山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-003
山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年1月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年1月15日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事吴春京先生、刘英新先生、许肃贤先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任邢士波先生、阎磊先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
聘任邢士波先生为公司副总经理；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
聘任阎磊先生为公司副总经理；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司董事会秘书变更的议案》；
公司董事会秘书、副总经理赵效德先生，因公司管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任阎磊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，阎磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
《关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司证券事务代表变更的议案》；
鉴于董事会聘任公司原证券事务代表阎磊先生为公司董事会秘书，为协助董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会秘书提名，决定聘任翟慎琛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。翟慎琛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
《关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。
为进一步促进广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的市场开拓和未来发展，公司决定对广东龙泉进行增资。公司拟将持有广东龙泉的债权人民币3,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加注册资本3,500万元。本次增资完成后，广东龙泉的注册资本由人民币5,200万元增至人民币10,200万元。其中，公司出资额为人民币6,620万元，占其注册资本的64.90%，广东龙泉仍为公司控股子公司。
《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一八年一月十五日
附件：
相关人员简历
邢士波先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京科技大学材料科学与工程专业毕业，工学博士学位，博士研究生学历，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任河北工程大学教师，现任山东龙泉管道工程股份有限公司新材料工程技术研究院常务副院长等职。
邢士波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。邢士波先生持有公司股份2,800股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邢士波先生不属于“失信被执行人”。
阎磊先生：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表、证券部副经理等职。阎磊先生已于2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份71,912股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，阎磊先生不属于“失信被执行人”。
翟慎琛先生：1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2013年7月入职本公司，现任职于公司证券部。翟慎琛先生已于2015年11月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
翟慎琛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。翟慎琛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，翟慎琛先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-004
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于公司董事会秘书及证券事务
代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开公司第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》、《关于公司证券事务代表变更的议案》。现将具体内容公告如下：
公司董事会秘书、副总经理赵效德先生，因公司管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。赵效德先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任阎磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。阎磊先生具有履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，阎磊先生简历附后。公司独立董事就董事会秘书变更事项发表了独立意见，同意公司此次董事会秘书变更事项。
鉴于董事会聘任公司原证券事务代表阎磊先生为公司董事会秘书，为协助董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会秘书提名，决定聘任翟慎琛先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。翟慎琛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
1、董事会秘书阎磊先生的联系方式：
电话：0533-4292288
传真：0533-4291123
电子邮箱：longquan_yl@163.com
通讯地址：山东省淄博市博山区西外环路333号
2、证券事务代表翟慎琛先生的联系方式：
电话：0533-4292288
传真：0533-4291123
电子邮箱：longquan_zsc@163.com
通讯地址：山东省淄博市博山区西外环路333号
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一八年一月十五日
附：公司董事会秘书及证券事务代表简历
阎磊先生：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表、证券部副经理等职。阎磊先生已于2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份71,912股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，阎磊先生不属于“失信被执行人”。
翟慎琛先生：1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2013年7月入职本公司，现任职于公司证券部。翟慎琛先生已于2015年11月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
翟慎琛先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。翟慎琛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，翟慎琛先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-005
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于向控股子公司广东龙泉水务
管道工程有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第三届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司增资的议案》。现就本次增资事项相关情况公告如下：
一、增资事项概述
1、为进一步促进广东龙泉水务管道工程有限公司（以下简称“广东龙泉”）的市场开拓和未来发展，公司决定对广东龙泉进行增资。其中公司拟将持有广东龙泉的债权人民币3,500万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，增加注册资本3,500万元；珠海水务环境控股集团有限公司以货币方式出资人民币1,500万元；周钊名先生此次不进行增资。本次增资完成后，广东龙泉的注册资本由人民币5,200万元增至人民币10,200万元。其中，公司出资额为人民币6,620万元，占其注册资本的64.90%，广东龙泉仍为公司控股子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次增资已经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资方的基本情况
1、公司名称：珠海水务环境控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：914404001925601590
3、住所：珠海市拱北粤海中路2083号
4、法定代表人：曾建平
5、注册资本：59,900万元
6、公司类型：有限责任公司（国有独资）
7、经营范围：原水输配、自来水生产与输配、对外供水（以上限分支机构经营）；污水及固废处理项目投资，给、排水设施设计及建设（凭资质证书经营）；普通货运、仓储服务；仪器仪表、建筑五金、水暖器材、建筑材料、金属构件、通用零件部件批发、零售；给排水管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
珠海水务环境控股集团有限公司与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、增资标的的基本情况
1、公司名称 ：广东龙泉水务管道工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440400192590323W
3、住所：珠海市平沙镇平东路598号
4、注册资本：5,200万元
5、法定代表人：刘长杰
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：预应力钢筒混凝土管（PCCP管）、内衬PVC排水管等各种给、排水管的生产及销售（限分支机构经营）；市政、建筑、水利、防腐及管道安装工程施工（取得资质证后方可经营）； 防腐材料、防腐涂料（不含化学危险品）的生产与销售；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次增资前后的股权结构：
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9、主要财务指标：
单位：人民币万元
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四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资广东龙泉，符合公司发展的战略需要，有利于增强广东龙泉的资金实力，促进其市场开拓和未来发展。
2、风险提示
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司增资广东龙泉可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险，公司将建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和应对可能存在的风险。
3、投资对公司的影响
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
《山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一八年一月十五日
