卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-112

卓郎智能技术股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：Saurer Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国技术）、Saurer Têxtil Solu??es Ltda.（以下简称卓郎巴西）、Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.（以下简称卓郎印度）、Saurer Components Pte. Ltd.（以下简称卓郎新加坡）

本次为上述被担保人的担保金额为2000万欧元，已实际为其提供的担保余额为2000万欧元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。

卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于2017年12月22日与德意志银行签署担保协议，为上述被担保人向德意志银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。

本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

担保方：卓郎香港

被担保方：卓郎德国、卓郎德国技术、卓郎巴西、卓郎印度、卓郎新加坡

债权人：德意志银行德国分行、巴西分行、印度分行、新加坡分行

担保金额：2000万欧元，其中卓郎德国及卓郎德国技术920万欧元，卓郎巴西60万欧元，卓郎印度1000万欧元，卓郎新加坡20万欧元

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：借贷

担保期限：无期限

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额14,630万欧元，占公司最近一期经审计净资产的62.16%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2017年12月26日