兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次
会议（临时）决议公告
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2017-056
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次
会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（临时）通知于2017年12月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年12月22日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
公司作为兰州红楼房地产开发有限公司的唯一股东，拟通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，增资完成后，兰州红楼房地产开发有限公司的注册资本由80,000万元增加至95,000万元，公司出资比例仍为100%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-057）。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-057
兰州民百（集团）股份有限公司
关于对全资子公司
进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司
● 增资金额：15,000万人民币（增资前注册资本 80,000万元，增资后注册资本95,000 万元）
一、 增资概述
（一）本次增资的基本情况
兰州红楼房地产开发有限公司（以下简称“红楼房产”）系兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟通过债转股和现金出资的方式对红楼房产进行增资，方案如下:
以公司持有的 2,069.00 万元债权和现金12,931.00万元的方式认购红楼房产新增注册资本15,000万元，满足红楼房产未来经营发展对资金的需求。
增资完成后，红楼房产注册资本将由人民币80,000 万元增至人民币95,000 万元。
（二）董事会审议情况
2017 年 12 月22日，公司第八届董事会第十七次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本概述
（一）红楼房产基本情况
公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：甘肃省兰州市城关区庆阳路275号
法定代表人：张宏
注册资本（本次增资前）：人民币80,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）红楼房产最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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注：红楼房产2016年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见，2017 年 1-9 月 的数据未经审计。
（三）增资前后红楼房产的股权结构如下：
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三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、对上市公司的影响
1、公司对全资子公司红楼房产进行增资，是基于对公司未来发展的谨慎考虑，此次增资后，可优化红楼房产资产结构，进一步增强其资本实力，满足红楼房产未来经营发展对资金的需求。
2、公司本次对红楼房产进行增资以后，红楼房产仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。
五、对外投资的风险分析
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司
2017年12月22日
