山东出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-001
山东出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至2018年1月6日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事刘燕电话参会，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票26,690万股新股，已于 2017 年11月22日在上海证券交易所上市流通。同意公司相应变更公司注册资本，公司注册资本由人民币182,000万元变更为208,690万元，公司股本总额亦增加至208,690万股，根据注册资本增加的事宜，相应修改《公司章程》,并办理相关的工商登记变更事宜，同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程的公告》（编号2018-002）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更注册资本和修订公司章程的公告》（编号2018-002）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号2018-003）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
4．审议通过了《关于公司部分全资子公司设立募集资金专项账户的议案》
同意设立部分全资子公司募集资金专项账户：
开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行
账户名称：山东新华书店集团有限公司
银行账号：15156401040007017
开户行名称：中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行
账户名称：山东金坐标印务有限公司
银行账号：15663601040002878
开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南泺源支行
账户名称：山东新华印务有限责任公司
银行账号：15156401040007025
开户行名称：中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行
账户名称：山东德州新华印务有限责任公司
银行账号：15762101040028155
开户行名称：中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行
账户名称：山东泰安新华印务有限责任公司
银行账号：15515301040016453
上述募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
5. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号2018-004）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
6. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2018-005）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
7. 审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（编号2018-006）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
《山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-002
山东出版传媒股份有限公司
关于变更注册资本和修订公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规及规范性文件，以及《中国共产党章程》、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中共山东省委组织部、中共山东省国资委委员会转发〈中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》等的相关规定，结合公司股票发行上市以及经营管理实际情况，推动国有企业党建工作要求写入公司章程，拟对公司注册资本进行变更并对《公司章程》进行修订。公司于2018年1月9日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将上述事项提交股东大会审议。
一、变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东出版传媒股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票26,690万股新股，占公司公开发行股票后总股本的12.79%，发行价格为人民币 10.16元/股。截至2017年11月14日，募集资金总额人民币2,711,70.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币262,004.96万元，已全部到达募集资金专项账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。本次发行的26,690万股 A 股股票经上海证券交易所[2017] 428号文批准，已于 2017 年11月22日在上海证券交易所上市流通。本次股票发行前，公司原注册资本为人民币182,000万元，本次A股股票发行后，公司注册资本已增加至208,690万元，公司股本总额亦增加至208,690万股。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，应相应变更公司注册资本并相应修改公司章程,并办理相关的工商登记变更事宜。
二、公司章程修订情况
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在修订《公司章程》中，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-003
山东出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“山东出版”）全资子公司山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司、山东人民出版社有限公司、山东美术出版社有限公司、山东画报出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司、明天出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司。
●增资金额：45,837.27万元。
●本次增资事项已经2018年1月9日召开的公司第二届董事会第二十二次（临时）会议及公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过。根据公司内控制度规定还需提交公司股东大会审议。
●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，围绕主营业务并按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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三、增资对象的基本情况及增资情况
鉴于上述新华书店门店经营升级改造建设项目实施主体为公司全资子公司山东新华书店集团有限公司；印刷设备升级改造项目中设备由本公司通过全资子公司山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司购买；特色精品出版项目内容由本公司通过全资子公司山东人民出版社有限公司、山东美术出版社有限公司、山东画报出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司、明天出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司组织编审出版，为方便募集资金的使用、管理和监督，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司计划使用募集资金向前述全资子公司增资45,837.27万元用于募投项目建设，具体如下：
（一）向山东新华书店集团有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东新华书店集团有限公司
住所：济南市市中区英雄山路189号
注册资本：45,000万人民币
法定代表人：刘文田
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发、省内音像制品连锁经营；普通货运。仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；租赁服务；旅行社及相关服务；建筑装饰和其他建筑业；食品、饮料及烟草制品、家用电器、通讯设备、电子设备、计算机及耗材、文化、体育用品及器材、汽车导航设备、纺织、服装及日用品、五金、家具、装饰材料、印刷物资及设备、教学仪器、其他日用品的销售；远程网络教育；物业管理；户外广告发布；技能培训、教育辅助及其他教育；装卸服务，代收水、电、话费；软件和信息技术服务，人造草坪铺设、塑胶跑道工程施工。（以下限分支机构经营）刻制公章、名章、电影放映、室内娱乐活动，本册印制、包装装潢及其他印刷；食品制造；餐饮；住宿；休闲健身；医疗用品及器材零售；贸易经纪及代理；老年人、残疾人养护服务；游乐园。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产619,036.35万元，净资产256,752.09万元，2016年度实现营业收入529,305.99万元，净利润59,479.88万元。截至2017年6月30日，该公司总资产579,217.22万元，净资产277,047.28万元，2017年1-6月实现营业收入272,295.71万元，净利润46,878.31元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“新华书店门店经营升级改造建设项目”的全部募集资金34,221.55万元对子公司山东新华书店集团有限公司增资，其中15,000万元作为实收资本，19,221.55万元计入资本公积。该部分资金全部用于新华书店门店经营升级改造建设项目的建设，将根据项目进度分步增资到位。
（二）向山东人民出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东人民出版社有限公司
法定代表人：胡长青
住所：济南市胜利大街39号
注册资本：5,000万人民币
经营范围：政治、经济、理论书刊的编辑、出版、发行。（有效期限以许可证为准）。广告的设计、制作及发布。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产41,885.96万元，净资产30,038.64万元，2016年度实现营业收入28,151.68万元，净利润7,474.57万元；截至2017年6月30日，该公司总资产37,462.66万元，净资产27,918.11万元，2017年1-6月实现营业收入12,111.42万元，净利润1,243.03万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金217.27万元对子公司山东人民出版社有限公司增资，此次出资额217.27万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（三）向山东美术出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东美术出版社有限公司
法定代表人：肖灿
住所：济南市胜利大街39号
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：美术书刊的编辑、出版、发行；一般经营范围：广告业务、美术展览及艺术品销售。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产10,288.55万元，净资产4,058.67万元，2016年度实现营业收入5,448.30万元，净利润163.21万元；截至2017年6月30日，该公司总资产9,300.67万元，净资产4,070.88万元，2017年1-6月实现营业收入2,540.90万元，净利润12.21万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金18.95万元对子公司山东美术出版社有限公司增资，此次出资额18.95万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（四）向山东画报出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东画报出版社有限公司
法定代表人：尹奎友
住所：济南市胜利大街39号
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：出版摄影理论、技法、知识类图书，以及摄影画册、图片。摄影画册及图片设计、制作；国内广告业务；图书、期刊、电子出版物的批发零售。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产5,733.00万元，净资产2,944.05万元，2016年度实现营业收入3,147.03万元，净利润263.73万元；截至2017年6月30日，该公司总资产5,858.55万元，净资产3,041.92万元，2017年1-6月实现营业收入1,716.51万元，净利润97.87万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金126.58万元对子公司山东画报出版社有限公司增资，此次出资额126.58万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（五）向山东友谊出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东友谊出版社有限公司
法定代表人：姚文瑞
住所：济南市胜利大街39号
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：许可证批准范围内的对外宣传和旅游书刊的编辑、出版。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产10,417.99万元，净资产4,494.26万元，2016年度实现营业收入8,042.80万元，净利润1,110.30万元；截至2017年6月30日，该公司总资产9,595.57万元，净资产4,230.60万元，2017年1-6月实现营业收入3,222.23万元，净利润229.17万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金19.19万元对子公司山东友谊出版社有限公司增资，此次出资额19.19万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（六）向明天出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：明天出版社有限公司
法定代表人：傅大伟
住所：山东省济南市市中区万寿路19号
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：教育、少儿、科普方面音像制品，教育、科普类电子出版物，少年儿童书刊的编辑、出版、发行（限本社出版的书刊、音像制品、电子出版物的发行）；广告业务。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产47,192.06万元，净资产36,695.64万元，2016年度实现营业收入30,014.44万元，净利润8,372.83万元；截至2017年6月30日，该公司总资产46,472.61万元，净资产35,598.48万元，2017年1-6月实现营业收入15,868.26万元，净利润2,667.96万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金3,131.36万元对子公司明天出版社有限公司增资，其中2,000万元作为实收资本，1131.36万元计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（七）向山东科学技术出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东科学技术出版社有限公司
法定代表人：赵猛
住所：济南市玉函路16号
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：许可证范围内的科技书刊的编辑、出版、发行；许可证范围内的科技、科普方面的音像制品和电子出版物的出版，许可范围内的信息服务业务（不含固定网电话信息和互联网信息服务）。广告制作、代理、发布；软件服务，网站设计与开发、网页制作；大型活动组织服务；各种项目策划与公关服务，公司礼仪服务；市场营销策划，企业形象策划，赛事活动策划，推广活动；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、教育信息咨询；销售电子产品。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产28,261.68万元，净资产20,636.42万元，2016年度实现营业收入19,014.59万元，净利润3,760.88万元；截至2017年6月30日，该公司总资产29,117.95万元，净资产21,552.74万元，2017年1-6月实现营业收入11,483.97万元，净利润2,608.71万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金70.55万元对子公司山东科学技术出版社有限公司增资，此次出资额70.55万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（八）向山东文艺出版社有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东文艺出版社有限公司
法定代表人：李宁
住所：济南市胜利大街39号
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：许可证范围内文学、艺术书刊的编辑、出版、发行（发行本社版图书，有效期限以许可证为准）。国内广告业务。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产14,174.67万元，净资产8,339.69万元，2016年度实现营业收入9,404.61万元，净利润2,463.08万元；截至2017年6月30日，该公司总资产14,146.35万元，净资产8,344.46万元，2017年1-6月实现营业收入4,944.22万元，净利润1,113.16万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“特色精品出版项目”的部分募集资金46.32万元对子公司山东文艺出版社有限公司增资，此次出资额46.32万元全部计入资本公积。该部分资金全部用于特色精品出版项目的建设。
（九）向山东新华印务有限责任公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东新华印务有限责任公司
法定代表人：高军
住所：济南市高新区世纪大道2366号
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，普通货运（有效期以内以许可证为准）；印刷材料、纸张销售、房屋租赁、广告设计制作。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产27,761.68万元，净资产15,500.92万元，2016年度实现营业收入10,523.84万元，净利润700.87万元；截至2017年6月30日，该公司总资产27,172.75万元，净资产15,096.78万元，2017年1-6月实现营业收入4,381.16万元，净利润-455.94万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金2,338.5万元对子公司山东新华印务有限责任公司增资，其中2,000万元作为实收资本，338.5万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。
（十）向山东德州新华印务有限责任公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东德州新华印务有限责任公司
法定代表人：肖刚
住所： 德州经济开发区晶华大道2306号
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。仓储（不含危险化学品）；场地、房屋租赁。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产16,417.59万元，净资产9,996.11万元，2016年度实现营业收入7,273.97万元，净利润-25.32万元；截至2017年6月30日，该公司总资产15,773.30万元，净资产9,384.48元，2017年1-6月实现营业收入3,034.10万元，净利润-623.53万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金1,457万元对子公司山东德州新华印务有限责任公司增资，其中1,000万元作为实收资本，457万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。
（十一）向山东金坐标印务有限公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东金坐标印务有限公司
法定代表人：程涛
住所：山东省莱芜市莱城区赢牟西大街28号
注册资本：2,500万元人民币
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷。
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产3,759.07万元，净资产2,498.29万元，2016年度实现营业收入2,015.03万元，净利润-2.73万元；截至2017年6月30日，该公司总资产3,539.80万元，净资产2,486.78万元，2017年1-6月实现营业收入740.86万元，净利润-11.51万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金1,760万元对子公司山东金坐标印务有限公司增资，其中500万元作为实收资本，1,260万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。
（十二）向山东泰安新华印务有限责任公司增资
1、本次增资对象的基本情况
企业名称：山东泰安新华印务有限责任公司
法定代表人：王建民
住所：泰安市泰山区灵山大街东首
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷
2、主要财务数据
经具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，该公司总资产5,906.27万元，净资产4,945.38万元，2016年度实现营业收入1,966.15万元，净利润-42.01万元；截至2017年6月30日，该公司总资产8,719.49万元，净资产4,786.41万元，2017年1-6月实现营业收入889.73万元，净利润-158.97万元。
3、股权比例：
该公司为山东出版全资子公司
4、增资的主要内容
根据募投项目的建设需要，公司以首次公开发行股票拟用于“印刷设备升级改造项目”的部分募集资金2,430万元对子公司山东泰安新华印务有限责任公司增资，其中1,000万元作为实收资本，1,430万元计入资本公积。该部分资金全部用于印刷设备升级改造项目的建设。
上述12家全资子公司增资完成后，仍是公司全资子公司，以上增资方案待股东大会审议通过后施行。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求。本次对上述12家子公司增资完成后，增资款项将按照《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金使用计划进行募投项目建设，不涉及募投项目的变更。本次增资有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、增资后募集资金的管理
本次增资完成后，公司及相关全资子公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次增资的募集资金除用于置换相关子公司截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金外，剩余款项将存放于子公司设立的募集资金专户中，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定管理和使用募集资金。
六、审议程序及专项意见
（一）审议程序
本次增资事项已经2018年1月9日召开的公司第二届董事会第二十二次（临时）会议及公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。根据公司内控制度规定还须提交公司股东大会审议。
（二）专项意见
1.监事会意见
2018年1月9日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，经审议，监事会认为，公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求。本次对上述12家子公司增资完成后，增资款项将按照《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金使用计划进行募投项目建设，不涉及募投项目的变更。本次增资有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2.独立董事意见
为了便于公司募集资金项目建设，公司本次使用部分募集资金向山东新华书店集团有限公司、山东人民出版社有限公司、山东美术出版社有限公司等12家全资子公司增资45,837.27万元，全部用于募投项目建设，本次增资款项不涉及募投项目的变更，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项目建设完成后有利于全面提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用部分募集资金向公司12家全资子公司增资45,837.27万元用于募投项目建设。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：山东出版以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设的事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）》等相关法规的规定。山东出版本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设的行为，符合募投项目建设和公司的发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
中银国际证券股份有限公司同意公司本次以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设事项。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-004
山东出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,123.86万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，围绕主营业务并按轻重缓急顺序投资于以下项目：
■
本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，利用自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后，公司将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及本次置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。具体情况如下表：
单位：万元
■
公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了瑞华（核）字[2017]01460045号《关于山东出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第二十二次（临时）会议于2018年1月9日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,123.86万元置换预先投入的自筹资金。同时公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见
（一）会计师事务所鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》【瑞华（核）字[2017]01460045号】，认为：公司编制的《山东出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十二（临时）次会议及第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了审核报告，置换事项履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次募集资金使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
保荐机构中银国际证券股份有限公司同意山东出版传媒股份有限公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事发表的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司拟以募集资金置换截至2017年12月15日已预先投入募投项目的自筹资金18,123.86万元。
独立董事认为，本次公司用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。全体独立董事同意公司使用本次募集资金18,123.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司监事会于2018年1月9日召开的第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元。
六、上网公告文件
《关于山东出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》【瑞华（核）字[2017]01460045号】
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-005
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币180,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
●按照公司相关制度规定，该事项还需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由本公司使用自筹资金先行投入建设。经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议批准使用募集资金18,123.86万元置换预先投入的自筹资金。具体置换情况如下：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、拟使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）基本情况
1.目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，以暂时闲置的募集资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2.额度及期限
公司拟使用不超过人民币180,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
3.投资品种范围
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。不存在变相改变募集资金用途的情况。
4．具体实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起五个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经理层负责组织实施和管理。
5．关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
6．决议的有效期限
自公司股东大会审议通过之日起五个月内有效。
7．信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的规定要求及时披露公司购买理财产品的相关情况。
四、风险控制措施
1.公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险较低的理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
2.公司董事会授权经理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
2018 年 1 月9日，公司召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司全体独立董事以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。根据公司相关规定，该事项还须提交股东大会审议。
七、专项意见
（一）独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认为投资风险可控。
本次使用闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
（二）保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构中银国际证券股份有限公司同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在改变或者变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用额度不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018- 006
山东出版传媒股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月25日 14点 00分
召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司20楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月25日
至2018年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2018 年1月10日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1,2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司22楼证券法律部
电 话：0531-82098894
传 真：0531－82098193
邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
联系人：刘丹
(三)登记时间
2018年1月24日上午9:30-11:30 14:00-16:00；2018年1月25日上午9:30-11:30
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-007
山东出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十三次（临时）
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
截至2018年1月3日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次（临时）会议的通知、议案材料以书面方式送达全部监事。会议于2018年1月9日在公司会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号2018-003）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号2018-004）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
3. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2018-005）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2018年1月10日
