山东博汇纸业股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-002

山东博汇纸业股份有限公司

2018年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时董事会会议于2018年1月10日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2018年1月15日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》

公司拟向兴业国际信托有限公司申请信托贷款不超过2亿元人民币（实际借款金额、贷款利息将以最终签署的合同为准），贷款期限为12个月，用于补充企业日常流动资金，并授权公司经理层负责本次信托贷款的相关事宜。

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-003号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一八年一月十五日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-003

山东博汇纸业股份有限公司

关于公司申请信托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、信托贷款情况概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开公司2018年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请信托贷款不超过2亿元人民币，期限12个月，用于补充企业日常流动资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易已经公司2018年第一次临时董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1.交易对方名称：兴业国际信托有限公司

2.注册地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层

3.企业类型：有限责任公司(中外合资)

4.法定代表人：沈卫群

5.注册资本：500000万人民币

6.统一社会信用代码：91350000746388419C

7.经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。

三、本次交易的主要内容

1、贷款人：兴业国际信托有限公司

2、借款人：山东博汇纸业股份有限公司

2、贷款金额：不超过人民币2亿元

3、贷款用途：补充流动资金

4、贷款期限：12个月

5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准

截至目前，公司尚未签署本次信托贷款业务相关合同，实际借款金额、贷款利息将以最终签署的合同为准。

四、本次交易对公司的影响

本次申请信托贷款有利于拓宽公司融资渠道，为公司的业务发展提供资金保障，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○一八年一月十五日