华荣科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2018-003
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年1月9日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2018年1月15日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于优化公司组织机构的公告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2018-004
华荣科技股份有限公司
关于优化公司组织机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率，突出公司主营业务，明确各部门的职责和分工。华荣科技股份有限公司于2018年1月15日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于优化公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调整，设立董事会办公室及投融资部；取消光电事业部及自动化事业部。调整后的公司组织机构图如下：
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特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2018-005
华荣科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、
财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年1月15日召开的第三届第十次会议审议通过了《华荣科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任孙立先生担任公司副总经理、财务总监（财务负责人）（简历后附），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了相关独立意见。
公司董事会认为孙立先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
经审阅，孙立先生的个人简历等相关资料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理、财务总监（财务负责人）的任职条件和履职能力。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
附件：
孙立先生简历
孙立先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2018-006
华荣科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年10月13日，公司使用暂时闲置的募集资金在中国民生银行股份有限公司上海自贸实验区分行购买了0.8亿元人民币“中国民生银行挂钩利率结构性存款”保本型理财产品，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）,具体情况如下：
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截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金及收益均已到账，公司收回本金0.8亿元，收回理财收益847,671.23元，共计人民币80,847,671.23元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为1.7亿元，未超过董事会授权使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的授权额度。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
