浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决议公告
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-001
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年1月10日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年1月12日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请借款的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于向包商银行股份有限公司包头分行申请借款的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-002
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司江苏智航新能源
有限公司开展融资租赁业务的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年1月12日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司（以下简称“恒鑫金融租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计人民币10,000万元，融资期限为3年。
本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、交易对方：徐州恒鑫金融租赁股份有限公司
2、住所：江苏省徐州市经济技术开发区鲲鹏路66号绿地缤纷城领海办公楼21层
3、企业类型：股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：束兰根
5、注册资本：150,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91320300MA1MX7YW6U
7、主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、交易标的：智航新能源部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：智航新能源
4、所在地：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：智航新能源部分生产设备
2、融资金额：人民币10,000万元
3、租赁年利率：6.20%
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：3年
6、租赁担保方式：公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保
五、交易目的和对公司的影响
智航新能源为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-003
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于为全资子公司江苏智航新能
源有限公司融资租赁业务提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年1月12日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司（以下简称“恒鑫金融租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计人民币10,000万元，融资期限为3年。公司拟为上述租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢
注册资本：11,467万人民币
统一社会信用代码：91321200598630380K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周发章
经营期限：2012年07月03日至2032年07月02日
经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：智航新能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
智航新能源最近一年又一期主要财务指标： 单位：人民币元
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注：以上数据已经众华会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：人民币10,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为，智航新能源为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。公司为本次融资租赁提供担保的风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本董事会召开之日，本公司及其全资子公司累计对外担保额度72,800万元（不含本次担保额度），占公司2016年12月31日（经审计）净资产（220,456.54万元）的33.02%；实际发生对外担保为49,000万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。公司及子公司对外担保额度较前次有一定幅度的降低，原因为公司及子公司偿还了部分借款并取消了相应的担保。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-004
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于向金融机构申请借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请借款的议案》和 《关于向包商银行股份有限公司包头分行申请借款的议案》，具体情况公告如下：
一、公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请借款10,000万元。
公司因发展业务和生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请借款，主要条款为：借款额度 10,000 万元，期限 24个月，自借款发放之日起计算。公司直接控股股东湖州尤夫控股有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。
二、公司向包商银行股份有限公司包头分行申请借款5,000万元。
公司因发展业务和生产经营需要，拟向包商银行股份有限公司包头分行申请借款，主要条款为：借款额度 5,000 万元，期限 12个月，自借款发放之日起计算。公司直接控股股东湖州尤夫控股有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。
公司授权董事长翁中华先生处理上述借款的后续事项，以及相关的法律文本签署盖章。
上述申请借款事项均属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告发布日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，敬请投资者注意。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2018年1月13日
