湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次
会议决议公告
2017-12-23
来源：上海证券报
证券代码：002297 证券简称：博云新材编号：2017-100
湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2017年12月16日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2017年12月22日
