上海鸣志电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-037

上海鸣志电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开了公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过72,000 万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月，单个理财产品投资期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

具体内容详见2017年7月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。

一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年10月11日,公司使用暂时闲置募集资金22,000万元向中国建设银行股份有限公司购买了人民币理财产品--“乾元-稳盈2017年第237期保本固定期限产品， 产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率：3.50%。具体情况详见公司于2017年10月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-030）。

上述理财产品已于2017年12月20日到期，公司收回本金人民币220,000,000.00元，并收到理财收益人民币1,476,712.33元，本金及收益均已如期归还至募集资金账户。

二、 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金已购买未到期理财产品情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 46,110万元。

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特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2017年12月23日