鹏起科技发展股份有限公司
九届二十二次董事会决议公告

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股 公告编号：临2017-095

鹏起科技发展股份有限公司

九届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会已于2017年12月7日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议通知，九届二十二次董事会于2017年12月18日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司发展的需要，公司同意向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整），用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月。信托贷款相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。

本次公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，能保证公司经营发展的资金需要，贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年12月19日

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股 编号：临2017—096

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关于公司股东股份质押及解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股份质押基本情况

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日接到股东曹亮发先生通知，曹亮发先生将其持有的部分无限售流通股股份质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），同时又将其持有的公司部分无限售流通股股份办理了股权解除质押手续，具体情况如下：

1、股份质押情况

因业务开展需要，曹亮发先生将其持有的公司部分无限售流通股股份1,080万股质押给方正证券，质押期限为一年，质押手续于2017年12月14日办理完毕。

2、股份解质押情况

曹亮发先生将其持有的并质押给方正证券的公司部分无限售流通股股份1,200万股解除质押，解除质押手续于2017年12月15日办理完毕。

二、股份累计被质押的情况

截至2017年12月18日，曹亮发先生共持有本公司无限售流通股股份143,403,324股，占公司总股本的8.18%。本次质押及解除质押后，曹亮发先生累计质押股份126,720,000股，占曹亮发先生持有公司股份总数的88.37%，占公司总股本的7.23%。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年12月19日