南威软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-002

南威软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年1月10日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司配股比例的议案》

同意公司将配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售2.9980377股。若以公司截至目前总股本407,097,800股为基数，共计可配售股份数量为122,049,456股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-004。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年1月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-003

南威软件股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年1月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司配股比例的议案》

同意公司将配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售2.9980377股。若以公司截至目前总股本407,097,800股为基数，共计可配售股份数量为122,049,456股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2018年1月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-004

南威软件股份有限公司

关于调整公司配股比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的授权，经与保荐机构（主承销商）协商，公司于2018年1月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司配股比例的议案》，现就具体情况公告如下：

本次配股发行方案本公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售2.9980377股的比例向全体股东配售。若以公司截至目前总股本407,097,800股为基数，共计可配售股份数量为122,049,456股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。

公司本次配股已于2017年11月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年1月10日