千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-106
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况
公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的兴业银行的“兴业银行‘金雪球-优悦’非保本开放式人民币理财产品(1M)”、“兴业银行‘金雪球-优悦’非保本开放式人民币理财产品（3M）”已全部到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的收回的理财产品金额4,000万元）为21,500万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2017-107
千禾味业食品股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2017年12月13日
●限制性股票登记数量：598.52万股
一、本次限制性股票激励计划首次授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2017年8月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》以及《关于公司〈2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案）〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年10月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》以及《关于公司〈2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案修订稿）〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、2017年8月25日至2017年9月4日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月10日公司公告的《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》没有新增激励对象，因此无需补充公示。2017年10月20日，公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2017年10月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（二）限制性股票激励计划首次授予情况
《千禾味业食品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划（草案修订稿）”）及其摘要已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、授予日：2017年10月31日
2、授予数量：598.52万股
在确定首次授予日后的资金缴纳过程中有2名激励对象因资金筹集不足等个人原因放弃认购全部股份，公司实际向106人授予598.52万股限制性股票。
3、授予人数：106人
4、授予价格：9.31元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本计划有效期自限制性股票股权登记日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自相应股权登记日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前内不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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（4）限制性股票解除限售条件
1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为2017-2020年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率之和。
2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
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若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
7、首次授予部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、本次激励计划激励对象均为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案修订稿）》中确定的人员。
三、限制性股票认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月30日出具了XYZH/2017CDA10445号验资报告，对本公司截至2017年11月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2017年11月28日止，公司已收到106名激励对象缴纳的行权价款合计人民币55,722,212.00元，均为货币出资，其中，计入股本为人民币5,985,200.00元，计入资本公积为人民币49,737,012.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次股权激励计划授予登记的首次授予部分限制性股票共计598.52万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年12月13日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次股权激励计划所涉首次授予部分限制性股票授予完成后，公司总股本由32,000万股增加至32,598.52万股。本次授予前，公司控股股东为伍超群先生，持股比例为44.34%；本次授予完成后，公司控股股东仍为伍超群先生，持股比例为43.53%。
本次限制性股票首次授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布完全具备上市条件。
七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2017年10月31日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。
公司按照相关估值工具对本次实际授予的598.52万股限制性股票进行预测算。2017年-2021年成本摊销情况见下表：
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本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2017年12月15日
●报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
