浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-004

浙江省围海建设集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2018年1月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年1月15日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2018-005）。

备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十六日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-005

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟出资10,000万元设立全资子公司宁波环赢投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“环赢投资”）。

2、审批程序

2018年1月15日公司召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：宁波环赢投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号116室（最终以工商登记注册备案为准）

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：何宝安

出资方式：货币出资

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（最终以工商登记注册备案为准）

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的目的：

本次设立环赢投资，主要基于公司未来PPP业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，实现PPP项目投融资、建设、运营等一体化运作，全面提升公司承接PPP项目的专业能力和核心竞争力，打造连接政府、金融机构、运营商、承包方的PPP项目投资平台。

2、可能存在的影响和风险：

本次设立环赢投资符合公司 PPP业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

四、备查文件

《第五届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十六日