北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十次
临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-044

北新集团建材股份有限公司

第六届董事会第十次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次临时会议于2017年12月22日召开，会议通知于2017年12月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》

鉴于公司年报审计机构已出具专项报告，确认公司2016年发行股份购买的标的资产的或有风险已经发生并已发生实际损失。根据2016年公司发行股份购买资产时相关文件的约定，或有风险锁定股份的回购注销条件已满足。泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）对此已经确认。因此同意公司回购并注销原泰山石膏少数股东合计持有并已锁定的99,071,875股公司股份。

同意提请公司股东大会授权公司董事会及董事会确定的授权人士（公司法定代表人及管理层）全权办理本次股份回购注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份回购注销的审批和登记手续以及修订公司章程、办理工商变更手续等一切相关事宜。授权有效期自公司股东大会通过本议案之日起至本次股份回购注销的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

该议案内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司将以总价1元的价格对原泰山石膏少数股东合计持有的并已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销，公司注册资本因此将相应减少99,071,875元。同意公司注册资本由1,788,579,717元变更为1,689,507,842元。

该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司将以总价1元的价格对原泰山石膏少数股东合计持有的并已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销，公司注册资本因此将相应减少99,071,875元。同意对公司章程作如下修改：

■

该议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2018年第一次临时股东大会，具体事项如下：

1.会议届次：2018年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.现场会议召开日期和时间：2018年1月8日下午14:30

4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

5.出席对象：

（1）截至2018年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.会议审议事项：

（1）关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案；

（2）关于变更公司注册资本的议案；

（3）关于修改公司章程的议案;

（4）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

（5）关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

股东大会的其他相关事项详见公司于2017年12月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2017年12月22日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-045

北新集团建材股份有限公司

第六届监事会第八次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次临时会议于2017年12月22日召开。会议通知于2017年12月18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规、规范性文件及公司章程有关规定，监事会对公司拟回销注销泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）锁定股份的议案进行了认真审核，并出具审核意见如下：

监事会对本议案审核后认为，公司年报审计机构已出具专项报告确认标的资产或有风险已经发生并已发生实际损失，或有风险锁定股份的回购注销条件已满足；且原泰山石膏少数股东已对此确认。根据2016年公司发行股份购买资产时相关文件的约定，公司应回购并注销原泰山石膏少数股东合计持有并已锁定的99,071,875股公司股份。本次股份回购注销，有利于维护公司和全体股东利益。本次股份回购注销构成关联交易，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

该议案内容详见公司于2017年12月23日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2017年12月22日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-046

北新集团建材股份有限公司

关于拟回购注销国泰民安投资、

和达投资等10个有限合伙企业

及贾同春等35名自然人

锁定股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，同意对泰安市国泰民安投资集团有限公司、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下合称原泰山石膏少数股东）在公司2016年发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次交易）中获得的、合计99,071,875股锁定股份进行回购注销（以下简称本次股份回购注销）。本次股份回购注销构成关联交易。本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

一、本次交易的基本情况

公司于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2016﹞2364号），具体情况详见公司于2016年10月20日披露的《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-064）。

本次交易的标的资产为原泰山石膏少数股东合计持有的泰山石膏有限公司（原名泰山石膏股份有限公司，以下简称泰山石膏）35%股权，股份发行价格为11.20元/股（经除权除息调整），股份发行数量合计为374,598,125股，具体情况如下：

■

上表中，泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人于2016年7月22日签署了《一致行动人协议》，约定在本次交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人。

本次交易发行的新增股份374,598,125股已于2016年全部完成发行上市，股份性质均为有限售条件流通股，股份锁定期为自本次发行新增股份发行上市之日起36个月。本次交易完成后，公司总股本增加至1,788,579,717股。原泰山石膏少数股东同意就标的资产的或有风险进行补偿，对其获得的99,071,875股北新建材股份进行锁定，以保护公司和股东的利益。或有风险指泰山石膏因诉讼、仲裁和行政处罚事项以及未来产业政策及税收政策变化、经济调控、行业变化而可能发生的经济损失风险。

二、对本次交易锁定股份回购注销的依据

1.协议约定的回购注销条件

根据北新建材与原泰山石膏少数股东签署的《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产的框架协议》（以下简称《框架协议》）及相关补充协议，原泰山石膏少数股东应对标的资产的或有风险进行补偿，并将其在本次交易中获得的、合计99,071,875股北新建材股份进行锁定。自本次交易新增股份上市之日起36个月内，若北新建材年报审计机构确认或有风险发生或实际发生损失，则由北新建材以1元的价格对该部分锁定的股份进行回购并注销，并承担或有风险损失。若自本次交易新增股份上市之日起满36个月，或有风险未发生，则亦由北新建材以1元的价格对该部分锁定的股份进行回购并注销。

2.或有风险发生

美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下合称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼，其中，针对北新建材、泰山石膏，Lennar就其宣称的在其建造的房屋中因安装北新建材或泰山石膏生产的石膏板而造成的所谓损害及其他损害提出损害赔偿请求。

2017年6月泰山石膏与Lennar达成和解协议，泰山石膏将支付600万美元以达成全面和解。2017年7月泰山石膏支付了前述全部和解费用。

3.锁定股份已符合回购注销条件

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于北新集团建材股份有限公司回购锁定股份事项的专项说明的审计报告》（天职业字[2017]17498号），确认前述诉讼事项已触及或有风险的发生并已实际发生损失。

原泰山石膏少数股东已分别出具确认函，确认就标的资产或有风险进行补偿而锁定的股份已符合回购注销条件，并同意按相关约定履行或有风险补偿义务。

三、本次回购注销股份基本情况

根据《框架协议》及相关补充协议的约定，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，北新建材拟以总价1元的价格对原泰山石膏少数股东合计持有的、已锁定的99,071,875股公司股份进行回购并注销。拟回购注销的原泰山石膏少数股东股份的具体情况如下：

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四、本次股份回购注销事宜的授权情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司本次回购注销原泰山石膏少数股东锁定股份事宜尚需经公司股东大会以特别决议审议通过，若公司股东大会未能通过本议案，公司董事会将在适当时机再次将本议案提交股东大会审议。

为提高效率，保障本次股份回购注销事宜的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会确定的授权人士（公司法定代表人及管理层）全权办理本次股份回购注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份回购注销的审批和登记手续以及修订公司章程、办理工商变更手续等一切相关事宜。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股份回购注销的相关事项全部办理完毕之日止。

五、本次股份回购注销前后公司股权结构变化情况

本次股份回购注销完成前公司总股本为1,788,579,717股。本次拟回购注销股份99,071,875股，回购注销完成后公司总股本减少至1,689,507,842股。

1.公司股权结构变化情况

本次股份回购注销完成前后（以2017年11月30日股权结构测算），公司股权结构变化情况见下表：

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2.贾同春及其一致行动人持有的限售股数量变化情况

本次股份回购注销完成前后，贾同春及其一致行动人持有的限售股数量变化情况见下表：

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六、独立董事意见

1.事前认可函

公司独立董事就本次股份回购注销事项发表事前认可意见如下：公司发行股份购买原泰山石膏少数股东合计持有的泰山石膏35%的股份之事宜已经国有资产监督管理机构批准及中国证券监督管理委员会核准，公司年报审计机构已出具专项报告确认或有风险已经发生并已发生实际损失，交易各方约定的股份回购注销条件已满足，原泰山石膏少数股东亦已对此具文确认。作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司进行本次股份回购注销符合公司2016年发行股份购买资产的相关约定，同意将该事项提交董事会审议。

2.独立意见

公司独立董事就本次股份回购注销事项发表独立意见如下：（1）本次股份回购注销事项是按照公司2016年发行股份购买资产的相关约定进行的，有利于维护公司和公司股东利益。（2）本次回购注销的股份的持有人目前持有公司5%以上的股份，属于公司的关联人，因此本次股份回购注销构成关联交易。本次股份回购注销事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。综上，我们同意公司进行本次股份回购注销事项，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

公司于2017年12月22日召开第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，监事会对本议案审核后认为，公司年报审计机构已出具专项报告确认标的资产或有风险已经发生并已发生实际损失，或有风险锁定股份的回购注销条件已满足；且原泰山石膏少数股东已对此确认。根据2016年公司发行股份购买资产时相关文件的约定，公司应回购并注销原泰山石膏少数股东合计持有并已锁定的99,071,875股公司股份。本次股份回购注销，有利于维护公司和全体股东利益。本次股份回购注销构成关联交易，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

八、风险提示

触发本次股份回购注销的具体案件为Lennar案（详见公司于2017年6月23日发布的《关于美国石膏板诉讼中Lennar案和解的公告》，公告编号：2017-022）。而Lennar案是美国石膏板多区合并诉讼（Multidistrict Litigation，以下简称MDL案）之外的一个独立案件，MDL案目前仍在进行中。本次股份回购注销并不代表美国石膏板诉讼案件的终结。目前北新建材和泰山石膏难以准确预测美国石膏板诉讼的案件数量及最终结果，也无法准确预估美国石膏板诉讼可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司损益的影响。

北新建材和泰山石膏已经分别聘请律师就美国石膏板诉讼案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估。自美国石膏板诉讼开始至2017年9月30日，北新建材和泰山石膏就美国石膏板诉讼累计发生的律师费、和解费等相关费用合计约4.75亿元人民币。北新建材及泰山石膏将继续本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，对美国石膏板诉讼持续高度重视，并审慎应对和处理。北新建材将密切关注案件进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

1.第六届董事会第十次临时会议决议

2.第六届监事会第八次临时会议决议

3.公司独立董事关于拟回购注销锁定股份事项的事前认可函和独立意见

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2017年12月22日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-047

北新集团建材股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2017年12月22日，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2018年1月8日(星期一)下午14:30

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月7日下午15:00—1月8日下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（六）会议出席对象

1.于股权登记日2018年1月2日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）现场会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第九次临时会议、第六届董事会第十次临时会议以及第六届监事会第七次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会拟审议的提案名称如下：

1.关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）

2.关于变更公司注册资本的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）

3.关于修改公司章程的议案（已经第六届董事会第十次临时会议审议通过）

4.关于修改公司《董事会议事规则》的议案（已经第六届董事会第九次临时会议审议通过）

5.关于修改公司《监事会议事规则》的议案（已经第六届监事会第七次临时会议审议通过）

（三）本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会拟审议的提案内容详见于2017年12月1日和2017年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）有关提案的说明

1.根据公司发行股份购买资产暨关联交易的相关文件约定及公司要求，泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春及其一致行动人放弃拟回购注销股份合计99,071,875股项下的表决权（具体情况详见2016年11月14日刊登在巨潮资讯网站上的《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》）。前述股东可以接受其他股东委托进行投票。

2.上述第1项提案所审议事项构成关联交易，关联股东泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春及其一致行动人应回避表决。

3.上述第1项、第2项和第3项提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；并且该三项提案属于影响中小投资者利益的重大事项。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

4.上述第1项提案的表决通过是第2项和第3项提案表决结果生效的前提。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年1月4日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2018年1月4日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

（四）登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2018年1月2日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

（五）授权委托书

授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联 系 人： 蔡景业

联系电话： 010-57868786

传 真： 010-57868866

电子邮件： cjy@bnbm.com.cn

2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

六、备查文件

1.第六届董事会第九次临时会议决议

2.第六届董事会第十次临时会议决议

3.第六届监事会第七次临时会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2018年第一次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司

董事会

2017年12月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

2.提案设置及意见表决

（1）提案设置

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

注：为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见

对于上述提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北新集团建材股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

■

备注：

1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。