金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十二次临时
会议决议公告
证券代码:002533 证券简称:金杯电工公告编号:2018-002
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十二次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月4日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年12月29日发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因唐崇健先生辞去公司总经理职务,董事会拟聘任周祖勤先生(简历附后)为公司总经理,任期至本届董事会届满时为止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于聘任公司总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
因唐崇健先生辞去公司董事职务,董事会同意提名蒋华先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准,公司决定于2018年1月23日在公司501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2018年第一次临时股东大会。
此外,《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》已于2017年7月26日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过,将与本次会议议案一并提交此次股东大会审议。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件:
周祖勤先生简历
周祖勤,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至今任公司董事、副总经理,2006年2月至2017年1月兼任金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。
截至本公告日,周祖勤先生直接持有本公司股票12,992,000股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》和公司章程等有关规定。
蒋华先生简历
蒋华,男,中国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。曾先后任职于衡阳电缆厂、湖南湘能线缆有限公司,2006年进入公司采购部工作,先后担任采购部部长、公司总经理助理,曾参与环保科技园生产基地、公司总部办公和生产基地等工程项目的建设管理工作,2017年5月任控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司常务副总经理兼工程建设总指挥。蒋华先生在采购管理、工程项目建设和管理方面具有丰富的经验。
截至本公告日,蒋华先生直接持有本公司股票257,980股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-003
金杯电工股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月4日召开了公司第五届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任周祖勤先生为公司总经理,任期至本届董事会届满时为止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
周祖勤先生的简历详见附件。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件:
周祖勤先生简历
周祖勤,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至今任公司董事、副总经理,2006年2月至2017年1月兼任金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。
截至本公告日,周祖勤先生直接持有本公司股票12,992,000股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2018-004
金杯电工股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议于2018年1月4日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现将召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2018年1月23日14:00;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2018年1月18日。
7、出席对象:
(1)截至2018年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:公司综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项:
1、审议《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》;
2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
说明:
①上述第1项议案已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见2017年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;第2项议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见2018年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
②由于第2项议案候选人只有一名候选董事,故不采取累积投票方式选举以单项提案提出。
③上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
■
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间:2018年1月19日9:00-11:30,13:30-16:00。
3、登记地点:公司董事会秘书办公室。
4、登记方式:
(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式:
(1)联系人:邓绍坤
(2)邮编:410205
(3)电话号码:0731-82786126
(4)传真号码:0731-82786127
(5)电子邮箱:kunshao8326@163.com
(6)会议地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次临时会议决议;
2、公司第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年1月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年1月23日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
金杯电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数量:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。