上海现代制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-006
上海现代制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月12日收到公司总裁周斌先生的辞职报告，周斌先生由于工作原因辞去公司总裁职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。周斌先生在辞去总裁职务后，仍担任公司党委书记、董事长。
公司董事会对周斌先生在担任公司总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-007
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于2018年1月7日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事职务，韩雁林先生因个人原因辞去公司董事职务，本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下事项：
(一) 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任杨军先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满为止。（简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会
2018年1月13日
附件：杨军先生简历
男，1966年出生，研究生学历，高级营销师。曾历任中国医药工业公司办公室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部兼中药部经理、经营业务总部副经理、市内营销总监并兼任医院部经理；中国医药集团总公司风险与运营管理部副主任、主任、国际合作部主任；国药控股股份有限公司党委委员、纪委书记。
现任上海现代制药股份有限公司总裁。
