鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-003
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王力群先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书储越江先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于全面修订《鹏欣环球资源股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、徐涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-004
鹏欣环球资源股份有限公司关于收到刚果（金）-矿业地籍管理
处就《国家矿业总公司第 1078号开采许可证（PE）范围内二百
一十七个地块矿权的租赁合同》
出具公证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到刚果（金）-矿业地籍管理处出具的公证书（公证书编号：046/2017），公证书就国家矿业总公司（以下简称“GECAMINES S.A.”）与希图鲁矿业公司签署《国家矿业总公司第1078号开采许可证（PE）范围内二百一十七个地块矿权的租赁合同》（以下简称《租赁合同》）进行了公证。
该经公证的《租赁合同》出租人是国家矿业总公司（“GECAMINES S.A.”），拥有刚果（金）矿业地籍管理处颁发的编号为 1078的开采许可证；《租赁合同》承租人希图鲁矿业为本公司重要下属控股企业，主要从事非洲刚果（金）希图鲁铜矿的开发运营。根据《租赁合同》，GECAMINES S.A.将第1078号开采许可证（PE）217个地块矿床的所有权利出租给希图鲁矿业。
合同双方确认：《租赁合同》及其授予的所有权利的有效期限为二十五（25）年，经过合同双方协商一致，可以续展，续展期限为二十五年。根据合同，承租人在开发期内有权开展勘探、可行性研究和必要的矿区开发建设工程，以便确认探明储量以及以具有经济价值的方式来开采被出租的矿区。承租方对开采许可证整个矿区内的铜和/或钴以及其他一切具有价值的伴生矿物拥有所有权和处置权。
公司在刚果（金）经营的希图鲁铜矿、钴矿石交易中心距上述《租赁合同》所涉矿区数十公里，该租赁矿区铜、钴矿资源丰富。本次《租赁合同》的签署对公司在刚果（金）铜、钴矿业务后续经营在资源储备上将起重大支撑作用，对公司持续健康发展具有积极意义。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年1月16日
