中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-01
中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（下称“本次会议”）通知于2017年12月25日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席7人。董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事杨森先生、彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决。公司部分监事及高管列席会议。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2018-03）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2018年度对外担保的公告》（公告编号：2018-04）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-05）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
因经营发展需要，公司拟在2018年度申请融资额度632,937万元，其中：借款额度532,937万元（包含阶段性融资230,000万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度90,000万元、信用证开证额度10,000万元。各子公司及其所属单位拟在2018年度申请融资额度2,126,310万元，其中：借款额度1,934,310万元、银行承兑汇票和票据贴现额度151,000万元、信用证开证额度41,000万元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目实施内容的公告》（公告编号：2018-06）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年1月24日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、《关于2018年度对外担保的议案》、《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》及《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-07）。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月4日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-02
中国航发动力股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（下称“本次会议”）通知于2017年12月25日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事会主席陈锐先生委托监事姚玉海先生代为出席并主持会议。公司部分高管出席会议。本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事姚玉海先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于2018年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于2018年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、 审议通过《关于申请2018年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2018年1月4日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-03
中国航发动力股份有限公司
关于2018年度与实际控制人及其下属关联方
之持续性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
前述关联交易尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2016年5月，中国航发正式成立，成为公司的实际控制人。目前，航空工业与中国航发的股权划转工作正在进行中。航空工业及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为本公司的关联方，本公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。
公司及公司下属子公司（以下合称“公司”）预计在2018年度将与航空工业及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：
关联交易价格制定按以下原则和顺序制定：1.有政府定价的，执行政府定价。2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
（二）2018年度各项关联交易预计情况
1.销售商品、提供劳务
单位：万元
■
2.采购商品、接受劳务
单位：万元
■
3.租赁情况
单位：万元
■
4.支付借款利息情况
单位：万元
■
5.贷款、存款情况
单位：万元
■
6.担保情况
单位：万元
■
注：航空工业与中国航发股权划转完成后，航空工业对公司的担保将变更为中国航发对公司的担保。
（三）上述关联交易的交易对方为公司实际控制人及其控制的下属企业或公司主要股东及其控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。
（四）2018年1月4日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。
（五）本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
1.航空工业
航空工业成立于2008年11月6日，注册资本6,400,000万元，注册地址为北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼，经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。
出资结构：航空工业是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业履行出资人职责。
航空工业2016年实现营业总收入3,711.97亿元，利润总额167.77亿元，年末资产总额8,679.33亿元，净资产2,867.41亿元。
2.中国航发
中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
中国航发2016年实现营业总收入446.02亿元，利润总额20.21亿元，年末资产总额1,263.35亿元，净资产575.27亿元。
3.中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中航发动机有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航发动机控股有限公司、航空工业分别持有黎明科技68.83%、6.78%、19.8%、4.59%的股权。
黎明科技2016年实现营业总收入20.05亿元，利润总额-0.54亿元，年末资产总额36.55亿元，净资产4.39亿元。
4.中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中航发动机控股有限公司、中国航发、航空工业分别持有其64.08%、29.62%、6.3%的股权。
西航公司2016年实现营业总收入225.60亿元，利润总额11.44亿元，年末资产总额502.65亿元，净资产192.68亿元。
5.中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于2010年9月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。
股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
黎阳公司2016年实现营业总收入23.56亿元，利润总额0.46亿元，年末资产总额36.59亿元，净资产14.03亿元。
6.中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营：电动车开发、生产；上述产品的进出口业务；普通货运服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司、中航发动机有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、11.13%、10.28%、13.56%的股权。
南方宇航2016年实现营业总收入12.06亿元，利润总额0.22亿元，年末资产总额34.36亿元，净资产8.95亿元。
7.西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）
西航设备成立于1991年5月31日，注册资本为1,000万元，注册地址为西安市未央区渭滨路387号天鼎大厦308室，经营范围为：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其24.33%的股权，西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其25.71%的股权，其他自然人股东持有其23.71%的股权。
西航设备2016年实现营业总收入0.44亿元，利润总额0.01亿元，年末资产总额0.63亿元，净资产0.25亿元。
8.贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围为：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。
股权结构：黎阳公司持有其100%的股权。
虹远实业2016年实现营业总收入1.2亿元，利润总额-0.04亿元，年末资产总额1.66亿元，净资产0.34亿元。
9.中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙10号，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：航空工业持有其47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其44.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有其2.62%的股权。
中航财司2016年实现营业总收入15.62亿元，利润总额9.12亿元，年末资产总额606.37亿元，净资产46.14亿元。
10.中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航进出口”）
中航进出口成立于2009年5月15日，注册资本为140,000万元，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼，经营范围为:航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
股权结构：航空工业持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。
中航进出口2016年实现营业总收入70.11亿元，利润总额8.69亿元，年末资产总额160.58亿元，净资产24.79亿元。
三、关联交易标的基本情况
该项关联交易的标的包括：
1.销售商品、提供劳务。
2.采购商品、接受劳务。
3.土地房产和机器设备租赁。
4.支付借款利息。
5.贷款、存款。
6.担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。
该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1.有政府定价的，执行政府定价。
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为航空工业、中国航发控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司预计在2018年度将与航空工业及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
本项交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、独立董事意见
就本项关联交易，独立董事发表独立意见如下：
“因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）及其控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2018年度，公司预计将与航空工业、中国航发及其控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议”。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
2.公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前书面认可
3.公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月4日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-04
中国航发动力股份有限公司
关于2018年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司5家下属子公司提供担保。
公司下属子公司为贵州黎阳装备科技发展有限公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵州凯阳航空发动机有限公司3家下属单位提供担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
2018年公司拟对下属子公司提供担保，预计担保发生额为人民币12,989万元或等值外币。公司下属子公司拟为其所属单位提供担保，预计担保发生额为人民币5,402.50万元。
截至2017年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币3,927万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币20,038.50万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为0万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：0万元。
一、担保情况概述
2018年1月4日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发展，2018年公司拟对所属子公司提供担保，担保总额为人民币12,989万元或等值外币；公司下属子公司拟对其所属单位提供担保，担保总额为人民币5,402.50万元。上述担保的具体情况如下：
（一）公司为所属子公司提供担保明细表
单位：万元
■
（二）各子公司为所属单位提供担保明细表
单位：万元
■
上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1．西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）
莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围为“航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；机械加工；保税物流；机械加工技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）”。
股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。
莱特公司2016年实现营业总收入52,431.48万元，利润总额112.54万元，净利润469.95万元，年末资产总额120,170.21万元，负债总额69,115.65万元，资产负债率57.51%。
2．西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）
铝业公司成立于2001年7月24日，注册资本为20,328.34万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“金属材料（除专控）、办公家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工、建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装、玻璃深加工、金属材料的表面处理；建筑钢结构工程设计、制作、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；厂房设备租赁。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）”。
股权结构：公司持有铝业公司80.935%的股权。
铝业公司2016年实现营业总收入37,153.89万元，利润总额-3,064.24万元，净利润-3,130.80万元，年末资产总额35,338.16万元，负债总额25,115.96万元，资产负债率71.07%。
3．西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）
安泰公司成立于1997年12月5日，注册资本为14,126.1万元，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢，经营范围为“一般经营项目：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。
安泰公司2016年实现营业总收入6,223.94万元，利润总额159.26万元，净利润159.26万元，年末资产总额7,405.86万元，负债总额2,618.86万元，资产负债率35.36%。
4．西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）
商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围为“经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；机械制造；机电产品的安装及维修；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。
商泰公司2016年实现营业总收入8,400.45万元，利润总额5.53万元，净利润-259.23万元，年末资产总额18,138.34万元，负债总额17,349.95万元，资产负债率95.65%。
5．西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）
西罗公司成立于1996年6月17日，注册资本为美元1,827万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务”。
股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。
西罗公司2016年实现营业总收入20,105.81万元，利润总额1,180.30万元，净利润992.93万元，年末资产总额27,584.10万元，负债总额10,074.27万元，资产负债率36.52%。
6．贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称“黎阳装备公司”）
黎阳装备公司成立于2013年9月22日，注册资本为1,000万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B573室，经营范围为“非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售：机床工具设计、制造、销售”。
股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备公司51%、16%、33%的股权。
黎阳装备公司2016年实现营业总收入7,039.54万元，利润总额624.99万元，净利润511.99万元，年末资产总额7,856.74万元，负债总额5,257.57万元，资产负债率66.92%。
7．中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）
贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为11,849.58万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为“航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务”。
股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司100%的股权。
贵动公司2016年实现营业总收入9,846.76万元，利润总额-957.28万元，净利润-963.15万元，年末资产总额30,859.31万元，负债总额23,958.78万元，资产负债率77.64%。
8．贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）
凯阳公司成立于2009年9月28日，注册资本为7,500万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室，经营范围为“航空发动机及其附件修理；航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。”
股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司55%、45%的股权。
凯阳公司2016年实现营业总收入4,014.30万元，利润总额102.71万元，净利润102.71万元，年末资产总额21,817.48万元，负债总额14,414.14万元，资产负债率66.07%。
9．贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）
黎阳天翔成立于2011年2月17日，注册资本为1,250万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路357号，经营范围为“发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造 、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售”。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有其68%的股权，自然人郑登强持有其32%的股权。
黎阳天翔2016年实现营业总收入1,817.26万元，利润总额-4,281.76万元，净利润-4,013.08万元，年末资产总额32,651.15万元，负债总额34,498.85万元，资产负债率105.66%。
三、董事会意见
上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2017年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币3,927万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币20,038.50万元，逾期担保金额为4,780万元。该笔逾期担保为公司下属子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司为其子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（“黎阳天翔”）两笔银行贷款（本金3,000万元、1,780万元）提供连带责任保证担保，上述贷款期限分别为2017年5月11日至2017年11月3日、2016年11月4日至2017年11月4日，截至目前上述贷款期限已届满，但黎阳天翔尚未偿还贷款本息。公司已责成黎阳动力督促黎阳天翔归还借款，以解除黎阳动力的连带担保责任。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为0万元，逾期担保金额为0万元。
六、备查文件目录
1.中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
2.中国航发动力股份有限公司独立董事意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月4日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-05
中国航发动力股份有限公司
关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、中国航发山西航空发动机维修有限责任公司8家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司为中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵阳航发精密铸造有限公司、西安航发精密铸造有限公司、沈阳航发精密铸造科技有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司6家下属单位提供委托贷款。
委托贷款金额：2017年度公司拟为所属主要下属子公司提供委托贷款总额为人民币100,000万元，为其他子公司提供委托贷款总额为人民币29,250万元或等值外币；相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币27,500万元或等值外币。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
2018年1月4日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2018年度公司拟为所属主要子公司提供委托贷款总额为人民币100,000万元，对其他子公司提供委托贷款总额为人民币29,250万元或等值外币；相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币27,500万元或等值外币。上述委托贷款情况具体如下：
（一）公司为所属主要子公司提供委托贷款明细表
单位：万元
■
在上述委托贷款额度内，董事会授权公司董事长张民生签署相关合同和协议。
（二）公司为其他子公司提供委托贷款明细表
单位：万元
■
在上述委托贷款额度内，董事会授权公司副董事长杨先锋签署相关合同和协议。
（三）相关子公司为所属单位提供委托贷款明细表
单位：万元
■
在上述委托贷款额度内，董事会分别授权中国航发南方工业有限公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人签署相关合同和协议。
根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 贷款方基本情况
1.中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）
黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为548,317.04万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。
黎明公司2016年实现营业总收入997,164.06万元，利润总额42,186.93万元，净利润32,249.08万元，年末资产总额1,584,644.48万元，负债总额1,108,027.66万元，资产负债率69.92%。
2.中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）
黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为573,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械。
股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。
黎阳动力2016年实现营业总收入211,286.08万元，利润总额7,608.51万元，净利润6,307.09万元，年末资产总额967,900.53万元，负债总额792,815.90万元，资产负债率81.91%。
3.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）
莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围为：航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；机械加工；保税物流；机械加工技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。
股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。
莱特公司2016年实现营业总收入52,431.48万元，利润总额112.54万元，净利润469.95万元，年末资产总额120,170.21万元，负债总额69,115.65万元，资产负债率57.51%。
4.西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）
铝业公司成立于2001年7月24日，注册资本为20,328.34万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为：金属材料（除专控）、办公家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工、建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装、玻璃深加工、金属材料的表面处理；建筑钢结构工程设计、制作、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；厂房设备租赁。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。
股权结构：公司持有铝业公司80.935%的股权。
铝业公司2016年实现营业总收入37,153.89万元，利润总额-3,064.24万元，净利润-3,130.80万元，年末资产总额35,338.16万元，负债总额25,115.96万元，资产负债率71.07%。
5.西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称“西航机电安装公司”）
西航机电安装公司成立于2007年1月15日，注册资本为2,000万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内，经营范围为：房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装(除国家规定的专控及前置许可项目)；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有西航机电安装公司100%的股权。
西航机电设备安装公司2016年实现营业总收入15,597.23万元，利润总额1,063.65万元，净利润789.66万元，年末资产总额9,633.32万元，负债总额4,393.60万元，资产负债率45.61%%。
6.西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）
安泰公司成立于1997年12月5日，注册资本为美元14,126.1万元，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢，经营范围为：一般经营项目：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。
安泰公司2016年实现营业总收入6,223.94万元，利润总额159.26万元，净利润159.26万元，年末资产总额7,405.86万元，负债总额2,618.86万元，资产负债率35.36%。
7.西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）
商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；机械制造；机电产品的安装及维修；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。
商泰公司2016年实现营业总收入8,400.45万元，利润总额5.53万元，净利润-259.23万元，年末资产总额18,138.34万元，负债总额17,349.95万元，资产负债率95.65%。
8.中国航发山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称“晋航公司”）
晋航公司成立于1997年4月7日，注册资本为10,196.09万元，注册地址为晋城开发区兰花路690号，经营范围为：航空发动机维修（按许可证核定的范围和期限经营）；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程；住宅室内装饰装修；建筑外窗加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有晋航公司100%的股权。
晋航公司2016年实现营业总收入13,985.21万元，利润总额748.31万元，净利润461.33万元，年末资产总额19,273.57万元，负债总额8,469.09万元，资产负债率43.94%。
9.中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司（以下简称“吉发公司”）
吉发公司成立于1989年4月17日，注册资本为9,459.72万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国航发南方工业有限公司持有吉发公司100%的股权。
吉发公司2016年实现营业总收入12,503.42万元，利润总额1,419.66万元，净利润1,050.44万元，年末资产总额19,306.50万元，负债总额13,699.36万元，资产负债率70.96%
10.中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）
贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为11,849.58万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。
股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司100%的股权。
贵动公司2016年实现营业总收入9,846.76万元，利润总额-957.28万元，净利润-963.15万元，年末资产总额30,859.31万元，负债总额23,958.78万元，资产负债率77.64%。
11.贵阳航发精密铸造有限公司（以下简称“贵阳精铸”）
贵阳精铸成立于2014年4月28日，注册资本为45,835.44万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园，经营范围为：一般经营项目：航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。
股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有贵阳精铸100%的股权。
贵阳精铸2016年实现营业总收入67,337.31万元，利润总额369.28万元，净利润298.34万元，年末资产总额93,136.18万元，负债总额36,082.81万元，资产负债率38.74%。
12.西安航发精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸”）
西安精铸成立于2014年4月28日，注册资本为34,558.92万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内，经营范围为：一般经营项目：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。
股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有西安精铸100%的股权。
西安精铸2016年实现营业总收入32,010.24万元，利润总额34.00万元，净利润79.72万元，年末资产总额57,083.51万元，负债总额19,466.58万元，资产负债率34.10%。
13.沈阳航发精密铸造有限公司（以下简称“沈阳精铸”）
沈阳精铸成立于2014年4月29日，注册资本为26,903.69万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街六号，经营范围为：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有沈阳精铸100%的股权。
沈阳精铸2016年实现营业总收入28,084.45万元，利润总额15.04万元，净利润0.27万元，年末资产总额36,437.23万元，负债总额14,209.27万元，资产负债率39.00%。
14.株洲中航动力精密铸造有限公司（以下简称“株洲精铸”）
株洲精铸成立于2014年4月10日，注册资本为24,187.71万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房，经营范围为：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有株洲精铸100%的股权。
株洲精铸2016年实现营业总收入29,183.32万元，利润总额80.89万元，净利润6.15万元，年末资产总额28,833.54万元，负债总额8,288.50万元，资产负债率28.75%。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至2017年12月31日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币136,300万元；公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币36,800万元，逾期委托贷款金额为0万元。
五、备查文件目录
中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-06
中国航发动力股份有限公司
关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目
调整实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整建设内容的项目名称：航空发动机修理能力建设项目（以下简称“本项目”）。
调整建设内容的项目涉及金额：20,000万元。
调整后的项目建设周期：项目建设周期由36个月调整为78个月，自2014年1月起开始实施，2020年6月底之前完成项目建设。
一、 调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可〔2014〕476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“中航动力”或“公司”）获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币318,983.49万元，扣除相关费用共计人民币7,906.64万元后，募集资金净额为人民币311,076.84万元。
募集资金使用安排情况如下：
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（二）拟调整的原募集资金建设项目内容
根据配套募集资金用途安排，募集资金原用于航发动力实施航空发动机修理能力建设项目。
本项目立项批准时间为2013年11月13日，陕西省发改委备案以陕发改动员〔2013〕1562号文予以备案，实施主体为航发动力，项目投资总额60,000万元（其中募集资金20,000万元）。
本项目建设内容为新增工艺设备131台/套，其中进口设备13台/套；新建厂房总建筑面积53,100㎡。
本项目建设周期为3年，建设期从2014年1月开始，2016年12月结束。项目将形成国内领先的航空发动机大修基地，实现年维修航空发动机部件1,450套，对表面处理中心进行提标改造，打造生产工艺及污染排放控制均达到国内领先水平的表面处理中心。
截至2017年12月，该项目累计完成投资9,418万元，其中募集资金5,727万元，自筹资金3,691万元，未使用募集资金14,273万元。
（三）调整后的建设项目内容
1.建设内容的调整
原备案项目新建厂房总建筑面积53,100㎡，新增工艺设备131台/套。
其中606号总装修理厂房21,000㎡、607号部装修理厂房17,500㎡、608号再制造及表面处理厂房12,000㎡、6F号试车厂房2,600㎡。
现备案根据公司“十三五”能力建设规划，对厂区布局进行了调整，同时统筹考虑其他技改项目实施和批复情况，将新建厂房面积调整为60,599㎡，改造厂房面积3,460㎡，新增工艺设备调整为73台/套。
其中将606号总装修理厂房和607号部装修理厂房整合为609号总装修理厂房，面积调整为29,257㎡；将608号再制造及表面处理厂房调整为607号表面处理厂房，面积调整为25,682㎡；将6F号试车厂房面积调整为3,565㎡；同时生产任务和厂房面积增加相应动力配套需求，新增607a号动力站2,095㎡，改造305号动力站面积3,460㎡。
2.建设周期的调整
项目建设周期由36个月调整为78个月，自2014年1月起开始实施，2020年6月之前完成项目建设
3.资金使用计划的调整
本次申请调整项目实施内容涉及投资60,000万元，其中涉及募集资金20,000万元，占该项目总筹资额的100%。2018年全年计划使用资金18,000万元,其中募集资金12,000万元，自筹资金6,000万元；2019年全年计划使用资金30,000万元,其中募集资金2,273万元，自筹资金27,727万元；2020年计划使用资金2,582万元，全部为自筹资金。
本次调整由中国航空规划设计研究总院有限公司出具了可行性研究报告。
（四）项目调整的具体原因
项目实施过程中，国家发布了国防科技工业“十三五”固定资产投资规划、《中国制造2025》等；同时由于公司战略定位和产品任务变化、公司“十三五”能力建设规划出台，统筹考虑其他技改项目实施和批复情况。原项目建设内容已不适合国家战略方针和公司发展需求，需对原建设内容进行优化和完善，在保持项目建设投资规模不变的前提下，对部分建设内容进行调整。
按照项目调整后的建设内容，航发动力能够有效提升航空发动机修理手段与能力，对现有表面处理生产线进行提标改造，提升公司表面处理生产及排放水平，通过整合公司现有航空发动机修理能力，调整现有生产布局，补充部分关键设备，新建总装修理厂房、试车厂房形成相对独立、完整的涡扇发动机大修分厂，同时预留新型涡扇发动机维修能力，可对我国航空发动机行业的发展有良好的促进作用。
（五）调整后项目履行审批或者备案情况
2017年11月8日陕西省发改委以《关于航空发动机修理能力建设项目调整备案的函》（陕发改国防函〔2017〕1799号）同意了项目调整备案。
（六）公司内部审议程序
公司已于2018年1月4日召开了第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、项目调整后的市场前景和风险提示
项目调整后的市场前景和风险不变。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为，本次航发动力募投项目“航空发动机修理能力建设项目”的建设内容调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次募投项目调整建设内容事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（二）独立董事的意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目实施内容事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益；本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定。独立董事一致同意董事会审议的《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》。
（三）监事会意见
2018年1月4日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资航空发动机修理能力建设项目实施内容进行调整。
四、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
（三）公司第八届监事会第二十三次会议决议
（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容的专项核查意见
（五）航空发动机修理能力建设项目可行性研究报告
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年1月4日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-07
中国航发动力股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月24日 14 点15 分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月24日
至2018年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：2018年1月23日9:00~11:30，14:00~17:00；2018年1月24日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2018年1月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
