江苏丽岛新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-001
江苏丽岛新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场表决或通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年1月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
董事会审议同意公司以自有资金3000万元在江苏省常州市金坛区设立一家全资子公司—江苏金丽新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本为3000万元。
同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事的议案》
董事会审议同意选举蔡征国、蔡红、张金、陈波、查建伟、艾兴为公司第三届董事会董事。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举独立董事的议案》
董事会审议同意选举郭魂、李昭、朱旗为公司第三届董事会独立董事。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》
董事会审议同意公司向工商银行常州广化支行申请20，000万元综合授信额度，币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与工商银行常州广化支行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》
董事会审议同意公司向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口），币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与兴业银行常州分行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018年1月16日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-002
江苏丽岛新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年1月10日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王散亚先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事的议案》
会议同意选举王大庆、刘慧忠担任公司股东代表监事，并与职工代表监事高军共同组成公司第三届监事会。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于审议公司拟向工商银行广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州支行申请20,000万元综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2018年1月16日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-003
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月1日14点00 分
召开地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月1日
至2018年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并已于 2018年 1 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易
所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、
委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间：2018 年1 月 29 日至 2018年 1月 31日，上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00。
6、登记地点：江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编：213012
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：0519-86906605，联系人：陈波。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏丽岛新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-004
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018
年 1 月 15日召开了职工代表大会，一致同意选举高军先生为公司第三届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东代表大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
高军简历详见附件。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件：职工代表监事简历
高军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任江阴协新毛纺厂机修工，丽岛有限质检部主任。自2012年至今任公司职工代表监事，质检部主任。
