江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2017-028
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点:江苏江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长胡震先生主持,公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、 议案名称:《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 是普通决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海汉盛律师事务所
律师:张申兴、顾登辉
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017年12月27日
证券代码:603507证券简称:振江股份公告编号:2017-029
江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2017年 12月15日以电话及直接送达方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
与会董事一致同意该议案,原《公司章程》作废,以本次提交的新《公司章程》为准,并办理相关工商登记。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
与会董事一致同意该议案,原《股东大会议事规则》作废,以本次提交的新《股东大会议事规则》为准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
与会董事一致同意该议案,原《董事会议事规则》作废,以本次提交的新《董事会议事规则》为准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》
公司决定于2018年1月11日13:30时在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,审议相关议案。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2017年12 月27日
证券代码:603507证券简称:振江股份公告编号:2017-030
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”、“振江股份”)2017年12月26日召开了第二届董事会第二次会议,会议对《公司章程》进行修订,具体修改情况如下:
■■
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,《公司章程》目录根据条款内容更新,本次修改后的《公司章程》(修订稿)将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2017-031
江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 15 日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席鹿海军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
与会监事一致同意该议案,原《监事会议事规则》作废,以本次提交的新《监事会议事规则》为准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017年 12 月27日
证券代码:603507证券简称:振江股份 公告编号:2017-032
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年1月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年1月11日13点30 分
召开地点:江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年1月11日
至2018年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议审议通过,相关公告已于 2017 年 12 月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.see.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:1
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件 或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委
托书。
2. 参会登记时间:2018 年 1 月 5 日上午 9:00—11:00 下午:13:00—16:00
3.登记地点:公司会议室(江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股
份有限公司)
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信
函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2. 联系人:袁建军、巫健松 电话:0510-86605508
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
江苏振江新能源装备股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。