广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-001
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年12月27日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2018年01月05日下午15:00以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
董事会同意募集资金投资项目延期。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
1.募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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2.本次募集资金投资项目延期情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
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上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。
3.本次募集资金投资项目延期的原因
3.1全球营销网络建设项目
目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司正积极筹划新的全球市场布局，拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，新市场的开发需要一定时间进行前期准备，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
3.2研发中心建设技术改造项目
由于公开发行募集资金到位时间晚于预期，且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定变化，经公司审慎预测，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
4.本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
董事会同意调整募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
1.募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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截至2018年01月05日，公司上述项目使用募集资金情况如下：
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2.调整后募集资金投资项目的基本情况
根据市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的全球营销网络建设项目的投资进行优化调整，拟将尚未投入该项目的部分募集资金用于对子公司增资，并对该项目的地点、资金安排进行调整。本次调整不涉及其他募集资金投资项目，不构成关联交易。
原全球营销网络建设项目拟投入1.75亿元，其中募集资金投入9,000万元，截至2018年01月05日，募集资金已投入1,330.17万元；本次调整后该项目拟投入1.44亿元，其中募集资金投入金额未调整，为9,000万元，募集资金具体用途有所调整。拟进行调整的具体情况如下：
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3.调整后募集资金投资项目的情况
本次调整不涉及除全球营销网络建设项目以外的其他募集资金投资项目，调整后全球营销网络建设项目计划如下：
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4.本次调整募集资金投资项目的原因
根据市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，从审慎投资的角度出发，公司拟对原全球营销网络建设项目进行调整，具体原因如下：
（1）美国轮胎业务
项目原计划投入3100万元对美国轮胎市场进行开发。目前美国轮胎市场已经比较成熟，公司拟调整为投入1000万元对子公司迪生力轮胎有限公司进行投资，推行市场细分策略，巩固原有市场，并相应开发新品种，确保轮胎业务稳健发展。
（2）美国车轮业务
项目原计划在美国新设8家销售子公司。目前，子公司华鸿集团有限公司在美国已经有13家销售公司，包括12家控股子公司，1家参股公司，业务已能基本覆盖美国较发达地区，原计划新设8家销售子公司所在地区的经济实力相对较弱，根据美国车轮市场情况预测，新设销售子公司能够为公司带来的收入有限；若将原计划调整为增资较发达地区的已有销售子公司，继续发展已有市场，特别是目前销售增长较快的南加州市场，预期能为公司带来更多的收入，促进公司快速发展。
（3）加拿大业务
项目原计划在加拿大多伦多、蒙特利尔、温哥华、埃德蒙顿4个地区设立4家销售子公司。公司已于2016年8月在加拿大温哥华设立1家子公司，实际运营情况显示，温哥华公司已经能够覆盖温哥华、埃德蒙顿两个地区业务，公司再新设1家销售子公司即可实现多伦多、蒙特利尔两个地区的业务覆盖。
（4）全球其他地区业务
项目原计划在墨西哥新设2家子公司，在泰国、印度尼西亚、马来西亚各设立1家子公司。墨西哥业务方面，因美国新一届的政府对墨西哥的强硬外交政策，如修建边境墙、考虑提高进口税等等，导致墨西哥投资环境发生了较大变化，目前并不适合投资。东南亚业务方面，公司在泰国已经有1家参股公司，目前能够满足业务需求，而印尼、马来西亚虽然保持不错的经济发展势头，但其投资环境尚未达到预期状态，公司对这些地区的投资时间、投资规模都将谨慎考虑。为加速公司在全球市场的布局，将该部分项目的开展地区调整为全球其他地区，方便公司更灵活、更及时的选择全球其他地区进行全球布局。
5.调整募集资金投资项目的可行性分析
（1）项目调整符合国家产业政策导向
《汽车产业发展政策》中要求汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系；并对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。本次募集资金投资项目调整正是为了顺应国际产业发展趋势的变化，符合上述政策导向，有利于公司加速国际AM市场的开拓，能够促进公司产品的快速升级，提升综合竞争力。
（2）项目实施具备可靠的渠道和人才保障
公司注重销售渠道建设，多年的美国市场开发历史为公司积累了丰富的海外销售渠道，培养了优秀国际市场团队。公司开发国内或全球其他市场能够充分利用自身独特渠道和人才优势，相较于缺乏经验的竞争对手更容易实现市场突破，站稳市场地位，公司的销售渠道和人才为实施营销网络建设项目奠定了坚实的基础。
6.项目实施面临的风险及应对措施
（1）项目进程延后风险
因项目拟实施的地区较多，时间较长，项目在实施过程中可能会遇到诸如国家宏观政策、当地政策、市场、财务等因素的变化导致项目推进所依赖的条件发生变化，项目不能按既定进程完成并在预计时间内实现收益，从而对公司的经营产生影响。公司将科学组织项目实施，积极推进项目进展，努力按计划完成项目建设。
（2）项目收益风险
因项目总投资规模较大，且多为海外项目，如果在未来经营市场环境发生较大变化，自有资金及自筹资金不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模，产生预期投资收益。公司将持续关注市场变化，审慎进行投资决策，保障业务稳定持续的发展。
本项议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
根据公司目前经营和未来发展情况，结合美国市场的实际情况，继续深入发展美国已有市场，特别是南加州市场，增大市场占有率，公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资800万美元（折合约5300万元人民币），用于建设投资、聘请工作人员、信息化系统建设、物流车队、仓储库存、营销推广等，项目建设期为2年，项目完成后，预计每年新增营收1600万美元。该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，增资的资金为首发募集资金。
此议案需经股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。
鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，拟定于2018年01月22日召开2018年第一次临时股东大会。会议通知另行公告。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年01月05日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-002
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年12月27日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2018年01月05日下午16:00以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席刘波主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会认为，募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司关于募集资金投资项目延期的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。
公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目调整，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司监事会认为，本次增资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2018年01月05日
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-003
广东迪生力汽配股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）于2018年01月05日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司募集资金投资项目“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”延期，该议案还需经过股东大会审议，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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三、本次募集资金投资项目延期情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
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上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
1、全球营销网络建设项目
目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司正积极筹划新的全球市场布局，拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，新市场的开发需要一定时间进行前期准备，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
2、研发中心建设技术改造项目
由于公开发行募集资金到位时间晚于预期，且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定变化，经公司审慎预测，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、公司内部履行的决策程序
2018年1月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，议案还将提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次募投项目延期事项已通过第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，东北证券认为迪生力本次募集资金投资项目延期事项已通过第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。东北证券对迪生力本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年01月05日
备查文件
（一）迪生力第一届董事会第二十次会议决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）迪生力第一届监事会第十二次会议决议
（四）保荐人对募集资金投资项目延期的意见
证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2018-004
广东迪生力汽配股份有限公司
调整部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：全球营销网络建设项目。
●新项目名称：全球营销网络建设项目。
●新项目拟投入总金额1.44亿元，其中募集资金投入金额为9,000万元。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2020年01月01日。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司2014年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
■
截至2018年01月05日，公司上述项目使用募集资金情况如下：
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（三）调整后募集资金投资项目的基本情况
根据市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的全球营销网络建设项目的投资进行优化调整，拟将尚未投入该项目的部分募集资金用于对子公司增资，并对该项目的地点、资金安排进行调整。本次调整不涉及其他募集资金投资项目，不构成关联交易。
原全球营销网络建设项目拟投入1.75亿元，其中募集资金投入9,000万元，截至2018年01月05日，募集资金已投入1,330.17万元；本次调整后该项目拟投入1.44亿元，其中募集资金投入金额未调整，为9,000万元，募集资金具体用途有所调整。拟进行调整的具体情况如下：
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（四）董事会、监事会审议调整部分募集资金投资项目议案的表决情况
2018年01月05日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司董事会、监事会同意作上述调整。该议案尚需提交股东大会审议。
二、本次调整后募集资金投资项目的情况
（一）调整后募集资金投资项目的情况
本次调整不涉及除全球营销网络建设项目以外的其他募集资金投资项目，调整后全球营销网络建设项目计划如下：
■
（二）本次调整募集资金投资项目的原因
根据市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，从审慎投资的角度出发，公司拟对原全球营销网络建设项目进行调整，具体原因如下：
1、美国轮胎业务
项目原计划投入3100万元对美国轮胎市场进行开发。目前美国轮胎市场已经比较成熟，公司拟调整为投入1000万元对子公司迪生力轮胎有限公司进行投资，推行市场细分策略，巩固原有市场，并相应开发新品种，确保轮胎业务稳健发展。
2、美国车轮业务
项目原计划在美国新设8家销售子公司。目前，子公司华鸿集团有限公司在美国已经有13家销售公司，包括12家控股子公司，1家参股公司，业务已能基本覆盖美国较发达地区，原计划新设8家销售子公司所在地区的经济实力相对较弱，根据美国车轮市场情况预测，新设销售子公司能够为公司带来的收入有限；若将原计划调整为增资较发达地区的已有销售子公司，继续发展已有市场，特别是目前销售增长较快的南加州市场，预期能为公司带来更多的收入，促进公司快速发展。
3、加拿大业务
项目原计划在加拿大多伦多、蒙特利尔、温哥华、埃德蒙顿4个地区设立4家销售子公司。公司已于2016年8月在加拿大温哥华设立1家子公司，实际运营情况显示，温哥华公司已经能够覆盖温哥华、埃德蒙顿两个地区业务，公司再新设1家销售子公司即可实现多伦多、蒙特利尔两个地区的业务覆盖。
4、全球其他地区业务
项目原计划在墨西哥新设2家子公司，在泰国、印度尼西亚、马来西亚各设立1家子公司。墨西哥业务方面，因美国新一届的政府对墨西哥的强硬外交政策，如修建边境墙、考虑提高进口税等等，导致墨西哥投资环境发生了较大变化，目前并不适合投资。东南亚业务方面，公司在泰国已经有1家参股公司，目前能够满足业务需求，而印尼、马来西亚虽然保持不错的经济发展势头，但其投资环境尚未达到预期状态，公司对这些地区的投资时间、投资规模都将谨慎考虑。为加速公司在全球市场的布局，将该部分项目的开展地区调整为全球其他地区，方便公司更灵活、更及时的选择全球其他地区进行全球布局。
三、本次调整的募集资金投资项目的可行性分析及风险提示情况
1、调整募集资金投资项目的可行性分析
（1）项目调整符合国家产业政策导向
《汽车产业发展政策》中要求汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系；并对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。本次募集资金投资项目调整正是为了顺应国际产业发展趋势的变化，符合上述政策导向，有利于公司加速国际AM市场的开拓，能够促进公司产品的快速升级，提升综合竞争力。
（2）项目实施具备可靠的渠道和人才保障
公司注重销售渠道建设，多年的美国市场开发历史为公司积累了丰富的海外销售渠道，培养了优秀国际市场团队。公司开发国内或全球其他市场能够充分利用自身独特渠道和人才优势，相较于缺乏经验的竞争对手更容易实现市场突破，站稳市场地位，公司的销售渠道和人才为实施营销网络建设项目奠定了坚实的基础。
2、项目实施面临的风险及应对措施
（1）项目进程延后风险
因项目拟实施的地区较多，时间较长，项目在实施过程中可能会遇到诸如国家宏观政策、当地政策、市场、财务等因素的变化导致项目推进所依赖的条件发生变化，项目不能按既定进程完成并在预计时间内实现收益，从而对公司的经营产生影响。公司将科学组织项目实施，积极推进项目进展，努力按计划完成项目建设。
（2）项目收益风险
因项目总投资规模较大，且多为海外项目，如果在未来经营市场环境发生较大变化，自有资金及自筹资金不能及时筹措到位，项目可能无法实现预期投资规模，产生预期投资收益。公司将持续关注市场变化，审慎进行投资决策，保障业务稳定持续的发展。
四、公司拟调整部分募集资金投资项目的影响
1.本次调整的影响
本次募集资金投资项目的调整，有利于公司完善战略布局，顺应市场需求发展，有利于推进募投项目顺利实施，有利于公司做大做强主业,本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会造成募集资金投资项目的实质性调整。不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的情形，同时有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置。
公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2.本次调整可能存在的风险
本次募集资金投资项目的调整不存在新增风险，总体风险可控，本次调整后的新项目尚处于建设阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，为此，公司将科学组织实施，争取按计划投资。公司对新项目的收益情况预测是基于正常的市场情况下做出的，能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力开展业务，提高市场占有率，努力实现投资预期。
五、新项目尚需有关部门备案
根据境外投资的相关规定，新项目需要取得台山市发展和改革局、广东省发展和改革委员会的立项备案，项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书。
六、审议程序和专项意见
1.董事会审议情况
公司于2018年01月05日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司董事会同意公司调整部分项目的实施方式和实施地点，同意将该事项提交公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2018年01月05日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为，本次部分募集资金投资项目调整，符合公司实际情况和公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
3.独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目调整，符合公司当前的经营状况，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次调整公司部分募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意该议案并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次拟调整部分募集资金投向的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2、本次调整部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、主营业务具体情况的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；
3、保荐机构将持续关注本次调整部分募集资金投资项目的募集资金使用情况，督促公司确保募集资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；
综上，保荐机构对广东迪生力汽配股份有限公司调整部分募集资金投资项目事项无异议。
七、关于本次调整募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次调整部分募集资金投资项目尚需提交股东大会审议，公司将于2018年01月22日召开2018年第一次临时股东大会审议该事项。
八、上网公告附件
调整后的《全球营销网络建设项目的可行性研究报告》
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年01月05日
报备文件
（一）迪生力第一届董事会第二十次会议决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）迪生力第一届监事会第十二次会议决议
（四）保荐人对调整募集资金投资项目的意见
（五）关于调整募集资金投资项目的说明报告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-005
广东迪生力汽配股份有限公司
对外投资暨以募集资金向
全资子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟增资的全资子公司名称：华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc
●拟增资金额：800万美元（折合约5300万元人民币）
●风险提示:此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取
得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书
一、对外投资概述
（一）根据公司目前经营和未来发展情况，结合美国市场的实际情况，继续深入发展美国已有市场，特别是南加州市场，增大市场占有率，公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资800万美元（折合约5300万元人民币），用于建设投资、聘请工作人员、信息化系统建设、物流车队、仓储库存、营销推广等，项目建设期为2年，项目完成后，预计每年新增营收1600万美元。该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，增资的资金为首发募集资金。
（二）2018年01月05日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了此次增资，表决情况为同意7票、反对0票、弃权0票。此次增资需经股东大会审议通过。此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务部分颁发的企业境外投资证书。
（三）此次增资是对公司在美国的全资子公司增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc于2009年8月15日设立，注册地为美国加利福尼亚州，住所为1000 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755，实收资本为5,387,585.67美元，营业执照号为37449，销售许可证号为102-687637，联邦税号为30-0577739，法定代表人为罗洁，经营范围为汽车零配件的进口与批发。本次增资前，迪生力拥有华鸿集团有限公司100%股权，本次增资后，迪生力扔拥有华鸿集团有限公司100%股权。
（二）华鸿集团有限公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）
■
三、本次增资对上市公司的影响
该投资属于首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，有利于公司完善战略布局，顺应市场需求发展，有利于公司做大做强主业。项目建设期为2年，项目完成后，预计每年新增营收1600万美元。
四、本次增资的风险分析及应对措施
（一）本次增资不存在新增风险，总体风险可控，增资后，建设周期和进程存在一定的不确定性，为此，公司将科学组织实施，争取按计划投资。公司对本次增资后的收益情况预测是基于正常的市场情况下做出的，能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力开展业务，提高市场占有率，努力实现投资预期。
（二）此次增资为境外投资，根据境外投资的相关规定，项目实施需取得广东省商务厅颁发的企业境外投资证书。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得企业境外投资证书。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年01月05日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-006
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日14点30分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年1月5日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于2018年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话：0750-5588095；
传真；0750-5588083。
（五）登记时间：2018年01月16日-01月21日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
六、 其他事项
无
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年1月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
