浙江菲达环保科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018-002
浙江菲达环保科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事陈吕军先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于董事会成员调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、李燕
2、
律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司
2018年1月5日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－003
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年12月27日以E-mail、传真件的形式发出通知，2018年1月4日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举汤月明为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。
汤月明先生简历：1962年12月出生，中共党员，学士，教授级高级工程师，浙江省“新世纪151第一层次人才”，享受国务院政府特殊津贴。1984年8月参加工作，曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理兼总工程师、浙江巨化股份有限公司副总经理、浙江中天氟硅材料有限公司总经理、巨化集团有限公司（原称“巨化集团公司”，2017年5月更名为“巨化集团有限公司”，下同）总经理助理兼生产部部长等职。2015年3月至今，任巨化集团有限公司工艺副总工程师、浙江工程设计有限公司董事、董事长。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于合资设立织金菲达绿色环境有限公司的议案》。
内容详见同期披露的公告2018-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－004
浙江菲达环保科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：织金菲达绿色环境有限公司（暂定，以登记机关核准登记的为准）70％股权
●投资金额：人民币4,208.40万元
●特别风险提示: 存在一定的市场、管理、技术风险。
一、对外投资概述
2017年11月9日，本公司发布重大合同公告，披露了与织金县城市管理局草签的《织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目PPP合作协议》（以下简称“《协议》”）的主要内容。
根据《协议》安排，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）出资人民币4,208.40万元（出资比例为70％）与织金县顺达市政投资有限责任公司（以下简称“顺达市政”）合资设立项目公司，由项目公司实施织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目（以下简称“本项目”），并由项目公司与织金县城市管理局正式签署本项目相关协议。
本次对外投资经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据公司《章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方介绍
公司名称：织金县顺达市政投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：贵州省织金县平安房地产开发公司四楼
注册资金：69199.70万元
法定代表人：过弘
成立日期：2004年1月9日
营业执照注册号：91520524755376014F
经营范围：市政基础设施建设、工程施工、粮油基地建设、农业产业化项目的投资和开发。
主要股东：织金县人民政府国有资产管理部门，出资比例：60.35％。
顺达市政主要立足织金县的市政设施投入，为织金县的融资平台，不产生直接经济利润。
未经审计，截至2017年9月30日，顺达市政资产总额701,235.61万元，净资产268,953.40万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：织金菲达绿色环境有限公司（ 暂定，以登记机关核准登记的为准）
注册资本：人民币6,012万元
出资方式：
■
根据《协议》安排，顺达市政以为本项目之目的已发生的前期工作费用（以结算票据所列金额为准）及已争取到的农发建设专项支持资金，作为其在项目公司的出资，并持有项目公司30％的股权。经坤元资产评估有限公司评估，以2017年11月13日为基准日，织金县城市管理局与顺达市政投入本项目前期费用的账面价值为1,895,287.13元，评估价值为1,895,287.13元。
经营范围：本项目所约定范围内的城乡生活垃圾收集、转运以及维护项目设施等服务，以及其他《协议》约定范围内其他相关业务。（以公司登记机关最后核准登记为准）
董事会、管理层人员安排：董事会成员5名，由本公司提名3人（含董事长一名）、顺达市政提名2人；总经理1人及财务负责人1人，由董事长提名；其他高级管理人员，由董事长或总经理提名。
四、对外投资对本公司的影响
本次对外投资，有助于本项目的专注实施，提高快速反应机制，降低运营风险。
项目公司尚处于组建阶段，短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资存在一定的市场、管理、技术风险，将通过及时处理市场信息，加强技术、管理、资金回收、成本管控等措施，积极扎实稳妥推进，防范控制风险，维护公司和股东利益。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月5日
