中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
2018-01-12
来源：上海证券报
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-001号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年1月2日以书面形式发出会议通知，于2018年1月11日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中黄振中董事由于其他公务安排，书面委托王欣新董事出席会议并代为行使表决权）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、2018年度固定资产投资预算安排
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、优先股二期2017-2018年度股息发放方案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2018年3月12日（周一）向截至2018年3月9日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发现金股息。按照票面股息率5.50%计算，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.50元（含税），合计人民币22亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2018年1月11日
