金陵药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议
决议公告

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-001

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时）通知于2017年12月31日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年1月4日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由董事长李春敏主持，公司2名监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司拟以2.132亿元人民币的价格收购湖州国信物资有限公司持有的湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权。上述股权收购价格以经国资监管部门备案后的评估值为作价依据，经交易双方协商确定，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。

目前，上述评估结果已经国资监管部门备案。公司将根据收购事项进展情况，继续认真履行上市公司信息披露义务及时、准确、完整地披露有关信息。

三、备查文件

1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-002

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（临时）通知于2017年12月31日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年1月4日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的3人，陈胜、陈岚、王煜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权的议案》。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一八年一月五日