大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-004
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月18日
(二) 股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长徐凯先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，王双宏先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，赵姝娟女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张晓光、李沁颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2018年1月19日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-005
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事刘德义先生代为出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十六次董事会于2018年 1月18日发出会议通知，于2018年1月18日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到8人，公司董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，授权公司董事刘德义先生全权代为行使表决权。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并形成如下决议：
1、审议《关于选举公司董事长的议案》
经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会董事长（简历后附）。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议《关于选举于国红女士为公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会战略委员会主任委员、公司第六届董事会提名委员会委员、公司第六届董事会审计委员会委员、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
附件：第六届董事会董事长简历
于国红女士简历
于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；2006年4月至2007年9月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师；2007年9月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师，大连体育中心开发建设投资有限公司副总经理，大连安舒茨体育场馆管理有限公司董事长。2017年8月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2015年2月至2016年7月任公司第六届监事会监事，2016年8月至2017年12月任公司第六届监事会监事长。2018年1月18日至今任公司第六届董事会董事。
