浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-001

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年1月12日以传真或专人送出的方式发出，于2018年1月18日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》。

《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-002）详见刊登在2018年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为加快公司装配式建筑产业的发展，公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。具体内容详见刊登在2018年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。

三、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司的议案》。

为进一步整合公司资源，优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，同意注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司。

具体内容详见刊登在2018年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司的公告》（公告编号：2018-004）。

四、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年2月5日召开浙江东南网架股份有限公司2018年第一次临时股东大会，详细内容见公司2018年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-002

浙江东南网架股份有限公司关于

为东南新材料（杭州）有限公司

银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，期限为12个月。公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人江苏银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，主债权期限为一年，担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的100%，即20,000万元人民币。

上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：东南新材料（杭州）有限公司

注册资本：53,968.25万元

注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号

法定代表人：王官军

经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务

与本公司关联关系：东南新材料（杭州）有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司东南新材料（杭州）有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司东南新材料（杭州）有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为234,100万元人民币，实际发生的担保余额为75,628.4万元，占本公司2016年末经审计净资产的31.17%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-003

浙江东南网架股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为加快公司装配式建筑产业的发展，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。

2、审批程序

公司于2018年1月18日召开第六届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

公司类型：一人有限责任公司

住所：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道3899号709-41号

法定代表人：项振刚

注册资本：人民币10,000万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币10,000万元，公司持股100%

经营范围：集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务，建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司投资设立全资子公司，是基于公司战略发展需要，不断整合、优化先进技术资源与成果，促进公司装配式建筑产业的做强做大，进一步提高公司的核心竞争力。本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次子公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展需要，但仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势，保障本次投资项目的顺利实施。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-004

浙江东南网架股份有限公司

关于注销全资子公司大连湘湖

钢结构有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司的议案》，同意注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

1、公司名称：大连湘湖钢结构有限公司

2、统一社会信用代码：91210213565501793W

3、成立时间：2010年11月18日

4、住所：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路266号

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：张贵弟

7、注册资本：800万人民币

8、经营范围：钢结构、网架及其配套板材的设计、安装，承接与以上项目相关的土建工程施工。（以建筑业企业资质证核定的工程承包范围为准，并凭资质证经营）

9、股权结构：公司持有大连湘湖钢结构有限公司100%的股权

10、财务状况：

单位：万元

■

三、注销子公司对公司的影响

大连湘湖钢结构有限公司自公司成立以来尚未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

因上述子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-005

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年2月4日-2018年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月30日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2018年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2018年2月2日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2018年2月1日至2018年2月2日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209

会议联系人： 蒋建华 张燕

联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称：“东南投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。