新疆赛里木现代农业股份
有限公司第六届董事会
第十七次会议决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2017-041
新疆赛里木现代农业股份
有限公司第六届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年12月15日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2017年12月22日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司将总额为人民币1.29亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》
同意乌市新赛油脂经营项目转型，利用其现有土地及资产将经营项目进行整合，充分发挥新赛股份农业优势资源和进出口贸易的便利优势，采用招商引资方式与新疆甲乙方网络科技合作开发建设《新赛仓储服务贸易平台项目》，利用乌市新赛油脂两宗土地（2009-16号地、2011-46号地）约70亩，土地出让费预计2,388万元（乌市新赛油脂承担，以实际出让金额为准）。盘活现有资产，发展新的经营模式，乌市新赛油脂以评估后的土地使用权出资。新疆网络科技以货币方式出资，出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积5万m2（其中：定制工厂区2.75万m2，改造原办公住宿，仓储功能区2.25万m2），计划总投资15,737万元，项目主要包含家装定制工厂、农产品定制工厂、仓储服务、电商平台等。其中农产品定制工厂、电商平台为改扩建项目；家装定制工厂、仓储服务为新建项目，在拟选位置在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）祥云东街，乌奎高速，赛里木湖路交汇处。详见公告2017年12月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的公告》公告编号（2017-045）。本议案需提请公司临时股东大会审议。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司关于为全资子公司提供借款的议案》
同意全资子公司乌市新赛油脂拟投资新赛仓储服务贸易平台项目，建设土地购置需求，确保项目建设用地顺利摘牌，乌市新赛油脂拟向新赛股份申请项目专项借款2000万元，用于支付“新赛仓储服务贸易平台项目”项目建设用地摘牌土地出让金。期限为1年，借款利率按照同期银行贷款利率计息。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司临时股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2018年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1.审议《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》
2. 审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2017-042
新疆赛里木现代农业股份
有限公司第六届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知及会议资料于2017年12月15日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于2017年12月22日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详见公告2017年12月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的的公告》公告编号（2017-043）。本议案需提请公司临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1、公司拟将人民币1.29亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2017年12月23日
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-043
新疆赛里木现代农业股份
有限公司关于公司修订
〈公司章程〉部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，相应章节条款依次顺延。以上《公司章程》的修订条款已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过后，需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2017-044
新疆赛里木现代农业股份
有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月10日10 点30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月10日
至2018年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年12月23日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
4、登记时间：2018年1月9日上午 10:00-14:00，下午 15:30-18:00
六、 其他事项
1、联系电话：0909—2268189
2、传 真：0909—2268162
3、联 系 人：高维泉、毛雪艳
4、邮 编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-045
新疆赛里木现代农业股份
有限公司关于全资子公司新疆
乌鲁木齐新赛油脂有限公司
拟投资新赛仓储服务贸易平台
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：拟投资新赛仓储服务贸易平台项目。
●项目投资比例：由公司全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司（以下简称“乌市新赛油脂”或“子公司”）以其持有评估后的土地使用权出资。新疆甲乙方网络科技有限公司（以下简称“新疆甲乙方网络科技”）以货币方式出资，出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积5万m2，计划总投15,737万元。
●乌市新赛油脂拟投资本次“新赛仓储服务贸易平台项目”，对方股东新疆甲乙方网络科技与本公司及本公司股东均无关联关系，故本次投资不构成关联交易。
●投资项目建设期限：1年
一、 投资概述
为促进乌市新赛油脂经营项目转型，利用其现有土地及资产将经营项目进行整合，充分发挥新赛股份农业优势资源和进出口贸易的便利优势，采用招商引资方式与新疆甲乙方网络科技合作开发建设《新赛仓储服务贸易平台项目》，利用乌市新赛油脂两宗土地（2009-16号地、2011-46号地）约70亩，土地出让费预计2,388万元（乌市新赛油脂承担，以实际出让金额为准）。盘活现有资产，发展新的经营模式，乌市新赛油脂以评估后的土地使用权出资。新疆甲乙方网络科技以货币方式出资，出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积5万m2（其中：定制工厂区2.75万m2，改造原办公住宿，仓储功能区2.25万m2），计划总投资15,737万元，项目主要包含家装定制工厂、农产品定制工厂、仓储服务、电商平台等。其中农产品定制工厂、电商平台为改扩建项目；家装定制工厂、仓储服务为新建项目，在拟选位置在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）祥云东街，乌奎高速，赛里木湖路交汇处。
本次投资事项已公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》尚需提交临时股东大会审议。相关公告刊载于2017年12月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站。（公告编号2017-045）
二、 投资各方基本情况
（一）新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司是新赛股份公司的全资子公司，成立于2007年，公司位于乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路。主要经营：油脂加工及销售；销售；农畜产品；饲料、化工产品（危险化学品除外）、五金交电、建材、电器产品、机电产品、电线电缆、机械设备及配件、钢材等。公司注册资本2800万元。企业法人代表为赵轮家。
截至2016年12月31日，乌市新赛油脂资产总额7,470.27万元，净资产-1314.16 万元，2016年度实现营业收入140.30 万元，净利润 -1,202.44 万元。截至2017年10月31日，乌市新赛油脂资产总额 7,666.66 万元，净资产 -1487.47 万元，2017年1-10月实现营业收入 221.25 万元，净利润-173.31 万元。
（二）新疆甲乙方网络科技有限责任公司
新疆甲乙方网络科技有限责任公司成立于2014年，公司位于乌鲁木齐经
济技术开发区，是一家网站建设，网页制作；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；高新科技产品开发，销售及技术服务；软硬件开发及销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；物流服务，仓储服务，货运代理；电子商务：企业管理，企业营销策划；商务信息咨询服务；市场开发、市场管理；二手房经纪，房屋租赁，房产销售；投资与资产管理。公司注册资本500万元。企业法人代表为董振业。
截至2016年12月31日，新疆甲乙方网络科技资产总额6,268元，净资产4,300元，2016年度实现营业收入0元，净利润0元。截至2017年10月31日，新疆甲乙方网络科技资产总额 232,723.87元，净资产287,581.79元，2017年1-10月实现营业收入74,769.23 元，净利润-66,718.21 元。
三、 投资项目具体内容
（一）建设内容：计划通过利用乌市新赛油脂两宗土地约70亩，采用招商引资方式与新疆甲乙方网络科技合作开发建设《新赛仓储服务贸易平台项目》，盘活现有资产，发展新的经营模式，乌市新赛油脂以评估后的土地使用权出资。新疆甲乙方网络科技以货币方式出资，出资占比70%以上进行出资。项目建筑面积5万m2（其中：其中定制工厂区2.75万m2，改造原办公住宿，仓储功能区2.25万m2），计划总投资15,737万元。
（二）项目由全资子公司乌市新赛油脂作为立项和建设开发主体，向有关部门进行申报和立项，并完成相应的环评等事项，乌市新赛油脂和新疆甲乙方网络科技双方共同努力落实项目。本项目建筑面积5万m2，计划总投资15,737万元。其中：建设投入资金12,172万元，建设期利息262万元；流动资金按详细估算法总额3,303万元，其中：铺底流动资金991万元。项目建设周期为1年。
（三）运营方式特点。农产品定制、家装整装定制、仓服展示、电商平台、进出口贸易平台项目是“新赛仓储服务贸易平台项目”的基础项目，是计划实施中与消费者建立连接的开局项目，是线下生产，仓储，展示体验与线上电商平台的优化结合，是生产，仓储，电商，展示，体验与服务的优项综合，是建立在流量通畅和共享基础上的一种新商业模式。其特点是：运行成本低、流量通畅、去中间化生产、全品类全覆盖、全辐射范围广、共享高效、标准化智能化、信任基石。
（四）成本概算及盈利能力分析。本项目正常经营年均营业收入11,392.02万元，年均总成本及费用为8,122.33万元，其中：年平均可变成本为6,667.66万元，年平均固定成本为1,454.67万元年。年均营业税金及附加831.08万元，年均利润总额2,438.61万元，年均净利润1,828.96万元。投资利润率18.16%，投资回收期6.48年。财务内部收益率达到17.62%。
四、 投资对公司的影响
（一）投资的资金来源和安排
1、项目资金：资金筹措项目。
2、资金来源：乌市新赛油脂和新疆甲乙方网络科技自有资金、银行贷款及其他方式解决。
（二）投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司全资子公司乌市新赛油脂拟投资新赛仓储服务贸易平台项目，符合国家产业政策和投资方向，也符合本公司的发展战略和全体股东的根本利益，是公司发展的客观需要。项目建设的规模适当，建设条件良好，社会效益较好、经济效益可行。
五、 投资的风险分析
项目不能如期达产以及受宏观经济波动导致的市场需求变化的影响，可能存在投资风险。
六、 备查文件
新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年12月23日
股票代码：600540 股票简称：*ST新赛 公告编号：2017-046
新疆赛里木现代农业股份
有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将总额为人民币1.29亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1221号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票59,540,229 股，发行价格为每股8.70元，募集资金总额为人民币517,999,992.30元，扣除发行费用后的募集资金净额为506,279,096.80元。2014年12月9日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（CHW验字[2014]0027号）。
（二）募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金项目总投资为51,800万元，实际募集资金净额506,279,096.80元，实际募集资金用于投资以下项目：
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（三）募集资金使用情况
截至2017年12月10日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金110,892,446.77元，其中：年产150万吨活性氧化钙生产线项目投入1,909,782.18元（募集资金专项使用1,906,675.00元，募集资金账户管理及付款费用3107.18元）；12家轧花厂技改项目投入20,692,535.09元（募集资金专项使用20,689,361.28元，募集资金账户管理及付款费用3,173.81元）；补充公司流动资金88,290,129.50元（募集资金专项使用88,279,104.50元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入10,761.45元，募集资金账户管理及付款费用263.55元)。
2016年11月14日，公司召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据此项决议，公司将年产150万吨活性氧化钙生产线项目募集资金，永久补充公司流动资金转出募集资金专户270,946,692.96元，其中:转出该项目剩余募集资金额268,090,210.12元，该项目募集资金累计产生的利息收入2,856,482.84元。截止2017年12月10日，该项目募集资金专户余额1.8元，为募集资金转出后银行按照资金存放日积数结计的银行存款利息。详见相关公告于2016 年10月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) ，（公告编号2016-038号）。
截至2017年12月15日，募集资金余额为129,475,227.68元，明细如下表：
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（四）前次募集资金用于补充流动资金归还情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》有关规定，公司于2017年1月20日、2017年9月25日，分别召开了第六届董事会第九次、第十五次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1亿元（实际使用9200万元）、3500万元暂时性补充流动资金，期限分别不超过12个月、3个月。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月21日、2017年9月26日的《上海证券报》、《证券时报》披露的2017-001号、2017-034号公告）。
截至2017年12月13日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的12,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户（详见公司公告，公告编号：2016-039）。
二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为解决公司业务经营的资金需求，降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币1.29亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第十七次会议审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项帐户。
公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司全体独立董事认为：
1、公司拟将人民币1.29亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，独立董事全体对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表同意的独立意见。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：
1、公司拟将人民币1.29亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：新赛股份本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意新赛股份使用闲置募集资金1.29亿元暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第十二次会议决议；
4、广州证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2017年12月23日
