华夏幸福基业股份有限公司第六届
董事会第三十一次会议决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-356
华夏幸福基业股份有限公司第六届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2017年12月15日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-358号公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-359号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-357
华夏幸福基业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2017年12月15日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事会经过认真审议后认为：公司对因区域内规划、施工等政策变化的影响而进展缓慢、执行时间延后的项目进行变更，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。本次变更符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会
2017年12月16日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-358
华夏幸福基业股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目和大厂潮白河邵府新民居项目
●新项目名称：嘉善孔雀城7-9期项目、来安孔雀城1期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区1期项目、武陟孔雀城1.2期项目、舒城孔雀城1.1期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目
●变更募集资金投向的金额：399,192万元
●本次变更部分募集资金投资项目事宜已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、 变更部分募集资金投资项目的概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 309,187,279股，每股发行价格为22.64元，募集资金总额为人民币6,999,999,996.56元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币6,893,740,809.32元。上述募集资金已于2016年1月18日全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
本次发行募集资金总额不超过700,000万元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目，截至2017年11月30日止，公司募集资金使用情况表如下：
单位：万元
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根据上述项目实际进展情况，本次非公开发行股票的募集资金将继续投入大厂潮白河孔雀城颐景园项目、大厂潮白河孔雀城雅宸园项目、大厂潮白河孔雀城雅琴园项目。鉴于固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响，导致项目进展缓慢、执行时间延后，影响募集资金使用效率，为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行变更，变更后的募投项目为嘉善孔雀城7-9期项目、来安孔雀城1期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区1期项目、武陟孔雀城1.2期项目、舒城孔雀城1.1期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目,本次募投项目变更涉及募集资金金额总计399,192万元。具体内容如下：
单位：万元
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变更后的募集资金投向为：
单位：万元
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公司于2017年12月15日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、固安孔雀城剑桥郡7期项目
本项目位于固安县城北部，民安路与福寿街附近，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积202,402平方米，预计建筑面积539,694平方米，预计总投资额302,832万元，拟投入募集资金180,000万元。截至2017年11月30日，累计实际投入募集资金28,924万元。
2、固安孔雀湖瞰湖苑项目
本项目位于固安县城北部工业园区，孔雀环路内北侧，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积90,925平方米，预计建筑面积250,101平方米，预计总投资额161,171万元，拟投入募集资金110,000万元，扣除发行费用后募集资金拟投入金额99,374万元。截至2017年11月30日，累计实际投入募集资金15,644万元。
3、固安雀翎公馆项目
本项目位于固安县城北部，永定路与孔雀湖东街附近，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积合计为80,044平方米，预计建筑面积263,353平方米，预计总投资额144,959万元，拟投入募集资金95,000万元。截至2017年11月30日，累计实际投入募集资金39,759万元。
4、固安孔雀城英国宫2.7期项目
本项目位于固安县城北部工业园区，京九西路与朝阳大道附近，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积90,356平方米，预计建筑面积199,008平方米，预计总投资额114,229万元，拟投入募集资金60,000万元。截至2017年11月30日，累计实际投入募集资金17,310万元。
5、大厂潮白河邵府新民居项目
本项目位于大厂回族自治县，福喜路与工业五路附近，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积88,457平方米，预计建筑面积266,473平方米，预计总投资额121,196万元，拟投入募集资金80,000万元。截至2017年11月30日，累计实际投入募集资金13,545万元。
（二）变更的具体原因
1、本次非公开发行股份原定的募集资金投资的固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目和大厂潮白河邵府新民居项目因区域内规划、施工等政策变化的影响，导致项目进展缓慢，执行时间延后，影响募集资金使用效率。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金投资项目。
2、公司产业新城异地复制作为公司战略发展的发力点加速推进，成效显著。目前公司在京津冀以外的杭州区域和南京区域已跻身公司业绩增长极，嘉善、来安等标杆区域新增签约投资额增长强劲，签约销售情况发展迅速。新的募集资金投资项目作为公司异地复制主要发力区域的配套住宅业务，有助于促进相关区域城市功能的不断完善，加速打造 “产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城，助力区域可持续发展。
三、新项目的具体内容
（一）嘉善孔雀城7-9期项目
1、项目情况要点
项目名称：嘉善孔雀城7-9期项目
项目总投资：328,683万元
项目开发期间：2016年9月至2019年5月
项目经营主体：嘉兴京御房地产开发有限公司
规划占地面积：137,748.6平方米
总建筑面积：419,846.57平方米
预计销售额：422,757万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于嘉善县罗星街道亭桥村，用地性质为商住两用。项目占地面积137,748.6平方米，预计建筑面积419,846.57平方米，预计总投资额328,683万元。
本项目地处嘉善县高铁新城板块，距离上海20分钟，毗邻嘉善高铁南站，周边交通便利。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金71,753万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额422,757万元，预计实现税后利润92,169万元，销售净利率21.8%，投资收益率31.1%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（二）来安孔雀城1期项目
1、项目情况要点
项目名称：来安孔雀城1期项目
项目总投资：191,294万元
项目开发期间：2016年12月至2019年9月
项目经营主体：来安孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：197,213平方米
总建筑面积：291,530平方米
预计销售额：211,859万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于来安县汊河经济开发区，用地性质为居住用地。项目占地面积197,213平方米，预计建筑面积291,530平方米，预计总投资额191,294万元。
本项目地处安徽省来安县汊河经济开发区，项目旁边紧邻南京，周边交通便利。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金47,179万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额211,859万元，预计实现税后利润16,110万元，销售净利率7.6%，投资收益率8.7%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（三）南浔孔雀城水墨盛景项目
1、项目情况要点
项目名称：南浔孔雀城水墨盛景项目
项目总投资：155,013万元
项目开发期间：2017年5月至2019年12月
项目经营主体：湖州孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：107,587平方米
总建筑面积：297,557平方米
预计销售额：182,099万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于湖州市南浔镇南林中路1355号，用地性质为城镇住宅用地。项目占地面积107,587平方米，预计建筑面积297,557平方米，预计总投资额155,013万元。
本项目地处湖州市南浔开发新区，项目旁边为南浔区政府，周边交通便利，毗邻318复线。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金45,002万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额182,099万元，预计实现税后利润24,844万元，销售净利率13.6%，投资收益率16.9%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（四）北戴河孔雀城幸福社区1期项目
1、项目情况要点
项目名称：北戴河孔雀城幸福社区1期项目
项目总投资：72,564万元
项目开发期间：2017年9月至2019年1月
项目经营主体：秦皇岛京御房地产开发有限公司
规划占地面积：93,339.52平方米
总建筑面积：133,636平方米
预计销售额：83,492万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于北戴河新区中心片区，用地性质为住宅建设用地。项目占地面积93,339.52平方米，预计建筑面积133,636平方米，预计总投资额72,564万元。
本项目地处北戴河新区中心片区，项目旁边临近海边，周边交通便利，毗邻东戴河。本项目客户群体定位于改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目正处于建设阶段，拟投入募集资金37,406万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额83,492万元，预计实现税后利润7,534万元，销售净利率9.0%，投资收益率10.6%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（五）武陟孔雀城1.2期项目
1、项目情况要点
项目名称：武陟孔雀城1.2期项目
项目总投资：55,967万元
项目开发期间：2017年09月至2019年12月
项目经营主体：武陟孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：91,421平方米
总建筑面积：130,062平方米
预计销售额：66,223万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于覃怀大道与蔡茂路交叉口东北角，用地性质为住宅、商业。项目占地面积91,421平方米，预计建筑面积130,062平方米，预计总投资额55,967万元。
本项目地处武陟县木栾片区，项目旁边是郑焦高铁站，周边交通便利，毗邻县城中心。本项目客户群体定位于刚需及改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金37,104万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额66,223万元，预计实现税后利润4,857万元，销售净利率7.3%，投资收益率8.2%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（六）舒城孔雀城1.1期项目
1、项目情况要点
项目名称：舒城孔雀城1.1期项目
项目总投资：91,001万元
项目开发期间：2017年1月至2019年12月
项目经营主体：舒城孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：103,566平方米
总建筑面积：160,410平方米
预计销售额：104,107万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于六安市舒城县杭埠镇，用地性质为住宅用地。项目占地面积103,566平方米，预计建筑面积160,410平方米，预计总投资额91,001万元。
本项目地处舒城县杭埠镇经济开发区，是六安、合肥、巢湖三地市结合部，与滨湖新区联通性强，仅相距25km，距合肥市政府35km。合九铁路、京台高速、六舒三路穿境而过，拥有年吞吐量10万吨的水运码头2座，周边交通便利。本项目客户群体定位于周边普通企业职工和个体户，产业园区企业普通职工，全市范围的中等收入的工薪阶层等。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金37,044万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额104,107万元，预计实现税后利润8,601万元，销售净利率8.3%，投资收益率9.4%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（七）嘉善孔雀城翰邻悦府项目
1、项目情况要点
项目名称：嘉善孔雀城翰邻悦府项目
项目总投资：132,945万元
项目开发期间：2017年4月至2020年9月
项目经营主体：嘉兴孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：51,381.8平方米
总建筑面积：164,952平方米
预计销售额：167,869万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于罗星街道鑫锋村、新区南区规划经二路东侧、规划纬六路南侧，用地性质为商住用地。项目占地面积51,381.8平方米，预计建筑面积164,952平方米，预计总投资额132,945万元。
本项目地处嘉善高铁新城板块，项目距离上海20分钟，周边交通便利，毗邻嘉善高铁南站。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措本项目前正在进行主体结构工程施工，拟投入募集资金33,116万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额167,869万元，预计实现税后利润29,501万元，销售净利率17.6%，投资收益率23.9%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（八）嘉善孔雀城翰峰悦府项目
1、项目情况要点
项目名称：嘉善孔雀城翰峰悦府项目
项目总投资：113,519万元
项目开发期间：2017年5月至2021年5月
项目经营主体：嘉兴孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：49,479.5平方米
总建筑面积：119,764平方米
预计销售额：139,401万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于罗星街道鑫锋村、新区南区西施湾南侧、规划经二路西侧，用地性质为商住用地。项目占地面积49,479.5平方米，预计建筑面积119,764平方米，预计总投资额113,519万元。
本项目地处嘉善高铁新城板块，项目距离上海20分钟，周边交通便利，毗邻嘉善高铁南站。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
■
4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目已于11月16日取得施工证，拟投入募集资金32,425万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额139,401万元，预计实现税后利润22,293万元，销售净利率16.0%，投资收益率21.0%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（九）嘉善孔雀城翰秀悦府项目
1、项目情况要点
项目名称：嘉善孔雀城翰秀悦府项目
项目总投资：120,532万元
项目开发期间：2017年4月至2019年7月
项目经营主体：嘉兴孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：43,479.8平方米
总建筑面积：139,550.86平方米
预计销售额：155,033万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于新区南区规划经一路东侧，西施湾南侧，用地性质为住宅用地。项目占地面积43,479.8平方米，预计建筑面积139,550.86平方米，预计总投资额120,532万元。
本项目地处嘉善高铁新城板块，项目距离上海20分钟，周边交通便利，毗邻嘉善高铁南站。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
■
4、投资估算
■
5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正处于主体施工阶段，拟投入募集资金29,708万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额155,033万元，预计实现税后利润31,622万元，销售净利率20.4%，投资收益率28.7%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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（十）嘉善孔雀城半岛悦府项目
1、项目情况要点
项目名称：嘉善孔雀城半岛悦府项目
项目总投资：175,762万元
项目开发期间：2017年1月至2019年7月
项目经营主体：嘉兴孔雀城房地产开发有限公司
规划占地面积：67,255.80平方米
总建筑面积：174,164.21平方米
预计销售额：195,703万元
2、项目基本情况和市场前景
本项目位于罗星街道和合社区，世纪大道南侧，环西南路东侧，用地性质为住宅用地。项目占地面积67,255.80平方米，预计建筑面积174,164.21平方米，预计总投资额175,762万元。
本项目地处嘉善高铁新城板块，项目旁边的塞纳兰湾已交付入住，毗邻嘉善高铁南站。本项目客户群体定位于刚需改善型客户。
3、资格文件取得情况
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4、投资估算
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5、项目目前进展情况与资金筹措
本项目目前正处于主体施工阶段，拟投入募集资金28,455万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
本项目预计实现销售额195,703万元，预计实现税后利润14,489万元，销售净利率7.4%，投资收益率8.6%，项目各项经济指标良好，项目可行。
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四、风险提示
1、政策风险
公司业务受土地政策和房地产相关政策变化的影响。随着经济结构的调整及2017年各大中城市的房地产市场分化加剧，以上政策面临更多不确定性，公司将继续加强政策跟踪与分析研究，依据政策导向不断优化业务发展方向，做好政策风险的应对工作。
2、项目操作风险
房地产开发项目系一项复杂的系统工程，开发周期长，投资规模大，涉及行业广，合作单位多，要接受发改、国土、规划、建设、房管和物价等多个政府部门的审批和监管，这使得公司对项目开发控制的难度增大。尽管公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。
3、项目预期收益不能完全实现的风险
公司对本次变更募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，计划募投项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司已就本次变更募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次变更募集资金投资项目将面临投资预期收益不能完全实现的风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，独立董事就公司部分募集资金投资项目的变更事项进行了认真审核，发表意见如下：
为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司对因区域内规划、施工等政策变化的影响而进展缓慢、执行时间延后的项目进行变更，符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不会对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。
本次部分募投项目变更不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。
我们同意公司本次部分募集资金投资项目的变更，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会经过认真审议后认为：公司对因区域内规划、施工等政策变化的影响而进展缓慢、执行时间延后的项目进行变更，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。本次变更符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际情况进行的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务保持一致，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次公司变更部分募集资金投资项目无异议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临2017-359
华夏幸福基业股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日 14点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月3日
至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2017年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2017年12月28日（星期四）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
(三) 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年12月28日下午16：30）。
六、 其他事项
（一） 联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联 系 人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-360
华夏幸福基业股份有限公司关于
签订对口帮扶河北省涞源县整县
脱贫框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，华夏幸福基业股份有限公司（简称“华夏幸福”或“公司”或“乙方”）与河北省涞源县人民政府（简称 “乙方”）签订了《华夏幸福对口帮扶涞源县整县脱贫框架协议》（简称 “本协议”）。公司将充分发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局。
●本协议属于框架性协议，为公司后续实施对口帮扶涞源县项目奠定了基础，但具体帮扶项目及相关事项尚待协议双方沟通并进一步约定。目前双方尚未明确具体帮扶项目的具体金额和权利义务，具体帮扶事项及实施进展具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
●本协议的签署不构成关联交易和重大资产重组。
一、协议签署的基本情况
（一）协议双方
甲方：河北省涞源县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
（二）协议的签署
本协议已于2017年12月15日签署并生效。
（三）审议决策程序
本协议无需提交董事会、股东大会审议。
二、协议的主要内容
为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，甲、乙双方经过充分沟通，就乙方对口帮扶甲方实现整县脱贫有关事宜，达成如下内容：
（一）甲、乙双方将围绕2020年涞源县脱贫的目标，紧密联系、加强配合，共同做深、做实、做好涞源县脱贫攻坚工作。通过积极引导、广泛动员，激发群众脱贫发展的内生动力，自力更生、奋斗进取，形成政府主导、企业帮扶、全民参与、多维联动的脱贫攻坚新格局。
（二）乙方将结合甲方工作方案和涞源县的实际情况，从消除贫困、改善民生的角度出发，因地制宜，全方位支持涞源县扶贫开发项目建设。重点实施安置房建设、危旧房屋改造，以及贫困地区的基础设施建设，高标准建设教育、医疗、商业等公共配套服务设施。
（三）乙方将围绕甲方着力打造的光伏发电、农产品加工、全县域旅游等三大脱贫产业，积极对接农业产业化龙头企业，推广中药材规模种植和发展农产品精深加工，助力全域旅游发展，通过增强贫困群众造血功能，使其获得长期稳定收益，实现“两不愁三保障”。
三、 协议履行对上市公司的影响
（一）公司作为产业新城运营商, 一直秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，探索并实现所在区域的经济发展、社会和谐、人民幸福。公司始终肩负社会责任，努力回报社会。
（二）本协议的签署，为公司与涞源县建立扶贫合作机制奠定了良好基础，将公司在整体规划、基础设施建设、综合配套服务以及根据产业政策促进产业发展方面的优势，与涞源县贫困人口的搬迁安置、危旧房改造、基础设施建设、公共设施建设有机结合，助力涞源县扶贫开发项目建设与产业发展，带动当地贫困居民脱贫致富，为国家的扶贫事业贡献力量。
（三）本协议为上市公司框架性协议，为公司后续实施对口帮扶涞源县项目奠定了基础，但具体帮扶项目的相关事项尚待协议双方沟通并进一步约定。目前双方尚未明确具体帮扶项目的具体金额和权利义务，具体帮扶事项的实施进展具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（四）对双方后续签订的具体帮扶项目协议、后续合作事宜的进展情况，公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-361
华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股份办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
华夏控股将其持有的本公司13,500,000股无限售流通股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年12月14日，购回交易日为2018年12月13日，本次业务已由华泰证券股份有限公司进行了交易委托申报。
上述质押股份总计13,500,000股，占本公司总股本2,954,946,709股的0.46%。截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股份1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%。本次质押后，华夏控股累计质押本公司股份合计1,157,200,000股，占其持有本公司股份的63.50%，占本公司总股本的39.16%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股份20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购交易相关协议约定，本次交易设履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-362
华夏幸福基业股份有限公司关于取得河南省郑州市新密产业新城PPP
项目《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为河南省郑州市新密产业新城PPP项目的中标单位，中标价如下：
1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月16日
