科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-107
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年12月20日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2017年12月26日下午17:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦 B座3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
（一）《关于投资设立全资子公司（北京科达智阅网络科技有限公司）的议案》
为进一步拓展公司新业务发展，公司拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司北京科达智阅网络科技有限公司（以下简称“科达智阅”）。科达智阅的商业模式是通过自媒体矩阵，致力打造规模化、可延展、有品牌、数据化的视频内容产品平台。
科达智阅内容平台的建立，对于科达股份在汽车领域塑造品牌有重要作用，该项目具备较强的自我成长性，对于公司内其他汽车领域子公司拓展汽车客户，降低媒体采购成本将会起到直接的拉动效果。
拟设立全资子公司的基本情况如下：
1、公司名称：北京科达智阅网络科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：北京
5、出资情况：公司以现金出资2000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告
7、拟任总经理：张耀东
上述信息最终以工商登记为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
（二）关于投资设立全资子公司（科达车途网络技术（上海）有限公司）的议案
为进一步拓展公司新业务发展，公司拟出资1000万元人民币投资设立全资子公司科达车途网络技术（上海）有限公司（以下简称“科达车途”）。科达车途的商业模式是通过汽车自驾游产品体验，致力打造产品化，定制化的自驾游B2C产品体验平台。
科达车途自驾游平台诣在以汽车品牌主题试驾活动的基础上，以自主化，产品化，电商化打造一个B2C的自驾游产品；提供便捷化、专业化，定制化的主题旅游产品，开创汽车试驾体验与个人旅游产品相结合的新模式。
拟设立全资子公司的基本情况如下：
1、公司名称：科达车途网络技术（上海）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：上海
5、出资情况：公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：网络科技领域内的技术咨询和技术服务，会展会务服务，商务服务，经济信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，旅游咨询，汽车租赁，汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、拟任总经理：李科
上述信息最终以工商登记为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
●报备文件
第八届董事会临时会议决议
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-108
科达集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京科达智阅网络科技有限公司（以下简称“科达智阅”）、科达车途网络技术（上海）有限公司（以下简称“科达车途”）
●投资金额：科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司科达智阅，拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司科达车途。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组
●本次交易未达到重大交易的标准。
●特别风险提示：本次投资设立全资子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步拓展公司新业务领域，提高公司盈利能力和竞争力，公司决定拟以自有资金投资设立科达智阅，该公司注册资本为2000万元人民币；拟以自有资金投资设立科达车途，该公司注册资本为1000万元人民币。
（二）董事会审议情况
2017年12月26日，公司董事会召开了第八届董事会临时会议，经全体董事认真审议分别通过了：
《关于投资设立全资子公司（北京科达智阅网络科技有限公司）的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《关于投资设立全资子公司（科达车途网络技术（上海）有限公司）的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。
二、设立全资子公司的基本情况
（一）北京科达智阅网络科技有限公司
1、公司名称：北京科达智阅网络科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：2000万元人民币
4、注册地址：北京
5、出资情况：公司以现金出资2000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告
7、拟任总经理：张耀东
上述信息最终以工商登记为准。
（二）科达车途网络技术（上海）有限公司
1、公司名称：科达车途网络技术（上海）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：上海
5、出资情况：公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%
6、经营范围：网络科技领域内的技术咨询和技术服务，会展会务服务，商务服务，经济信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，旅游咨询，汽车租赁，汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、拟任总经理：李科
上述信息最终以工商登记为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立科达智阅、科达车途，可以进一步拓展公司业务领域，提升公司的盈利能力和竞争力。科达智阅、科达车途，是科达股份打造标准化的“行业营销解决方案”的重要一步。为科达在汽车行业的数字营销业务增添了新的能力和服务，促进公司更好地服务汽车客户，形成“汽车行业营销解决方案”。
四、对外投资风险分析
1、本次设立全资子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。
2、本次设立全资子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
● 报备文件
公司第八届董事会临时会议决议
