云南云维股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议的公告

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－001

云南云维股份有限公司第七届董事会

第二十六次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日在云南昆明云南煤化工集团有限公司办公楼11楼会议室现场召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事高建嵩因公出差全权委托董事李斌代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议《关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》；

根据公司的资金情况，为实现公司资金的效用最大化，提高阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币1.8亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

在投资理财产品余额最高不超过1.8亿元的额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

2.01提名周先田先生为第八届董事会董事候选人；

2.02提名朱颖先生为第八届董事会董事候选人；

2.03提名袁国欣先生为第八届董事会董事候选人；

2.04提名李晶先生为第八届董事会董事候选人；

2.05提名凡剑先生为第八届董事会董事候选人；

2.06提名李斌先生为第八届董事会董事候选人；

2.07提名叶明先生为第八届董事会独立董事候选人；

2.08提名涂勇先生为第八届董事会独立董事候选人；

2.09提名王军先生为第八届董事会独立董事候选人；

本公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。公司股东大会采取累积投票制选举产生第八届董事会成员（董事候选人简历见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的预案》；

公司拟于2018年1月30日（星期二）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》和《关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》的议案（详见〈云维股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知〉公告编号：2018-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的独立意见；

3、独立董事关于公司第八届董事候选人提名的独立意见；

4、独立董事提名人声明；

5、独立董事候选人声明。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2018年1月13日

附件：

云南云维股份有限公司第八届董事会候选人简历

1． 周先田先生简历：

周先田，男，汉族，中共党员，1965年8月出生，工商管理硕士，1985年8月参加工作。曾在云南天然气化工厂从事会计工作。曾任云南天然气化工厂财务处副处长，云南云天化股份有限公司财务部经理，财务部经理兼投资发展部经理，财务总监、财务部经理兼投资发展部经理，财务总监、财务部经理兼证券部经理，财务总监，云南云天化国际化工股份有限公司董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，财务总监，云南圣乙投资有限公司总裁助理、资产财务部总经理，现任云南省国有资本运营有限公司总裁助理、财务管理部总经理。

2． 朱颖先生简历：

朱颖，男，彝族，1974年6月出生，贸易经济本科，1999年9月参加工作。曾在中信证券南京管理总部从事投资银行IPO、配股、可转换债券发行等工作。曾任上海兴元投资管理有限公司投资总监，东大科技园股份有限公司董事会秘书、投资总监，上海昊泰投资基金管理有限公司董事总经理，新疆佳禾畜牧科技有限公司董事长，现任云南省国有资本运营有限公司投资银行部总经理，云南省国有资本运营金控有限公司董事长。

3． 袁国欣先生简历：

袁国欣，男，汉族，中共党员，1984年8月出生，经济学硕士，2009年1月参加工作。曾在江苏省科技情报所从事统计中心分析员工作。曾任北京和君咨询有限公司项目经理、高级顾问，云南圣乙投资有限公司投资部经理、高级经理、投资管理二部副总经理、投资管理部副总经理，云南国经资产管理有限公司总裁，云南省国有资产经营有限责任公司董事长，云南省国有资本运营有限公司投资管理部总经理，现任云南省国有资本运营有限公司资产管理部总经理。

4． 李晶先生简历：

李晶，男，汉族，1971年10月出生，农业经济本科，1992年8月参加工作。曾在中轻依兰集团公司、耕耘会计师事务所工作。曾任中轻依兰集团公司审计处科长，云南创业投资管理有限公司副总经理，云南产业投资管理有限公司总经理、董事长，云南国鼎投资有限公司董事、总裁，现任云南国经资产管理有限公司董事、总裁。

5． 凡剑先生简历：

凡剑，男，汉族，中共党员，1965年11月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987年8月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团200万吨/年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理、党委书记，现任云南云维股份有限公司党总支书记、董事长、总经理

6． 李斌先生简历：

李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书。

7． 叶明先生简历：

叶明，男，汉族，1964年3月出生，管理学硕士，云南财经大学会计学院教授，硕士生导师。1993年至今，一直在云南财经大学会计学院从事会计学及会计信息化、内部控制与风险管理教学及科研，主持云南电网公司“典型风险点控制操作手册”项目、南方电网（广州）“经营管理体系风险控制”项目、中国电建集团水电十局“财务管理能力提升”项目，交通部海事局事业单位内部控制体系建设。云南省高级经济师、高级会计师、高级审计师评审委员。于2017年参加深交所第88期独立董事培训，取得独立董事证书。

8． 涂勇先生简历：

涂勇，男，汉族，中国民主建国会，1974年11月出生，法学学士，2001年开始从事律师工作，擅长公司法、合同法、证券法等，主要从事业务为经济类诉讼案件、金融证券类诉讼及非诉讼案件，2014年11月取得独立董事资格，现分别担任南京红太阳股份有限公司（000525）、山东未名生物医药股份有限公司（002581）的独立董事，上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师、高级合伙人，南京市秦淮区人大代表，中国民主建国会南京市委员会秦淮总支支委、三支部主委，南京市律师协会理事，南京市行政执法监督员、南京市秦淮区人民法院特邀咨审员、南京市秦淮区人民检察院特约检察员。

9． 王军先生简历：

王军，男，汉族，1971年10月出生，经济学学士，注册会计师，1992年7月参加工作。曾在中国银行楚雄支行工作。曾任云南亚太会计师事务所项目经理，云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理，现任云南天赢投资咨询有限公司总经理。2006年10月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，现任云南旅游股份有限公司、云南金彩视界影业股份有限公司（拟上市）、世纪恒通科技股份有限公司（拟上市）独立董事，深圳聚容商业保理有限公司风控委员会主席。

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018－002

云南云维股份有限公司第七届监事会

第二十次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届监事会第二十次会议于2018年1月12日在云南昆明云南煤化工集团有限公司办公楼11楼会议室现场召开，公司监事会召集人苟光亮先生主持会议。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

1.1提名苟光亮先生（简历附后）为第八届监事会监事候选人；

1.2提名高学勇先生（简历附后）为第八届监事会监事候选人；

1.3职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案提交2018年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第八届监事会成员。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、 公司第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2018年1月13日

附件：

1. 苟光亮先生简历：

苟光亮，男，汉族，中共党员，1961年10月出生，工商管理硕士，高级会计师。1982年7月参加工作，曾为云南省财政厅滇东北片驻厂员，在云南天然气化工厂财务处、审计室工作，曾任云南天然气化工厂财务处副处长、审计室主任，云南省化工厅资财处副处长，云南石化集团有限公司资产财务处副处长，云南石化集团有限公司资产财务部副经理，云南煤化工集团有限公司资产财务部副部长、部长，现任云南煤化工集团有限公司审计部部长、云南云维股份有限公司监事（监事会召集人）。

2. 高学勇先生简历：

高学勇，男，汉族，1968年10月出生，贸易经济本科，1991年9月参加工作，曾在中国工商银行云南省分行南屏支行会计科，中国工商银行云南省分行稽核、后勤处工作，曾任中国工商银行云南省分行信贷科副科长，丽江丰润泽淀粉有限公司副总经理，现任云南省国有资本运营有限公司风险管理部总经理。

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2018-003

云南云维股份有限公司关于利用

阶段性闲置资金开展委托理财的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● ●委托理财金额：投资购买理财产品的余额不超过人民币1.8亿元。

● ●委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

●●委托理财期限：自提交 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

为实现公司资金的效用最大化，增加资金收益，公司拟于2018年度继续根据资金情况，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，并将投资额度调整为投资余额最高不超过1.8亿元。

1．委托理财的概述

1.1委托理财的基本情况

为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币1.8亿元的闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

1.1.1委托方式和品种

委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品，公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财。

1.1.2资金使用额度

购买理财产品余额最高不超过人民币1.8亿元，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

1.1.3公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，根据公司《章程》等规定，需提交股东大会审议。

1.1.4委托协议

经公司股东大会审议批准后，在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止，公司的具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。

2．委托业务的主要内容

2.1委托资金来源

公司阶段性闲置资金，不会影响公司生产经营业务的正常开展。

2.2委托理财对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。

3．风险控制分析

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

4．独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。

5．截至目前，公司开展委托理财业务余额为9900万元。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2018年1月13日

证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2018-004

云南云维股份有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月30日10点 00分

召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月30日

至2018年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3已经第七届届董事会第二十六次会议审议通过，议案4已经第七届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2018 年1 月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼511办公室）。

5.登记时间： 2018年1月29日（星期一），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。

六、 其他事项

1．与会股东交通费、食宿费自理。

2．联系人：桂腾雷、潘丽

3．联系电话：0874-3068588、3065539

传 真：0874-3064195、3065519

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2018年1月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南云维股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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