中议案4为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；除议案4之外的其他议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案5、议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2．登记时间：2017年12月28日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2017年12月28日（含28日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

2.华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2017年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

■

注： 1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004证券简称：华邦健康 公告编号：2017059

华邦生命健康股份有限公司

停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）因对外投资存在待核实情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2017年12月14日（星期四）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2017年12月14日