深圳市奋达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告

2018-01-03 来源：上海证券报

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2018-001

深圳市奋达科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.会议通知的公告于2017年12月16日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2018年1月2日（星期二）下午14:00

2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11名，代表有表决权的股份677,378,012股，占公司总股本的45.7562%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份676,901,856股，占公司总股本的45.7241%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份数476,156股，占公司有表决权股份总数的0.0321%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份数为476,156股，占公司股份总数的0.0321%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意677,374,052股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,960股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意472,196股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1683%；反对3,960股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8317%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 票面利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股股数确定方式

2.09 转股价格的确定及其调整

2.10 转股价格向下修正条款

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原A股股东配售的安排

2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

2.17 本次募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 募集资金管理及存放账户

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期

3.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

4.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告的议案》

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

7.审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

8.审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

9.审议通过《关于终止限制性股票激励计划的议案》

关联股东肖奋持有557,693,340股、肖勇持有50,799,418股、肖韵持有24,300,000股，谢玉平持有2,755,700股，合计持有本公司635,548,458股，均回避表决。

表决结果：同意41,825,594股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9905%；反对3,960股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0095%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意472,196股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1683%；反对3,960股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8317%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1.广东宝城律师事务所

（1）律师事务所名称：广东宝城律师事务所

（2）见证律师：彭素球、郭芷菁

（3）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司

二○一八年一月三日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技公告编号：2018-002

深圳市奋达科技股份有限公司

关于控股股东部分股权补充质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权补充质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、控股股东部分股权补充质押的基本情况

■

二、控股股东股权累计质押的情况

肖奋先生持有本公司股份557,693,340股，占本公司总股本的37.67%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份320,270,000股，占其持有本公司股份总数的57.43%，占本公司股份总数的21.63%。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日

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