深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-001

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年1月2日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十一次会议的会议通知送达各位董事。2018年1月5日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向万向信托有限公司申请总金额不超过人民币伍仟万元借款的议案》

同意公司向万向信托有限公司申请借款，贷款总金额不超过人民币伍仟万元整，贷款期限以与万向信托有限公司签署的编号为WX-SJ-201731057-101的《信托贷款合同》约定为准。

（二）、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向万向信托有限公司申请累计总金额不超过人民币两亿元借款的议案》

同意公司向万向信托有限公司申请借款，并与万向信托有限公司签署《信托贷款合同》等相关协议。自决议通过之日起六个自然月内，可分期申请，累计借款总金额不超过人民币两亿元整，各期贷款期限不超过六个月，具体以各期贷款合同约定为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年1月6日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-002

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于完成经营范围工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意在公司原经营范围中增加“自有房屋租赁”，并对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司于2017年11月4日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）。

近日，经深圳市市场监督管理局核准，公司完成经营范围变更的工商登记，变更前后内容对比如下：

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除上述事项外，其他登记事项未发生变更。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2018年1月6日