安泰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-20 来源：上海证券报

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-003

安泰科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2018年1月18日（周四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月17日下午15:00至2018年1月18日下午15:00中的任意时间。

召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

现场会议主持人：公司董事长才让先生

会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份364,962,324股，占公司有表决权股份总数的35.5711%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份364,962,324股，占公司有表决权股份总数的35.5711%；

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份595,600股，占公司有表决权股份总数的0.0580％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份595,600股，占公司有表决权股份总数的0.0580％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。

3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了如下议案：

1、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举李军风先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意364,962,324股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意595,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

1.2 选举汤建新先生为公司第七届董事会非独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

1.3 选举刘掌权先生为公司第七届董事会非独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

1.4 选举邢杰鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

1.5 选举周武平先生为公司第七届董事会非独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

1.6 选举苏国平先生为公司第七届董事会非独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

2、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.1 选举刘兆年先生为公司第七届董事会独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

2.2 选举宋建波女士为公司第七届董事会独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

2.3 选举周利国先生为公司第七届董事会独立董事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

李军风先生、汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生、周武平先生、苏国平先生、刘兆年先生、宋建波女士、周利国先生共同组成公司第七届董事会。

3、以累积投票方式表决通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

3.1. 选举王社教先生为公司第七届监事会股东代表监事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

3.2. 选举金戈女士为公司第七届监事会股东代表监事；

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

3.3 选举高爱生先生为公司第七届监事会股东代表监事

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

公司2018年1月10日召开了职代会联席会议，会议选举王劲东先生、况春江先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满为止（详情请见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第七届职工代表监事的公告》公告编号：2018-002）。

王社教先生、金戈女士、高爱生先生、王劲东先生、况春江先生共同组成公司第七届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：李冬梅、井泉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-004

安泰科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年1月9日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年1月18日在公司召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席8名，委托出席1名（独立董事宋建波女士因出差在外未能参加本次会议，特委托独立董事刘兆年先生代为出席并行使表决权）。会议主持人为李军风先生，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长议案》；

选举李军风先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件）；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于公司董事、监事报酬议案》；

公司执行董事在公司领取其职务薪酬；独立董事年度津贴为8.4万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个委员会全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责，具体组成人员如下：

战略与投资委员会主任委员：李军风，副主任委员：汤建新、周武平、苏国平。

提名委员会主任委员：周利国，副主任委员：宋建波、周武平。

审计委员会主任委员：宋建波，副主任委员：刘兆年、邢杰鹏。

薪酬与考核委员会主任委员：刘兆年，副主任委员：周利国、刘掌权。

上述人员简历详见：公司于2017年12月29日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-054）。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件：

李军风先生：1966年生，工商管理硕士，高级工程师，曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理；安泰科技股份有限公司企业管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理、空港产业园总经理、空港新材分公司总经理、精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任。现任中国钢研科技集团有限公司总经理助理、首席信息官、董事会办公室主任、办公厅主任，兼任安泰科技股份有限公司党委书记。担任的社会职务：中国金属学会青年工作委员会副主任委员。

李军风先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。李军风先生任中国钢研科技集团有限公司总经理助理、首席信息官、董事会办公室主任、办公厅主任、安泰科技股份有限公司党委书记，与本公司及控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李军风先生未持有安泰科技股份有限公司股票。李军风先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。李军风先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-005

安泰科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2018年1月9日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年1月18日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教先生。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议讨论并通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》；

选举王社教先生为公司第七届监事会主席（简历附后）；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018年1月19日

附件：

王社教先生：1966年生，管理学博士学位，高级会计师，曾任冶金部自动化研究院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。曾任安泰科技股份有限公司第六届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任。

王社教先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王社教先生任中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务部主任，与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王社教先生未持有安泰科技股份有限公司股票。王社教先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。王社教先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-006

安泰科技股份有限公司

关于高级管理人员延期换届的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

公司第六届董事会于2017年5月15日任期届满，公司已召开2018年第一次临时股东大会并选举出公司第七届董事会成员（具体内容详见：公司于2108年1月19日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003））。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-007

安泰科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于 2018年1月18日

采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意选举李军风先生、汤建新先生、刘掌权先生、邢杰鹏先生、周武平先生、苏国平先生、刘兆年先生、宋建波女士、周利国先生共 9人为公司第七届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中刘兆年先生、宋建波女士、周利国先生为公司第七届董事会独立董事。具体内容详见：公司于2108年1月19日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

公司6名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3名独立董事均具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第六届董事会董事长才让先生，非独立董事白忠泉先生、李向阳先生在第六届董事会任职届满后不再担任公司董事职务，也不担任公司任何职务。

第六届董事会非独立董事王社教先生将不再担任公司董事职务，将任公司第七届监事会监事主席。截至本公告日，王社教先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第六届董事会非独立董事卢志超先生将不再担任公司董事职务，将继续担任公司非执行副总裁职务。截至本公告日，卢志超先生持有公司股份39,220股，占公司总股本的0.0038%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

截止本公告日，才让先生持有公司股票444,759股，约占公司股份总数的0.043%，才让先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。才让先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截止本公告日，白忠泉先生、李向阳先生未持有公司股份。

在任职期间，才让先生、白忠泉先生、李向阳先生、卢志超先生、王社教先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2018-008

安泰科技股份有限公司

关于公司监事会完成换届选举的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于2018年1月18日

采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，同意选举王社教先生、金戈女士、高爱生先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司于2018年1月10日召开的职代会联席会议选举的职工代表监事王劲东先生、况春江先生组成公司第七届监事会（上述职工代表监事详情请见：公司于2018年1月12日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于选举第七届职工代表监事的公告》公告编号：2018-002），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见：公司于2018年1月19日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

第六届监事会股东代表监事李波先生、赵士谦先生、蒋劲锋先生在第六届监事会任期届满后不再担任公司股东代表监事，也不担任公司任何职务。

截止本公告日，李波先生持有公司股票132,003股，约占公司股份总数的 0.013%，李波先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。李波先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截止本公告日，赵士谦先生持有公司股票261,745股，约占公司股份总数的 0.0255%，赵士谦先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。赵士谦先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截止本公告日，蒋劲锋先生持有公司股票2,000股，约占公司股份总数的 0.0002%，蒋劲锋先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。蒋劲锋先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在任期间，李波先生、赵士谦先生、蒋劲锋先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2018年1月19日

13版信息披露