亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-003

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年1月5日以电子邮件等形式发出，会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。会议由公司董事长周夏耘先生主持。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2018年1月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的公告》。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见公司于2018年1月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年一月十三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-004

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年1月5日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一八年一月十三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-005

亚夏汽车股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）于2018年1月12日召开第四届董事会第十八会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司2017年度审计机构。现将具体事项公告如下：

一、拟聘请审计机构基本情况介绍

会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020854927874

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

二、关于聘请审计机构履行的程序

1、2018年1月12日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意继续聘请华普天健为公司2017年度审计机构，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见：公司拟继续聘请的华普天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意继续聘请华普天健为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年一月十三日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-006

亚夏汽车股份有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年1月30日下午14:30；

网络投票时间：2018年1月29日--2018年1月30日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年1月29日下午 15:00,网络投票结束时间为2018年1月30日下午15:00。

5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年1月22日

7、会议出席对象：

（1）截止2018年1月22日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、 会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》。

议案2需经股东大会以特别决议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2018年1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2018年1月26日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪4S店

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2018年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-007

亚夏汽车股份有限公司

关于持股5%以上股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上的股东周丽女士通知，获悉周丽女士将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，周丽女士共持有公司股份48,185,280股，占公司总股本的5.87%。其所持有公司股份累计被质押45,084,000股，占公司总股本的5.50%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二○一八年一月十三日