浙江新和成股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002001    证券简称：新和成   公告编号：2017-055

浙江新和成股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2017年12月28日下午2点

4、现场会议地点：公司总部会议室

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。

7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计20人，代表有表决权的股份635,574,662股，占公司总股本的50.2860％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13人，代表有表决权股份1,107,761股，占公司总股本的0.0876%。

出席现场投票的股东和股东代表16人，代表有表决权的股份635,544,312股，占公司总股本的50.2836％。

通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份30,350股，占公司总股本的0.0024％。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下特别议案：

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果: 同意635,569,212股，占出席本次会议所有股东所持股数的99.9991%；反对5,450股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0009％；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0000％。

其中,中小投资者的表决情况: 同意1,102,311股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5080%；反对5,450股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4920％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江新和成股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年12月29日