苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-002

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2018年1月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年1月9日10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司拟定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规、股票期权与限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下有关事宜：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授权数量，确定股票期权和限制性股票的授予价格；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的数量和授予价格和回购价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予总经理办公室行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售，取消激励对象的行权或解除限售资格，办理激励对象尚未行权的股票期权的注销事宜，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，办理公司股权激励计划的终止事宜；

6、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，包括股权激励计划的实施；在与本次股权激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定等。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

9、授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；

12、授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为2018年股票期权与限制性股票激励计划有效期期间。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过8亿元的闲置募集资金购买银行理财产品，并授权公司董事长高玉根先生行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》

同意公司及参股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币8,000万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他5名非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》

同意公司及参股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币25,000万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行、上海银行、江苏银行、渤海银行、浙商银行、宁波银行、苏州银行、中国邮政储蓄银行、恒丰银行、华夏银行、广发银行、汇丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、恒生银行、江南农村商业银行、富邦华一银行申请综合授信额度。

同意公司向上述银行申请的综合授信额度总计不超过人民币90亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。

授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。

授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年 1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-003

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第六次会议，于2018年1月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年1月9日10：00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会召集人张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，认为：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权与限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于核实〈公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为公司使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2018年1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-004

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

独立董事关于股权激励的投票委托征集函

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄鹏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年1月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2018年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本征集函在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄鹏先生，其基本情况如下：

黄鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授。1988年起至今在苏州大学工作，现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd.

证券简称：胜利精密

证券代码：002426

法定代表人：高玉根

董事会秘书：殷勤

联系地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

邮政编码：215151

电 话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

电子邮箱：zhengquan@vicsz.com

互联网网址：http://www.vicsz.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2018年第一次临时股东大会所审议《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权征集函签署日期为2018年1月8日

四、拟召开的公司2018年第一次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第六次会议，并且对《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2018年1月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2018年1月19日至1月20日期间每个工作日的9:00～17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

截至 2018年1月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东可通过以下程序办理委托手续：

1、按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

收件人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部

邮政编码：215151

电 话：0512-69207200

传 真：0512-69207112

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2018年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：黄鹏

2018年1月9日

附件：

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》、《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事黄鹏先生作为本人/本公司的代理人出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至2018年第一次临时股东大会结束。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-005

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与苏州中晟精密制造有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事乔奕回避表决，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 8,000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司

住所：苏州高新区科技城五台山路528号

注册号:91320505338789205P

法定代表人：乔奕

注册资本：人民币10,000万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

2017年度公司与中晟精密发生采购材料关联交易金额为198.25万元。

2017年度公司与中晟精密发生销售材料关联交易金额为64.96万元。

2017年度公司与中晟精密发生设备租赁费关联交易金额为3,227.17万元。

2017年度公司与中晟精密发生销售商品关联交易金额为194.37万元。

3、中晟精密的财务情况

中晟精密财务情况如下：

截止2017年12月31日，中晟精密总资产为32,677.84万元，净资产-968万元；2017年度实现营业收入3,421.80万元，营业利润-9,819.98万元，净利润-7,342.65万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与中晟精密之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与中晟精密具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与中晟精密的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与中晟精密交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、冯川先生事前对董事会提供的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议，并发表独立意见如下:

我们详细核查了公司与苏州中晟精密制造有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-008

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与苏州普强电子科技有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2018 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 25,000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州普强电子科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

注册号：913205077724577722

法定代表人：叶旭东

注册资本：人民币3,350万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

普强电子为公司参股公司，注册资本为3,350万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

2017年度公司与普强电子发生采购材料关联交易金额为17,670.54万元。

2017年度公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为3,557.58万元。

2017年度公司与普强电子发生接受劳务关联交易金额为428.83万元。

3、普强电子的财务情况

普强电子财务情况如下：

截止2017年12月31日，普强电子总资产为13,894.39万元，净资产4,233.21万元；2017年度实现营业收入19,355.97万元，营业利润555.51万元，净利润416.63万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与普强电子交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、冯川先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议，并发表独立意见如下:

我们详细核查了公司与苏州普强电子有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-009

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年1月9日在公司召开，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

2、投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。

3、投资额度：银行发行的理财产品不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起至2019年12月31日有效。

5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司主管财务的副总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

三、审批程序

2018年1月9日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）独立董事意见：

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见：

经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过5亿元人民币购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见：

经审核，公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。

（三）独立财务顾问意见：

经审核，独立财务顾问东吴证券股份有限公司发表意见如下：苏州胜利精密制造科技股份有限公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。

综上所述，独立财务顾问对公司使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

九、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议

2.独立董事发表的独立意见

3.公司第四届监事会第六次会议决议

4.东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-009

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1223号”文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月5日向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）515,151,514股，发行价格每股 6.60元/股，本次发行募集资金总额 3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额为3,362,084,840.96元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的天衡验字（2016）00225号及2016年11月26日出具的天衡验字（2016）00226号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、承诺的募集资金投资项目情况

本次募集资金的承诺投资项目见下表： 单位：万元

■

三、募集资金使用情况

截止2017年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：元

■

备注：补充流动资金募集资金额包含律师费、审计验资费等非公开发行费用37,915,151.44元。

四、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

（一）投资额度

用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。本次购买理财产品不构成关联交易。

使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（四）信息披露

未来公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

（五）审议程序

本事项经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会发表同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》的相关规定，本事项经董事会审议通过后即可实施。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司主管财务的副总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

3.公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

七、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事黄鹏、冯川认为：

经核查，我们认为，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用闲置募集资金不超过8亿元购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（二）公司监事会认为：

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金不超过8亿元购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

（三）东吴证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，尹宝亮 骆廷祺作为保荐代表人，发表意见如下：

本次胜利精密使用部分闲置募集资金不超过8亿元购买银行理财产品的计划已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

基于以上情况，本保荐机构同意胜利精密使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划。

九、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议

2.独立董事发表的独立意见

3.公司第四届监事会第六次会议决议

4.东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-009

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议，决定于2018年1月25日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事黄鹏先生作为征集人，具体内容详见2018年1月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》

6、股权登记日：2018年1月18日

7、出席对象：

（1）截止2018年1月18日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

1.1本计划的目的与原则；

1.2本计划的管理机构；

1.3激励对象的确定依据和范围；

1.4股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；

1.5股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；

1.6股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法；

1.7股票期权激励对象获授与行权的条件、限制性股票的授予与解除限售条件；

1.8股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.9股票期权与限制性股票的会计处理方法；

1.10限制性股票回购注销的原则；

1.11股票期权与限制性股票激励计划的实施程序；

1.12公司/激励对象各自的权利义务；

1.13公司/激励对象发生异动的处理；

2、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案；

4、关于向银行申请综合授信额度的议案

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见2018年1月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-002）。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，第1项议案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决，第1-3项议案股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年11月19日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间： 2018年1月19日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：程晔

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议，

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2018年1月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。