四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-011
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年1月19日上午9：30在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年1月17日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，其中，谢志军、赵泽松、曹麒麟通讯表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“咨询服务”，变更后的经营范围为：“制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务；咨询服务。”（最终以相关职能部门审核登记为准）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜。
具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2018-013）。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司发行股份及支付现金购买佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完成，公司注册资本将增加并根据重组方案增加董事人数，同时公司拟增加经营范围。公司相应对《公司章程》进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。
修订内容对照表及详细内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2018-013）
3、审议通过《关于补充提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司股东推荐，公司董事会提名委员会对被推荐人的资格、简历等进行了审议，董事会同意提名鲍杰军先生、陈家旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。
本议案尚需提交股东大会审议。
鲍杰军先生、陈家旺先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。
4、审议通过《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司董事会提名委员会推荐，提名张强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满止。
张强先生简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议，并提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见公司于2018年1月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
因公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴飞先生为公司营销总监，负责公司市场和销售工作。吴飞先生简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》。
6、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2018-014）
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司以非公开发行募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
■
具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-015）
公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问国金证券股份有限公司该事项出具了《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；立信会计师事务所对该事项出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为保证欧神诺及其全资子公司现金流量充足，满足其不断扩展的经营规模需要，董事会同意公司为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容如下：
■
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-016）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司对控股子公司及其子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会同意公司使用不超过29,000万元人民币自有资金对欧神诺提供借款，借款期限为自董事会审议通过日起12个月，借款利率为银行同期贷款利率。
10、逐项审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
1）审议通过《关于公司2018年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,600万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%，李廷瑶任执行董事的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。
2）审议通过《关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过110万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。
3）审议通过《关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,050万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名，并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。
4）审议通过《关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过380万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。
5）审议通过《关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2018年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过2,500万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。
6）审议通过《关于公司2018年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2018年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过4,000万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预 计情况进行了核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易完成情况总结及2018年度日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
附件1
鲍杰军简历：
鲍杰军，中国国籍，男，1962年出生，武汉理工大学管理学博士。曾任景德镇陶瓷学院教师、石湾建筑陶瓷厂工程师、广东科达机电股份有限公司总裁，2000年至今担任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，同时兼任景德镇陶瓷大学客座教授、硕士研究生导师，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长，中国陶瓷产业发展基金会理事长，佛山市江西商会会长。
鲍杰军先生持有公司13,910,773股股份，占公司总股份的10.43%，与陈家旺先生存在一致行动关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；同时不存在情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
附件2
陈家旺简历：
陈家旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，生于1974年8月，硕士研究生。曾任广东美的集团股份有限公司企划投资部主管，广东科达机电股份有限公司证券部经理、总经办主任，广东一方制药有限公司总经理助理、营销总经理。2007年以来历任佛山欧神诺陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，同时兼任佛山欧神诺云商科技有限公司执行董事、总经理。现任佛山欧神诺陶瓷有限公司董事、总经理。
陈家旺先生持有公司1,146,425股份，占公司总股份的0.86%，与鲍杰军先生存在一致行动关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；同时不存在情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
附件3
张强简历：
张强，男，1961年出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券代码：000629）独立董事等职。
张强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，其任职资格尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。经查询，张强先生不属于失信被执行人。
附件4
吴飞简历：
中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，大学本科学历。曾任帝王洁具华东片区销售经理、帝王洁具营销中心副总监；分管销售工作。
吴飞先生持有公司股份160,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；同时不存在情况：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-012
四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年1月19日上午10：30在公司总部会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议通知已于2018年1月17日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公同意公司调整募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容。
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容。
2、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意公司以非公开发行募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下表：
■
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。因此，同意公司以募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会同意公司为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；同意公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容如下：
■
4、审议通过《关于对控股子公司提供借款的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会同意公司使用不超过29,000万元人民币自有资金对欧神诺提供借款，借款期限为自监事会审议通过日起12个月，借款利率为银行同期贷款利率。
5、逐项审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
1）关于公司2018年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,600万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股99%，李廷瑶任执行董事的公司。
2）关于公司2018年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与旌阳区邓军模洁具经营部发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过110万元。旌阳区邓军模洁具经营部系公司实际控制人、董事长刘进先生之之妹夫邓军经营的个体工商户。
3）关于公司2018年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与贵州宜美之家家居建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过1,050万元。贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名，并由公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之侄女石颖任法定代表人的公司。
4）关于公司2018年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司预计2018年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过380万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。
5）关于公司2018年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2018年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过2,500万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。
6）关于公司2018年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2018年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过4,000万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。
监事会认为：公司2018年度预计发生的日常关联交易事项均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。
三、备查文件
1、四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
监事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-013
四川帝王洁具股份有限公司关于增加公司经营
范围及修订《公司章程》相关条款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。因重组方案已经完成，且根据公司业务发展需要，经营范围拟增加“咨询服务”，并修订《公司章程》中的相应内容。具体内容如下：
一、公司经营范围变更的情况
原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。
变更后的经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务；咨询服务。
公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。
二、《公司章程》的修订情况
■
■除此之外，其他条款未进行修订。《公司章程》最终以相关职能部门备案登记为准。公司其他制度涉及“总经理、副总经理”表述的，相应调整为“总裁、副总裁”。
三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜
1、公司董事会已提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案事项，包括注册资本增加、经营范围变更、董事备案以及《公司章程》备案等。
2、以上相关事项已经2018年1月19日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚须公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-014
四川帝王洁具股份有限公司关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，现将相关事项公告如下：
一、原首次公开发行股票募集资金投资项目概述
1、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号）核准，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186 号《验资报告》。
2、原募集资金用途及使用情况
公司首次公开发行募集资金用于募投项目的使用情况如下：
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二、募集资金投资项目建设内容调整情况
1、调整的原因
公司原募投项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告，2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长，公司所面临的市场环境在不断发生变化，特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，需要进行调整。
2、拟调整的内容
项目原规划建设内容为：新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座，建筑面积共计62,200.00平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各1条，新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。
调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜27.68万台/年，亚克力坐便器16.04万台/年。
三、调整募集资金投资项目部分实施内容的影响及可能存在的风险
1、本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。
3、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、审核意见
1、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。
3、保荐机构意见
经审核，保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容事项发表意见如下：
公司本次调整募集资金投资项目实施内容的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次调整募集资金投资项目部分实施内容，是根据公司实际情况进行的必要调整，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定；本次调整募集资金投资项目实施内容的事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》；
3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
4、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-015
四川帝王洁具股份有限公司
关于使用非公开发行募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为保证公司募集资金投资项目顺利进行，截至2018年1月11日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,619.96万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位情况
公司根据中国证券监督管理委员会于2017年9月28日印发的《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄和博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为454,500,981.20元，扣除承销费用、验资费共计 32,674,276.73 元后，本次募集资金净额为421,826,704.47元。上述资金于2017年12月19日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZD10184 号）。
募集资金到账后，已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司 现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）披露的发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金将用于以下项目：
■
根据《报告书》相关内容：本次发行募集资金到位之前，公司将根据协议安排或项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。本次募集配套资金投资上述项目不足部分将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集配套资金实际到位之前，为保证公司募集资金投资项目顺利进行，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。
截至2018年1月11日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,619.96万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZD10003号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
根据上述报告及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司拟以本次募集资金人民币22,619.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下表：
■
四、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZD10003号），以募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，我们同意公司使用募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投 项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。因此，同意公司以募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：上市公司预先投入募投项目22,619.96万元符合公司发展需要，本次使用募集资金22,619.96万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经上市公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，履行了相应的法律程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
综上，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
经核查，独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：上市公司预先投入募投项目22,619.96万元符合公司发展需要，本次使用募集资金22,619.96万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经上市公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，履行了相应的法律程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
综上，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》；
3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
4、《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZD10003号）；
5、《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
6、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-016
四川帝王洁具股份有限公司
关于对控股子公司及其子公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》。为保证控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司现金流量充足，满足其不断扩展的经营规模需要，公司拟为欧神诺在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。该事项尚需股东大会审议通过。具体内容如下：
■
■二、被担保人基本情况
（一）佛山欧神诺陶瓷有限公司
1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：鲍杰军
4、注册资本：14,798万元
5、成立日期：2000年2月16日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料用品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：
■
8、与上市公司关系：佛山欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司。
（二）景德镇欧神诺陶瓷有限公司
1、住 所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：庞少机
4、注册资本：3,000万元
5、成立日期：2007年6月13日
6、经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖制造、销售：自营本公司产品进出口业务（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。
7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：
■
8、与上市公司关系：景德镇欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。
（三）广西欧神诺陶瓷有限公司
1、住 所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：庞少机
4、注册资本：10,000万元
5、成立日期：2017年11月13日
6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务数据：广西欧神诺陶瓷有限公司于2017年11月13日设立，为此，尚无完整年度财务信息。
8、与上市公司关系：广西欧神诺陶瓷有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。
（四）佛山欧神诺云商科技有限公司
1、住 所：佛山市禅城区弼塘东二街22号自编12号三层（336室）
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：陈家旺
4、注册资本：5,000万元
5、成立日期：2015年12月28日
6、经营范围：电子商务；瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发；瓷砖及配套家居研发、定制生产（由分支机构经营）及销售；信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究；网络技术培训、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务数据如下（其中2016年经审计）：
■
7、与上市公司关系：佛山欧神诺云商科技有限公司为公司持有99.9939%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。
三、董事会意见
1、上述担保额度根据公司控股子公司及其子公司项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使全资子公司持续稳定发展。符合本公司及欧神诺的整体利益，欧神诺及其子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
2、担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司及其全资子公司，公司持有欧神诺99.9939%股份，鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保。
3、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司2018年度拟为欧神诺及其全资子公司提供不超过25亿元担保额度，公司本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足欧神诺及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于其公司生产经营的顺利开展，保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划，目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为欧神诺及其全资子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：
公司对控股子公司及其子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。本次提供担保事项在董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。综上，保荐机构对本次对控股子公司及其子公司提供担保事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》；
3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
4、《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司对控股子公司及其子公司提供担保的的核查意见》。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-017
四川帝王洁具股份有限公司
关于对控股子公司提供借款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款事项概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司为支持控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）发展，满足其经营发展中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟为欧神诺提供不超过2.9亿元的借款，用于其日常流动资金周转，借款期限为自董事会审议通过日起12个月。
二、借款基本情况
1、借款对象：佛山欧神诺陶瓷有限公司
2、借款金额：不超过2.9个亿
3、借款期限：12个月
4、借款利率：银行同期贷款利率
5、借款资金来源：自有资金
三、借款对象的基本情况
1、公司名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司
2、住 所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：鲍杰军
5、注册资本：14,798万元
6、成立日期：2000年2月16日
7、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料用品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
8、股权结构：公司持有欧神诺99.9939%股权。
四、借款对公司的影响
公司本次向控股子公司欧神诺提供借款，主要用于满足其经营发展中的资金需求，降低公司整体财务费用，有利于其未来业务的扩大发展及公司战略的实现。欧神诺经营情况正常，公司在向其借款的同时，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。同时借款资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
公司本次提供借款的对象为控股子公司，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制，风险处于可控范围内。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-018
四川帝王洁具股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2018年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、旌阳区邓军模洁具经营部、贵州宜美之家家居建材有限公司、重庆南帆建材有限公司、广东赛因迪科技股份有限公司、佛山赛因迪环保科技有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过9,640万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对公司2018年年度日常关联交易预计情况进行了核查并发表了核查意见。本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
■
■注：贵州宜美之家家居建材有限公司系原“贵州高森建材有限公司”于2017年4月21日更名，并由吴志雄之侄女石颖任法定代表人。
德阳市旌阳区邓军洁具经营部与旌阳区邓军模洁具经营部均为公司股东、董事长刘进之妹夫邓军经营且实际控制的个体工商户，德阳市旌阳区邓军洁具经营部已注销，从2017年5月12日，邓军不再以德阳市旌阳区邓军洁具经营部经营，变更为旌阳区邓军模洁具经营部与公司合作。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、成都精蓉商贸有限公司
（1）法定代表人：李廷瑶
（2）注册资本：300万元
（3）主营业务：销售建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽
（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号
2、旌阳区邓军模洁具经营部
（1）经营者：邓军
（2）经营范围：陶瓷洁具、装饰建材销售
（3）经营场所：旌阳区青云山路1号居然之家1-1-032B
3、贵州宜美之家家居建材有限公司（曾用名：贵州高森建材有限公司）
（1）法定代表人：石颖
（2）注册资本：50万元
（3）主营业务：销售洁具、五金配件、有机玻璃、板材、厨柜、建筑材料
（4）住所：贵州省贵阳市南明区油榨街281号富源美家居A1-8089、8090、8091-1、8091、8011
4、重庆南帆建材有限公司（原渝中区宇众建材经营部）
（1）法定代表人：吴静
（2）注册资本：85万元
（3）主营业务：销售：建筑材料、装饰材料（以上均不含化学危险品）、五金交电、电线电缆、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、办公用品、金属材料、日用百货。
（4）经营场所：重庆市巴南区渝南大道4号附23号仓库
5、广东赛因迪科技股份有限公司
（1）法定代表人：杨扬
（2）注册资本：4,000万元
（3）主营业务：自动化、数字化、智能化技术装备、节能环保设备的研究、开发、制造和销售；机械设备及零配件（不含特种设备）、水性防污剂的加工、制造及销售；建筑陶瓷装饰材料表面纳米镀膜制造及销售；化工原料（不含危险品）销售；自动化、数字化、智能化相关技术服务、技术转让； 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（4）经营场所：佛山市三水区白坭镇汇金工业城14号之一
6、佛山赛因迪环保科技有限公司
（1）法定代表人：黄建起
（2）注册资本：1,000万元
（3）主营业务：环保设备研发、制造、安装、销售及维护服务；环保设备运行耗材研发、制造、销售及技术转让；环保工程设计、总承包施工、 招投标代理及技术咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（4）经营场所：佛山市三水区白坭镇汇金工业城14号之二（自编号1号）
（二）与上市公司的关联关系
■
上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、旌阳区邓军模洁具经营部、贵州宜美之家家居建材有限公司、重庆南帆建材有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域其他经销商的订货价格确定。
公司与广东赛因迪科技股份有限公司、佛山赛因迪环保科技有限公司发生的日常关联交易均为公司控股子公司欧神诺及其子公司向关联方采购设备，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则确定。
（二）关联交易协议签署情况。
公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司 2017 年度发生的日常关联交易事项进行了认真审核，并对2018年度拟发生的日常关联交易事项予以事前认可。独立董事同意公司对2018年度日常关联交易的预计，并同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
独立董事认真审查了公司2018年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，独立财务顾问华西证券股份有限公司认为：公司上述日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2018年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。综上所述，本保荐机构对公司2018年度日常关联交易预计无异议。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项之事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司2017年度日常关联交易完成情况总结及2018年度日常关联交易预计的核查意见。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
2018年1月20日
证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-019
四川帝王洁具股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（下转410版）
