浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
2018-01-16
来源：上海证券报
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-002
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月11日由专人送达，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事徐子贵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于推选徐子贵先生担任公司监事会主席的议案》
2018年1月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，选举徐子贵先生担任公司第二届监事会监事，徐靖先生不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会推选徐子贵监事担任公司监事会主席职务，任期至公司第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2018年1月16日
