高升控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 01号

高升控股股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高升控股，股票代码：000971）自2017年 10月16日（星期一）开市起停牌。公司于2017年10月16日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-62号），于2017年10月23日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-63号），于2017年10月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-70号），于2017年11月6日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-72号）。

停牌期满1个月，公司根据筹划发行股份购买资产的进展情况，于2017年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-73号），预计继续停牌时间不超过1个月。2017年11月20日、2017年11月27日、2017年12月4日、2017年12月11日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-74号、2017-76号、2017-78号、2017-79号）。

2017年12月11日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2017年12月12日披露的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次交易的相关文件进行事后审核。据此，公司于2017年12月12日发布了《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》（公告编号：2017-82号）。

2017年12月18日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-84号）。

2017年12月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第26号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函所涉问题于2017年12月22日前向深交所报送有关说明材料。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复深圳证券交易所重组问询函，股票自2017年12月25日开市起继续停牌。2017年12月25日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展并延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-84号）。

公司将尽快完成问询函的回复工作，并经深圳证券交易所批准后，及时履行信息披露义务，按照相关规定申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项的进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一八年一月二日