南国置业股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-003号
南国置业股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议通知于2017年12月26日以电话及电子邮件方式送达。会议于2018年1月3日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍的议案》
为增加土地储备，增强公司持续发展能力，公司拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍，该股权于2017年12月6日在北京产权交易所进行正式挂牌，转让底价为45760.00万元，价款支付方式为一次性支付。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-004号
南国置业股份有限公司
关于拟参与武汉临江悦城房地产开发
有限公司80%股权转让竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍，上述股权于2017年12月6日在北京产权交易所进行正式挂牌，80%股权的挂牌底价为人民币45760.00万元。
2、2018年1月3日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍的议案》。本次交易已经取得了上级国资部门的审批，履行了相应的部门审批程序。本次交易无需提交股东大会审议。本交易不构成关联交易和重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、转让方名称：武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司
2、企业性质：国有控股企业
3、注册地：湖北省武汉市新洲区新洲区阳逻街汉施路
4、法定代表人：黄焰青
5、成立日期：2001-04-12
6、注册资本：80000.00万元
7、企业类型：有限责任公司
8、统一社会信用代码或组织机构代码：91420117728256615F
9、持有产(股)权比例：100%
10、拟转让产(股)权比例：80%
（二）转让方主要股东
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（三）产权转让行为批准情况
1、国家出资企业或主管部门名称：武汉市新洲区国有资产经营管理委员会
2、转让方决策文件类型：股东会决议
3、批准单位名称：武汉市新洲区国有资产监督管理和金融工作局
4、批准日期 ：2017-08-02
5、批准单位决议文件类型：批复
6、决议文件名称：关于同意武汉临江悦城房地产开发有限公司进行股权转让的批复
三、交易标的基本情况
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（一）标的企业资产概况
1、标的企业名称：武汉临江悦城房地产开发有限公司
2、注册地：湖北省武汉市新洲区仓埠街武滨北路
3、法定代表人：黄焰青
4、成立日期：2017-07-24
5、注册资本：27435.959万元
6、实收资本：27435.959万元
7、经济类型：国有控股企业
8、企业类型：有限责任公司
9、统一社会信用代码或组织机构代码：91420117MA4KW3E98D
10、经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材(不含油漆)批发兼零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
11、其他股东是否放弃优先受让权：是
12、企业管理层是否参与受让：否
13、是否涉及职工安置：否
14、导致标的企业的实际控制权发生转移：是
15、标的企业实物资产情况：新洲区阳逻开发区马山村P[2015]2007号地块，土地面积89,786.53平方米，规划容积率≤2.1，建筑密度≤20%，土地用途为城镇住宅用地，土地性质为出让，土地位置位于武汉市新洲区阳逻街马山村，该宗土地已取得不动产权证书，编号为鄂（2017）武汉市新洲不动产权第0027047号，尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。
（二）标的企业股权结构：
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（三）主要财务指标
根据北京产权交易所公开资料，该公司财务数据如下：
（单位：万元）
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（四）挂牌情况
武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权于2017年12月6日在北京产权交易所进行正式挂牌，80%股权的挂牌底价为人民币45760.00万元。
四、收购股权的目的及对公司的影响
竞拍得该公司股权后，公司将获取新洲区阳逻开发区马山村P[2015]2007号地块。该宗土地位置位于武汉市新洲区阳逻街马山村，该宗土地已取得不动产权证书，获取该地块符合公司未来发展战略，可进一步巩固公司在武汉市场地位，对公司未来可持续发展有积极意义，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
五、风险提示
本次交易的达成，需要公司通过竞拍、摘牌的方式实施，存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
二Ο一八年一月四日
