铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-002
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2018年1月5日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
因控股子公司生产经营业务扩展及相关建设发展的需要，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，董事会同意为下属控股子公司提供担保。
公司下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定，公司累计对外担保额度为人民币262,000万元，占公司2017年9月30日净资产（未经审计）331,896.68万元的78.94%，公司没有逾期的对外担保。
具体内容详见公司于2018年1月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2018-003号公告。公司独立董事对相关情况进行了核实，发表了相关独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事发表的相关意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-003
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司、广东精达里亚特种漆包线有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司。
公司下属全资子公司：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、铜陵顶科镀锡铜线有限公司、江苏顶科线材有限公司、香港重易贸易有限公司。
●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币262,000万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2017年9月30日净资产（未经审计）331,896.68万元的78.94%，公司没有逾期的对外担保。
●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。
●经公司第六届董事会第二十次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为满足公司下属子公司的业务发展需要，2018年1月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
2、公司独立董事对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。
二、被担保人基本情况
（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司
1、成立日期：2003年4月4日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：23,501万元人民币
5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额63,551.00万元，净资产43,521.55万元，2016年度实现营业收入93,301.13万元，净利润为8,010.77万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额71,599.45万元，净资产45,585.28万元，2017年1-9月实现营业收入79,090.31万元，净利润为7,831.48万元（以上数据未经审计）。
（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2008年4月10日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：2,6795.25万美元
5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额70,553.35万元，净资产24,453.91万元，2016年度实现营业收入166,717.39万元，净利润为3,212.29万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额101,234.51万元，净资产34,429.46万元，2017年1-9月营业收入203,223.88万元，净利润为6,613.53万元（以上数据未经审计）。
（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2004年5月20日
2、住 所：天津东丽经济开发区四纬路
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,410.11万美元
5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额48,935.10万元，净资产21,833.08万元，2016年度实现营业收入100,045.09万元，净利润为2,402.23万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额60,341.12万元，净资产23,287.73万元，2017年1-9月营业收入106,716.17万元，净利润为2,992.07万元（以上数据未经审计）。
（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司
1、成立日期：2002年9月16日
2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：1,408.6万美元
5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额84,773.46万元，净资产31,890.77万元，2016年度实现营业收入200,725.57万元，净利润为4,869.52万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额122,493.98万元，净资产34,131.15万元，2017年1-9月营业收入231,023.14万元，净利润为5,356.87万元（以上数据未经审计）。
（五）广东精迅里亚特种线材有限公司
1、成立日期： 2011年4月16日
2、住所： 广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园
3、法定代表人：周俊
4、注册资本：7,503.86万元人民币
5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。
6、关联关系：公司控股子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额20,191.73万元，净资产9,258.92万元，2016年度实现营业收入22,516.18万元，净利润为1,637.10万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额21,046.31万元，净资产10,084.63万元，2017年1-9月营业收入21,056.07万元，净利润为1,742.49万元（以上数据未经审计）。
（六）铜陵顶科镀锡铜线有限公司
1、成立日期：2001年6月15日
2、住所：铜陵市经济技术开发区
3、法定代表人：陈彬
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额45,636.33万元，净资产23,362.13万元，2016年度实现营业收入114,694.58万元，净利润为2,445.00万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额53,444.47万元，净资产25,722.93万元，2017年1-9月营业收入119,422.79万元，净利润为2,360.79万元（以上数据未经审计）。
（七）江苏顶科线材有限公司
1、成立日期：2007年6月27日
2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路
3、法定代表人：陈鼎彪
4、注册资本：15,525.695006万元人民币
5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额26,796.60万元，净资产4,416.82万元，2016年度实现营业收入83,594.58万元，净利润为1771.71万元（以上数据已经审计）。
截止2017年9月30日，资产总额20,553.27万元，净资产6,007.98万元，2017年1-9月营业收入47,241.32万元，净利润为1,591.16万元（以上数据未经审计）。
（八）香港重易贸易有限公司
1、成立日期：2004年11月10日
2、住 所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼
3、法定代表人：金军
4、注册资本：8,100万美元
5、经营范围：除法律禁止外的无限制
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额59,191.81万元，净资产55,358.84万元，2016年度实现营业收入0万元，净利润为-87.08 万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。
截止2017年9月30日，资产总额54,740.17万元，净资产54,740.17 万元，2017年1-9月营业收入0万元，净利润为-260.07万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。
三、担保协议情况
担保额度为人民币262,000万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币262,000万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2017年9月30日净资产（未经审计）331,896.68万元的78.94%。，公司没有逾期的对外担保。
截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：
■
五、董事会与独立董事意见
1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、独立董事发表意见：
公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-004
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日 9点45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018年1月25日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2018年1月26日上午9：30－11：00，下午14：00－16：00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮 编：244061
联 系 人：精达股份董秘办
联系电话：0562-2809086
传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-005
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月27 日召开公司第六届第十九次董事会会议，于 2017年12月14日召开公司2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详情请见公司分别于2017年11月28日、2017年12月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2017-072 号、2017-076号公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的 实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划正在筹备中，尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018 年 1 月 13 日
