杭州老板电器股份有限公司
关于全资子公司杭州名气电器
有限公司增资的公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-001
杭州老板电器股份有限公司
关于全资子公司杭州名气电器
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）拟对全资子公司杭州名气电器有限公司（以下简称“名气电器”）进行增资，增资方为名气电器管理团队及老板电器中高层管理人员、副高级以上技术人员，增资后名气电器注册资本将由人民币5000万元变更为人民币7692.3万元，并授权公司总经理任富佳先生在董事会决议的框架内确定增资细节并签署相关文件。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：杭州名气电器有限公司
2、成立时间：2012年3月5日
3、注册资本：5000万元
4、注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路9号
5、法定代表人：任富佳
6、经营范围：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、热水器（燃气、电）、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、多功能水槽、集成嵌入式产品、厨房用品及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：系公司全资子公司。
8、财务数据
单位：万元
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9、股东结构：
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注1：合伙企业1由名气电器管理团队组成；
注2：合伙企业2由老板电器中高层管理人员、副高级以上技术人员组成。
10、增资价格及金额
以名气电器经审计后的2017年度净资产为基准进行增资。2017年12月31日名气电器净资产为6,669.48万元（未经审计），目前注册资本为5000万，每股净资产1.33元（未经审计）。
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注3：以上增资金额为预估数。
三、增资的目的和对公司的影响
本次引入名气电器管理团队及公司中高层管理人员、副高级以上技术人员对名气电器增资，将大大激发名气电器管理团队的工作热情，营造内部创业氛围，促进名气电器快速发展；同时，方案设计有利于协调公司内外部资源，分享名气电器发展成果。综合来说本次增资能进一步增强名气电器的竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，符合公司2017-2019年三年发展战略。
本次增资后，公司仍持有名气电器65%的股权，不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-002
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年2月2日（星期五）下午2:30开始
网络投票时间：2018年2月1日-2018年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日下午15:00-2018年2月2日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2018年1月25日（星期四）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室
二、会议审议事项：
1、《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。
三、会议登记等事项
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2018年1月25日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2018年1月26日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2018年2月1日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：沈萍萍骆诗琰
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2018年1月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362508。
2、投票简称：“老板投票”。
3、投票时间：2018年2月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报选举票数。
表2股东大会议案对应“委托数量”一览表
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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月1日下午3：00，结束时间为2018年2月2日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-003
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年1月5日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2018年1月11日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司《2018年员工持股计划（草案）及摘要》、《独立董事对持股计划事宜发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：
（1） 授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
（2） 授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本持股计划；
（3） 授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（4） 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司杭州名气电器有限公司增资的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《关于全资子公司杭州名气电器有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-004
杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年1月4日以专人送达方式发出，会议于2018年1月11日在公司四楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司监事唐根泉先生、职工代表监事张惠芬女士均为关联监事，均已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
经审核，监事会认为：
1、公司《2018年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
2、参与本次持股计划的所有员工符合公司《2018年员工持股计划（草案）》 确定的参加对象条件要求，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形；
3、本次持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。
同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《2018年员工持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2018年1月11日
