有研新材料股份有限公司
关于限制性股票激励计划授予结果公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-001

有研新材料股份有限公司

关于限制性股票激励计划授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2018年1月17日

●限制性股票登记数量：830万股

●限制性股票授予价格：5.75元/股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日：2017年12月5日

2、本次限制性股票的授予数量：830万股

3、本次限制性股票的授予人数：127人

4、本次限制性股票的授予价格：5.75元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的有研新材A股普通股

6、具体数量分配情况如下：

■

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

公司股权激励计划整个计划的有效期为5年，自股东大会通过之日起计算。本次激励计划的有效期自股东大会通过之日起计算，最长不超过5年。

限售期指限制性股票激励计划授予日起至限制性股票可解除限售日之间的时间，本计划授予的限制性股票限售期为24个月。

限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

■

三、本次授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所于2018年1月5日出具了《有研新材料股份有限公司验资报告》信会师报字（2018）第ZG10001号：

贵公司实际授予限制性股票合计830股，认购价格每股5.75元，认购金额合计47,725,000.00元。截至2018年1月4日止，贵公司实际收到股权激励对象投入货币资金人民币47,725,000.00元(肆仟柒佰柒拾贰万伍仟元整)，其中新增注册资本人民币8,300,000.00元（捌佰叁拾万元整），溢价部分人民币39,425,000.00元（叁仟玖佰肆拾贰万伍仟元整）计入资本公积。

四、限制性股票的登记情况

2018年1月17日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，控股股东持有公司股份305,510,668股，合计占公司总股本的36.42%。本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的838,778,332股增加至847,078,332股。本次授予完成后，控股股东持有的股份数不变，合计占公司限制性股票授予完成后总股本847,078,332股的36.07%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。

本次限制性股票激励计划授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股本结构变动情况表

单位：股

■

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次限制性股票授予后对公司财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2017年12月5日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，本次限制性股票激励成本为4374.10万元，则2017年—2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

■

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

（一） 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

（二）立信会计师事务所出具的《有研新材料股份有限公司验资报告》信会师报字（2018）第ZG10001号。

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2018年1月19日