贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-002

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日发布了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，新增了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

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除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018年1月4日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-003

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

董事会关于2018年第一次临时

股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年1月16日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州广播影视投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年12月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.52%股份的股东贵州广播影视投资有限公司，在2018年1月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年1月16日14点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月16日

至2018年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年12月5日召开的第三届董事会2017年第五次会议、第三届监事会2017年第五次会议审议通过，相关公告详见公司指定信息披露网站上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、6、7、8、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018年1月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日