厦门安妮股份有限公司
关于高管辞职的公告

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-087

厦门安妮股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日接到公司副总经理、董事会秘书叶泉青先生提交的辞职报告，叶泉青先生因为个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。叶泉青先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。叶泉青先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

叶泉青先生在公司任职期间，勤勉尽责，在公司法人治理、规范运作、投资并购等方面作出了卓越贡献，公司对叶泉青先生对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书；在公司新任董事会秘书到岗前，由公司董事黄清华女士代为履行董事会秘书职务。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日

股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-088

厦门安妮股份有限公司

关于诉讼事项的完结公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、诉讼事项基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）就与深圳市智能时代信息技术有限公司（以下简称“智能时代”）、堆龙德庆鑫港源投资策划有限公司（原深圳市鑫港源投资策划有限公司）（以下简称“鑫港源”）、罗伟东关于深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）的股权转让纠纷于2017年5月19日向福建省厦门市集美区人民法院提起民事诉讼。各方于2017年12月8日达成调解。具体内容详见公司分别于2017年5月20日、2017年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《厦门安妮股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-022）《厦门安妮股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-084）。

二、进展情况

截止本公告日，公司已完成微梦想公司14%股权的过户手续及相关工商登记，变更完成后，公司合计持有微梦想公司95%的股权。

三、对本期利润或期后利润的可能影响

本次股权转让完成后，公司将在合并报表中根据该部分股权的价值调增资本公积，公司2017年度将增加该部分股权所对应的净利润。

公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日